旷达科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-051
旷达科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议2项议案，均需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案1需逐项表决，议案1及议案2均为特别决议事项。
2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及2018年6月30日发布了《公司召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。
4、现场会议召开时间：2018年7月6日下午14︰30。
5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。
6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参与本次股东大会投票的股东及股东代表32人，代表有表决权的股份为776,319,803股，占公司有表决权股份总数的51.6722％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权的股份为755,016,948股，占公司有表决权股份总数的50.2543%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人24人，代表有表决权的股份为21,302,855股，占公司有表决权股份总数的1.4179％。
公司部分董事及监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
1.1 回购股份的目的和用途
表决结果：同意775,632,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9114％；反对321,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权366,100股（其中，因未投票默认弃权366,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0472％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意23,371,739股，占出席会议中小股东所持股份的97.1421％；反对321,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3363％；弃权366,100股（其中，因未投票默认弃权366,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.5217％。
1.2 回购股份的方式
表决结果：同意775,698,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对321,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0386％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意23,437,839股，占出席会议中小股东所持股份的97.4168％；反对321,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3363％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.2469％。
1.3 回购股份的价格
表决结果：同意775,698,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9200％；反对621,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0800％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意23,438,139股，占出席会议中小股东所持股份的97.4180％；反对621,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.5819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意775,698,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9200％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0386％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意23,438,139股，占出席会议中小股东所持股份的97.4180％；反对321,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.2469％。
1.5 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意774,968,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.8259％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权1,030,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1327％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意22,708,139股，占出席会议中小股东所持股份的94.3839％；反对321,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350％；弃权1,030,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的4.2811％。
1.6 回购股份的期限
表决结果：同意775,451,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％；反对320,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权547,416股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0705％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意23,191,223股，占出席会议中小股东所持股份的96.3918％；反对320,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3330％；弃权547,416股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.2753％。
1.7 决议的有效期
表决结果：同意775,451,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％；反对320,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权547,416股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0705％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意23,191,223股，占出席会议中小股东所持股份的96.3918％；反对320,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3330％；弃权547,416股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.2753％。
本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
表决结果：同意775,699,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9200％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0773％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意23,438,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.4201％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0860％；弃权600,000股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.4938％。
本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-052
旷达科技集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见2018年7月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）
根据回购股份预案，本次回购股份的种类为公司已发行的A股股票。公司拟以不超过人民币30,000万元(含30,000万元)，且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销减少公司注册资本。回购价格不超过7.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年7月7日至2018年8月20日，每日8︰30-11︰30、13︰30-17︰00；
2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号旷达科技办公楼四楼资本战略部；
联系人：陈艳
邮政编码：213179
联系电话：0519-86159358
传真号码：0519-86549358
电子邮箱：yan.chen@kuangdacn.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2018年7月6日
