江苏永鼎股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2018-057
江苏永鼎股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会(股东大会召集人)于 2018 年7月6日收到控股股东永鼎集团有限公司提交的《关于提请增加2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，主要内容如下：
根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“光纤预制棒”（以工商局核定为准）。《公司章程》具体修订如下：
公司《章程》第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是: 许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，铜制材加工及铜产品销售，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络优化技术服务，通信信息网络系统集成，新能源汽车线束的研发生产及销售。”
现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是:电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品的销售，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络技术服务，通信信息网络系统集成，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，新能源汽车线束的研发生产及销售，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ）”
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2018年7月7日
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2018-058
江苏永鼎股份有限公司
关于2018年第一次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年7月18日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：永鼎集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年6月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.46%股份的股东永鼎集团有限公司，在2018年7月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）提案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
（2）主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“光纤预制棒”（以工商局核定为准），并修订《公司章程》原13条相应内容。具体详见永鼎股份关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 （临2018-057）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年7月18日 14点00分
召开地点： 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2018年7月17日
至2018年7月18日
投票时间为：自2018年7月17日15时00分至2018年7月18日15时00分
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10已经公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议通过，详见公司于2018年6月29日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。议案11为公司控股股东永鼎集团有限公司于2018年7月6日提出并提交股东大会召集人的临时提案，详见公司于2018年7月7日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：本次股东大会全部议案均须特别决议通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会全部议案均须对中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：章潇心、沈雪梅
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会或其他召集人
2018年7月7日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
