四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-027
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2018年7月2日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十九次会议于2018年7月6日在公司召开。9名董事全部出席了会议，其中，董事蒋毅委托董事长秦怀平出席并行使表决权，董事赵雄翔委托董事向道泉出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据秦怀平董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，会议聘任雷斌为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
会议同意公司对输配电线路、变电设备等六类固定资产预计使用年限的会计估计进行变更，自2018年4月1日起执行。折旧方法仍采用平均年限法，预计净残值率仍为5%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。预计对2018年至2020年财务报表项目影响如下：
单位：万元
■
备注：2018年“总资产”“净资产”为会计估计变更起始年度影响金额，2019年和2020年“总资产”“净资产”为增量金额。
会议认为，本次会计估计变更能使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，能为投资者提供更真实、更可靠的会计信息，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
三、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。
会议同意公司和全资子公司对部分已丧失功能、无法继续使用，且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置。该批固定资产为公司所属1辆奥迪牌轿车，以及全资子公司遂宁市明星酒店有限公司所属中央空调系统部分设备。2018年6月30日，该批固定资产原值2,329,778.55元，累计折旧2,213,289.62元，资产净值116,488.93元，未计提减值准备，资产净额116,488.93元。
报废处置该批固定资产，预计将减少母公司当期利润总额30,748.93元，减少合并财务报表当期利润总额116,488.93元。上述影响金额未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等。
会议认为，本次固定资产报废处置符合公司的实际情况，有利于更加真实地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠、准确的会计信息。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川明星电力股份有限公司关于固定资产报废处置的公告》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-028
四川明星电力股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月6日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据秦怀平董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，会议决定聘任雷斌（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
雷斌已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，在本次董事会会议召开前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，雷斌任职资格符合《公司法》和公司《章程》对上市公司高级管理人员的任职要求；不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。
雷斌联系方式如下：
电话：0825-2210829
传真：0825-2210089
邮箱：mxdl600101@163.com
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2018年7月6日
附件
雷斌简历
雷斌，男，汉族，1972年12月生，中共党员，研究生，高级经济师。
1990年9月—1994年6月，葛洲坝水电工程学院电力系统及其自动化专业本科学习；
1994年7月—1998年2月，四川电力送变电公司送电三分公司技术员、项目部技经管理专责；
1998年3月—2004年8月，四川电力送变电公司经营计划部概预算管理专责；
（其间：2000年9月—2002年6月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；
2004年9月—2006年8月，四川电力送变电公司市场开发部副主任；
2006年9月—2007年9月，四川电力送变电公司市场开发部副主任（主持工作）；
2007年10月—2010年9月，四川省电力公司基建部工程造价管理专责；
2010年10月—2013年12月，四川省电力公司经法部（产业部）经营管理处处长；
2014年1月—2018年4月，国网四川省电力公司经济技术研究院院长助理；
2018年5月至今，中共四川明星电力股份有限公司党委委员。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-029
四川明星电力股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。
●本次会计估计变更预计对当期和未来期间影响数为：
单位：万元
■
备注：2018年“总资产”“净资产”为会计估计变更起始年度影响金额，2019年和2020年“总资产”“净资产”为增量金额。
一、本次会计估计变更概述
（一）本次会计估计变更的决策程序
2018年7月6日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司结合电网运行实际，对输配电线路、变电设备等六类固定资产预计使用年限的会计估计进行变更。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次会计估计变更日期
本次会计估计变更自2018年4月1日起执行。
（三）会计估计变更的原因和内容
近几年，用户对电网的安全性、稳定性提出了更高的要求，为满足人民对美好生活的需要，公司加大了电网投入和技术更新，自动化控制设备、人工智能和信息化技术在电网中广泛应用，加速了旧技术、旧设备的淘汰。根据《企业会计准则》相关规定，公司对固定资产的预计使用年限进行了复核，部分电网资产实际使用寿命短于预计使用年限，为使该部分固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司决定对其预计使用年限的会计估计进行变更。折旧方法仍采用平均年限法，预计净残值率仍为5%。具体变更内容如下：
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二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。
（一）会计估计变更对公司当期和未来期间的影响
本次公司会计估计变更自2018年4月1日起执行，预计对2018年至2020年财务报表项目影响如下：
单位：万元
■
备注：2018年“总资产”“净资产”为会计估计变更起始年度影响金额，2019年和2020年“总资产”“净资产”为增量金额。
（二）假设会计估计变更日前三年运用本会计估计对公司的影响
假设公司会计估计变更自2015年4月1日起执行，预计对2015年至2017年财务报表项目影响如下：
单位：万元
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备注：2015年“总资产”“净资产”为会计估计变更起始年度影响金额，2016年和2017年“总资产”“净资产”为增量金额。
三、独立董事意见
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。认为本次会计估计变更符合国家法律、法规及会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够为投资者提供更准确、更可靠的会计信息，不会损害公司和中小股东的利益。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计估计变更符合财政部的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。
五、会计师事务所意见
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于四川明星电力股份有限公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》（瑞华专审字[2018]01420139号），会计师认为，基于在本次审核中所实施的程序和所获取的相关证据，未发现变更后固定资产折旧年限以及所测算的折旧年限变更对2018年度明星电力公司净利润和股东权益的影响数在所有重大方面不符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
六、备查文件
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。
（四）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于四川明星电力股份有限公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》（瑞华专审字[2018]01420139号）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-030
四川明星电力股份有限公司
关于固定资产报废处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月6日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次固定资产报废的基本情况
根据公司《固定资产管理办法》相关规定，公司对固定资产进行了盘点清理。经公司鉴定、复核，公司所属1辆奥迪牌轿车，以及全资子公司遂宁市明星酒店有限公司所属中央空调系统部分设备已丧失功能、无法继续使用，且无修复和转让价值，公司拟将上述固定资产进行报废处置。2018年6月30日，该批固定资产原值2,329,778.55元，累计折旧2,213,289.62元，资产净值116,488.93元，未计提减值准备，资产净额116,488.93元。
二、对公司的影响
本次固定资产报废处置，预计将减少母公司当期利润总额30,748.93元，减少合并财务报表当期利润总额116,488.93元。上述影响金额未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等。
三、独立董事意见
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害中小股东的利益。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加可靠、准确，不会损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-031
四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2018年7月2日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十九次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十九次会议于2018年7月6日在公司召开。5名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
会议认为，本次会计估计变更符合财政部的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。
会议认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加可靠、准确，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2018年7月6日
