广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-060
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司对外投资人民币5,000万元在广东省台山市设立全资子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的议案》
同意公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc.）的控股子公司Direct Wheel Inc.拟对其全资子公司Gima Wheel Inc.实施整体吸收合并，本次吸收合并完成后，Gima Wheel Inc.的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、权益和业务等由Direct Wheel Inc.依法承继。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-061
广东迪生力汽配股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“迪生力食品公司”）
● 投资金额：人民币5,000万元
● 风险提示:短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果 没有重大影响。
一、对外投资概述
1、2018年7月6日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资人民币5,000万元在广东省台山市设立全资子公司迪生力食品公司。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次设立子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
2、注册地址：广东省台山市
3、注册资本：人民币5,000万元
4、经营范围：农作物种植；销售、培育：种苗；收购、加工、销售：农产品；食品加工；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物运输；互联网销售；国内贸易；经营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动。）
5、出资方式和出资比例：公司出资人民币5,000万元，出资比例100%。
以上注册登记信息最终以工商行政部门核准登记为准。
三、对外投资对公司的影响
迪生力食品公司将主要从事农产品、食品加工业务，广东省台山市是农业大市，农产品资源丰富，公司将利用当地资源，按照国家级农产品加工示范基地标准建设，打造一流的现代化农产品加工基地，培育壮大为龙头企业，加工生产“有机农产品和绿色健康食品”，最终实现公司发展目标，将会形成新的利润增长点。
四、对外投资的风险分析
新设立迪生力食品公司尚需行业主管部门、工商行政管理部门等有关部门的批准，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策 、市场变化等因素的影响，未来的经营情况仍存在一定的不确定性。对此，公司将积极配合相关部门，申请办理应有的经营许可，配备相应人员，全力推动迪生力食品公司的设立进度，密切关注行业发展动态，积极防范及化解风险，以获得良好的投资回报，并根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-062
广东迪生力汽配股份有限公司
关于控股子公司拟吸收合并
其全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 控股子公司Direct Wheel Inc.拟吸收合并其全资子公司Gima Wheel Inc.● 本次吸收合并在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会批准。
● 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、合并概述
1、2018年7月6日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc.）的控股子公司Direct Wheel Inc.（以下简称“Direct Wheel”）拟对该公司的全资子公司Gima Wheel Inc.（以下简称“Gima Wheel”）实施整体吸收合并，本次吸收合并完成后，Gima Wheel的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、权益和业务等由Direct Wheel依法承继。
2、本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并不需提交公司股东大会审议。
二、合并双方的基本情况
（一）合并方：Direct Wheel Inc.
1、注册地址：805 SENTOUS AVE, CITY OF INDUSTRY, CA 91748（美国加利福尼亚州）
2、注册资本：1,059,085美元
3、法定代表人：Man Kwong Ng
4、成立日期：2010年11月15日
5、经营范围：车轮及轮胎的批发
6、股权结构：
■
7、主要财务数据：
单位：美元
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（二）被合并方：Gima Wheel Inc.
1、注册地址：427 TURNBULL CANYON RD,CITY OF INDUSTRY,CA 91745（美国加利福尼亚州）
2、注册资本：1,200,000美元
3、法定代表人：JOSEPH JIMENEZ LOPEZ
4、成立日期：2016年2月12日
5、经营范围：汽车零配件批发
6、股权结构：Direct Wheel Inc.持股100%
7、主要财务数据：
单位：美元
■
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司董事会审议批准该事项后，合并双方依照当地法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、公司注册登记变更和注销等相关手续。
2、Direct Wheel拟通过整体吸收合并的方式合并Gima Wheel的全部资产、负债、权益和业务。本次合并完成后，Direct Wheel存续经营，Gima Wheel的独立法人资格予以注销。
3、Direct Wheel合并Gima Wheel的合并基准日由Direct Wheel股东会决议予以确定。
4、本次合并完成后，Gima Wheel的所有资产、负债、权益和业务均由Direct Wheel依法承继；Gima Wheel所有人员均由Direct Wheel予以吸纳。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
本次吸收合并符合公司发展战略，吸收合并完成后有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管理成本，实现公司利益最大化。本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2018-063
广东迪生力汽配股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第二届董事会第二次会议，2018年6月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，详情请参见公司于2018年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-050）。近日公司完成相关的工商变更登记手续，并取得江门市工商行政管理局换发的《营业执照》，现将营业执照的信息公告如下：
名称：广东迪生力汽配股份有限公司
统一社会信用代码：914407007330904536
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：台山市西湖外商投资示范区
法定代表人：罗洁
注册资本：叁亿贰仟玖佰叁拾肆万贰仟元人民币
成立日期：2001年10月26日
营业期限：长期
经营范围： 生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种五金制品的电镀，汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售（不含限制类，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年7月6日
