福建睿能科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2018-047

福建睿能科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：贝能电子（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。

●投资金额：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有货币资金出资人民币5,000万元。

●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司发展战略需要，公司以自有货币资金人民币5,000万元，投资设立全资子公司贝能电子（上海）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），持有其100%的股权。

（二）本次对外投资的事项已经2018年7月6日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次对外投资不属于风险投资，无需提请公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组事项。公司将根据对外投资的进展情况履行相应的审批及披露程序。

二、标的公司的基本情况

1、名称：贝能电子（上海）有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：上海市普陀区

4、法定代表人：杨维坚

5、注册资本：5,000万元人民币

6、营业期限：长期

7、经营范围：电子产品、电子元器件的研发、销售；技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、出资方式及资金来源：公司以自有货币资金出资，持有其100%的股权。

9、标的公司的董事会或执行董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述相关信息最终以工商登记机关核准为准。

三、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司长远发展规划及业务布局的需要，有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）存在的风险

标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险，敬请投资者注意投资风险。

（二）应对措施

公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作。公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2018年7月7日