深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第五次
会议决议公告

证券代码：002830证券简称：名雕股份公告编号：2018-026

深圳市名雕装饰股份有限公司

第四届董事会第五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年7月6日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年7月2日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事全奋先生、独立董事章顺文先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为进一步提高资金利用效率，增加公司收益，董事会审议同意公司追加人民币30,000万元（含）的闲置自有资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。期限为自董事会审议通过起一年。授权公司董事长决定成交单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2018年7月9日

证券代码：002830证券简称：名雕股份公告编号：2018-027

深圳市名雕装饰股份有限公司

第四届监事会第三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年7月2日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定。监事会同意公司追加额度为人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。

三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2018年7月9日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份公告编号：2018-028

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。期限为自股东大会审议通过起一年。

2018年7月6日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司追加额度为人民币30,000万元（含）的闲置自有资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次追加金额后累计额度为人民币70,000万元（含）。期限为自董事会审议通过起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长决定成交单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。本次追加额度在董事会批准权限之内，尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

一、使用闲置自有资金购买理财产品概述

1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资金额：拟追加额度为人民币30,000万元（含）的闲置自有资金，追加金额后累计额度为人民币70,000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资产品：安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年。

5、董事会授权公司董事长决定成交单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

6、关联关系：公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、资金来源

公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，增加部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司追加额度为人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

本次公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定。监事会同意公司追加额度为人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。

3、保荐机构意见

公司《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司追加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对本事项无异议。

六、购买银行理财产品的基本情况

据第四届董事会第五次会议决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下：

（一）中国光大银行2018年对公结构性存款定制第七期产品99

1、产品名称：中国光大银行2018年对公结构性存款定制第七期产品99

2、理财金额：人民币8,000万元

3、产品类型：保本型

4、产品预期收益率：4.76%（年化）

5、理财期限：85天

6、起息日：2018年7月6日

7、到期日：2018年9月29日

8、购买资金来源：闲置自有资金

9、风险等级：基本无风险

10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

（二）兴业银行企业金融结构性存款

1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

2、理财金额：人民币5,000万元

3、产品类型：保本浮动收益型

4、产品预期收益率：固定收益2.98%+浮动收益1.78%至1.82%（年化）

5、理财期限：85天

6、起息日：2018年7月6日

7、到期日：2018年9月29日

8、购买资金来源：闲置自有资金

9、风险等级：基本无风险

10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

七、至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：

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八、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》；

2、《第四届监事会第三次会议决议》；

3、《独立董事关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

5、相关理财产品的说明书和认购资料。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2018年7月9日