中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2018-051
中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路69号 北京世纪金源大饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何纪武先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席0人，监事会主席田玉双、监事黄彪、沈余生、曹明江、刘藏会因工作原因无法出席本次会议；
3、 副总经理、董事会秘书王善君先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于变更募集资金投资项目的议案
1.01、议案名称：关于汽车用动力电源研发中心建设项目变更实施主体及实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：关于年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目变更实施主体及实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03、议案名称：关于船用综合电力推进试制能力提升建设项目调整建设内容并变更实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04、议案名称：关于海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目调整投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.05、议案名称：关于工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目调整投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.06、议案名称：关于终止使用募集资金投资舰船与工业用40MW燃气轮机研发项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07、议案名称：关于终止使用募集资金投资舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.08、议案名称：关于终止使用募集资金投资高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.09、议案名称：关于燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目调整投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.10、议案名称：关于船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目调整投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.11、议案名称：关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.12、议案名称：关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.13、议案名称：关于使用募集资金投资风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.14、议案名称：关于使用募集资金投资中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.15、议案名称：关于使用募集资金与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.16、议案名称：关于使用募集资金与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.17、议案名称：关于使用募集资金购买控股股东持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于参与设立投资产业基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-8项议案为普通决议议案，均已审议通过。
其中第1.09项议案为普通决议议案且涉及关联股东回避表决，关联法人股东中国船舶重工股份有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上审议通过；
其中第1.14-1.17项议案、第2-8项议案为普通决议议案且涉及关联股东回避表决，关联股东中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、刘瑞元
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议公告合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2018年7月10日
