新疆百花村股份有限公司
关于全资子公司法人变更的公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-037
新疆百花村股份有限公司
关于全资子公司法人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆百花村股份有限公司全资子公司南京华威医药科技集团有限公司法定代表人由张孝清先生变更为郑彩红女士，已完成了工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下：
公司名称：南京华威医药科技集团有限公司
统一社会信用代码： 9132010072176959X0
公司类型：有限责任公司（法人独资公司）
公司住所：南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号F6幢731室
法定代表人：郑彩红
注册资本： 人民币 10000 万元整
成立日期： 2000 年6月 30日
营业期限： 2000 年6 月 30日 2030 年6月29日
经营范围：生物医药产品开发、技术转让【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2018年7月9日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-038
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年7月9日在公司22楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2018年7月4日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事 11人。会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司变更年审会计师事务所的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2018年7月9日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-039
新疆百花村股份有限公司关于
变更年审会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月9日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》，公司拟变更2018年财务审计机构和内部控制审计机构，具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
希格玛事务所已连续3年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会现拟聘请具有证券、期货相关业务资格的瑞华事务所为公司2018年度审计机构，从事公司2018年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，2018年度审计服务费用为人民币86.8万元（财务年度审计费用70万元，内部控制审计费用16.8万元），聘期一年。
为了保证审计工作的连续性及审计工作质量及对前期资料充分了解，瑞华事务所建议，对公司进行2018年中期报告审计，协商中报审计费用为15万元。
公司已就变更会计师事务所事宜与西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，变更流程符合有关规定。公司对希格玛在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010856949923XD
成立时间：2011年2月22日
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训，法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务许可，证书序号：000196。具有较强的专业胜任能力和丰富的审计经验。
三、审议程序
1、经公司独立董事事前认可,同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，服务费用为人民币86.8万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和基本情况进行了充分了解，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、公司独立董事发表独立意见如下：公司拟聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计及其他咨询服务工作的要求。我们认为，本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2018年7月9日
