福建傲农生物科技集团股份有限公司关于向四川傲农生物科技
有限公司增资的公告
(上接34版)
公司拟受让江苏加华10%股权，截至目前尚未完成工商变更。公司与江苏加华之间不存在《上海证券交易所股票上市规则》所列举的关联关系情形，本次担保不构成关联交易。
江苏加华2017年及2018年1-5月的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：2017年财务数据已经宿迁佳诺联合会计师事务所审计，2018年1-5月财务数据未经审计。
三、股权质押合同的主要内容
公司拟与浙银租赁签订《股权质押合同》，合同主要内容如下：
1、合同双方：
质权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“甲方”）
出质人：福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“乙方”）
2、质押股权：乙方持有的江苏加华10%的股权（对应注册资本为1200万元）以及该股权因实施分配方案送股、配股、公积金转增等派生的股权。
3、被担保的主债权：甲方依据其与江苏加华（“承租人”）于2017年9月27日签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）应收取的全部租金（包括租赁本金和租息）及相关费用的10%，其中融资租赁本金为人民币贰亿伍仟万元（小写：￥250,000,000.00）
4、质押担保的范围：承租人在主合同项下应向甲方履行的全部债务的10%，包括但不限于应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和承租人应向甲方支付的其他所有款项的10%。
5、担保期限：质押登记期限不影响质权的存续和消灭，质权的存续期限与主债权的存续期限一致。主合同约定的租赁期限为96个月。
四、本次担保对上市公司的影响
本次担保不构成关联交易，江苏加华股东按照各自持股比例提供同比例的担保，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
本次担保的风险：被担保债务的偿付能力将影响公司担保责任。公司届时作为江苏加华公司股东，将履行股东责任，推进江苏加华有序开展各项工作，提高效益，以保证江苏加华正常经营，避免公司相关权益受损。
五、董事会及独立董事的意见
公司董事会认为：本次质押担保是为了保障江苏加华的正常生产经营，江苏加华股东按照各自持股比例提供同比例的担保，不会损害公司及股东的利益，同意公司为江苏加华提供股权质押担保。
公司独立董事认为：公司拟按持股比例为江苏加华在浙银租赁的融资租赁提供股权质押担保系正常的商业行为，延续了江苏加华在公司参股前的股权质押状况，符合江苏加华经营业务发展的实际情况。江苏加华股东按照各自持股比例提供同比例的担保，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。公司本次对外担保履行审批的程序合法、合规。独立董事同意本次对外担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额28,269.64万元，占公司最近一期经审计净资产的34.97%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为47,075.56万元，占公司最近一期经审计净资产的58.23%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为84.63万元，占公司最近一期经审计净资产的0.10%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为52,158.73万元，占公司最近一期经审计净资产的64.52%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,843.32万元，该逾期金额中包含了公司控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外担保逾期金额1,557.21万元。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-117
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于拟在辽宁省营口市投资设立子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：名称待定，以正式工商注册后为准
●投资金额：人民币5,000万元
●特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了提升福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对玉米等大宗饲料原料的采购能力，保障公司生产经营所需的玉米等大宗农产品原料的供应，公司拟在辽宁省营口市投资设立全资子公司（名称待定，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展玉米等大宗农产品的收储业务，目标公司注册资本5,000万元，由公司认缴出资5,000万元，占注册资本比例100%。
上述事项已经2018年7月10日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。
本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
本投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：目标公司名称待定，以正式工商注册后为准。
2、注册资本：人民币5000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
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4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。
5、经营范围：粮食、谷物等农产品的收购仓储等。（以正式工商注册后为准）
四、对外投资对公司的影响
本项投资系为了提升公司对玉米等大宗饲料原料的采购能力，保障公司生产经营所需的玉米等大宗农产品原料的供应。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
五、对外投资的风险分析
目标公司投入运营后可能面临国家对粮食收储政策调整、运营管理、市场销售等方面的风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-118
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于向四川傲农生物科技
有限公司增资的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：四川傲农生物科技有限公司
●增资金额：人民币1,000万元
一、对外投资概述
为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司四川傲农生物科技有限公司（以下简称“四川傲农”）经营发展需要，增强子公司的资本实力，促进子公司业务的发展，公司拟以人民币1,000万元对四川傲农进行增资，认购四川傲农1,000万元新增注册资本。本次增资完成后，四川傲农注册资本由原来7,916.50万元增加至8,916.50万元，本公司持有四川傲农100%股权。
上述事项已经2018年7月10日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
本投资系由本公司向全资子公司增资，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
公司名称：四川傲农生物科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地点：成都市邛崃市羊安工业园区羊横二线三号
法定代表人：王劲松
注册资本：7,916.5万人民币
股东情况：本公司持股100%
经营范围：饲料的生产技术研发；配合饲料、浓缩饲料的生产；饲料、农产品的销售；货物进出口、技术进出口；兽药经营。
成立日期：2012年05月30日
经营期限至：2062年05月29日
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资系为了满足子公司经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司业务的发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-119
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于下属子公司参与竞拍
资产的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：福建傲农生物科技集团股份有限公司全资子公司金华傲农生物科技有限公司拟参与竞拍位于金华市婺城区金西经济开发区汤溪中心区环路东侧的工业房地产。标的物起拍价为人民币3,067万元。
●本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组事项。
●本次竞拍实施不存在重大法律障碍。
●因涉及公开竞拍，本次竞拍的结果尚存在不确定性。
一、交易概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司金华傲农生物科技有限公司（以下简称“金华傲农”）拟参与竞拍位于金华市婺城区金西经济开发区汤溪中心区环路东侧的工业房地产（以下简称“标的物”），标的物起拍价为人民币3,067万元。
上述事项已经2018年7月10日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。
本次竞拍不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、拍卖标的物的基本情况
1、竞拍标的：标的物为浙江仕群服饰有限公司所有的位于金华市婺城区金西经济开发区汤溪中心区环路东侧1、3、7、8、9、10幢工业房地产，产权证号：金房权证婺字第00333571号、00333572号、00333573号、00333574号、00408688号和00408689号，房产登记日期：2010年12月10日（金房权证婺字第00333571号至0333574号）和2015年1月20日（金房权证婺字第00408688号、00408689号）；总建筑面积29152.58㎡，另有无证建筑约4440.31㎡。土地证号：金市国用（2014）第108-21515号，土地使用权面积：37691㎡，土地性质：出让，土地使用权终止日期：2058年3月6日。
2、评估价：4,380.90万元
3、起拍价：3,067万元
三、竞拍资产的目的和对公司的影响
本次竞拍上述资产，系为了正常延续金华傲农的日常生产经营，保障公司市场服务能力，有利于金华傲农的持续稳定发展。
本项竞拍资产预计不会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、本次竞拍资产的风险分析
1、本次参与司法竞拍，存在相关竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告。
2、如果金华傲农未能竞拍成功，短期内可能对金华傲农的正常持续经营造成一定影响。如出现此情形，金华傲农将与资产所有权人直接沟通购买或承租上述标的物或另外寻找替代的生产经营场所。
3、公司于2018年3月2日披露了《关于子公司租赁厂房面临限期腾空风险的公告》（公告编号：2018-034），本次如能竞拍成功，将有助于保障金华傲农的持续生产经营，消除可能中断生产经营的风险。如未能竞拍成功并导致金华傲农无法继续使用租赁厂房的，根据金华傲农与浙江仕群服饰有限公司签订的《租赁合同》的约定，金华傲农有权请求解除合同，要求仕群服饰退还已付未履行部分的租金，返还租赁物履约保证金，并赔偿相关损失。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2018-120
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第五次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月26日14 点 00分
召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月26日
至2018年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2018年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、 特别决议议案：议案2、议案3、议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及地点
请现场出席会议的股东或股东代理人于2018年7月25日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。
登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
邮编：361008
联系人：魏晓宇、邱涵
联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
（二）登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。
(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。
(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2018年7月25日（星期三）下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。
(4)授权委托书格式见本通知附件1。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系人：魏晓宇、邱涵
电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
地址：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2018年7月26日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。
（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建傲农生物科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月26日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
