顾家家居股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
2018-07-11
来源：上海证券报
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-061
顾家家居股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议。公司于2018年7月5日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向东莞优先家居有限公司增资的议案》；
为支持优先家居的业务发展，公司董事会同意公司全资子公司顾家家居（宁波）有限公司向其全资子公司东莞优先家居有限公司增资285万美元，将其注册资本由1,000万美元增加到1,285万美元。
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
2、审议通过《关于向东莞优先家居有限公司提供担保的议案》；
优先家居因经营发展需要向银行申请贷款额度425万美元。公司董事会同意公司全资子公司顾家家居（宁波）有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2018年7月11日
