中华企业股份有限公司关联交易公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-036

中华企业股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交

·本次关联交易为同股同权资金使用，对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易概述

上海富源滨江开发有限公司（以下简称：“富源滨江”）为公司全资子公司上海中星（集团）有限公司（以下简称：“中星集团”）下属控股子公司，其股权结构为：中星集团持股53%，上海融绿睿江置业有限公司（以下简称“融绿睿江”）持股47%。

公司同意富源滨江按股东持股比例分批次向其股东提供借款5亿元整，其中中星集团获得借款2.65亿元，融绿睿江获得借款2.35亿元。借款期限为1年。

由于融绿睿江系富源滨江之少数股东，故此次交易构成关联交易。

本次关联交易适用于公司2017年度股东大会年会审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案》中的其他有特殊关系的关联方发生的日常关联交易事项，授权公司控股子公司同股同权向少数股东提供资金不超过20亿元。最近12个月，前述关联交易类别累计发生0亿元（不含本次交易金额）。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：上海融绿睿江置业有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市长宁区哈密路1955号5F-304室

注册资本：5000万人民币

成立日期：2014年08月28日

经营范围：房地产开发经营，物业管理，资产管理，停车场（库）管理，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑设备的安装（除特种设备），企业营销策划，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。

截止至2017年12月31日，融绿睿江总资产为1,593,215,585.86元,总负债为1,553,632,220.93元 ,净资产为 39,583,364.93元，净利润为-4,702,351.78 元。

（二）关联关系介绍

由于融绿睿江系富源滨江之少数股东，故此次交易构成关联交易。

三、关联交易对上市公司的影响

本次借款为同股同权资金使用，对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

四、关联交易应当履行的审议程序

本次交易适用于公司2017年度股东大会年会审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案》。本次关联交易在上述议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。

五、报备文件

1.第八届董事会第二十次会议决议；

2.2017年度股东大会年会会议决议；

3.独立董事事前认可意见；

4.独立董事独立意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年7月12日