山东江泉实业股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者
说明会召开情况的公告
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2018－036
山东江泉实业股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者
说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日（星期三）下午3:00-4:00在上证e互动平台以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在合法、合规的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会参加人员
公司董事长兰华生、总经理朱天相、董事会秘书张谦、财务总监胡杰、交易对方代表及独立财务顾问代表参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者进行了互动交流和沟通，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况及投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及相关回复情况
公司就投资者说明会上投资者关心的问题进行了回答，相关问题及答复整理如下：
1、投资者提问：我就想知道你们股票什么时候开盘？开盘后有什么措施保障中小股民的投资利益？
公司回答：您好，公司将在召开本次投资者说明会后，按照相关规定向上海证券交易所提交复牌申请，具体复牌时间以公司公告为准。本次重大资产重组事项的终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。谢谢您的关注。
2、投资者提问：对于本次重组失败主要原因之一股份被冻结，兰总打算怎么处理这件事？
公司回答：您好，控股股东股份被冻结及轮候冻结事项尚未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。大生农业集团正积极协商处理股份轮候冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司股份的冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。谢谢您的关注。
3、投资者提问：你们应该是早就知道大生科技资金有问题为什么还要重组？是不是在忽悠对你们股票投资的股民？
公司回答：您好，公司拟通过本次重组引入优质资产，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力，公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，谢谢您的关注。
4、投资者提问：公司本次收购的标的资产，未来公司还会考虑吗？
公司回答：您好，公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。谢谢您的关注。
5、投资者提问：开盘后，如果股价连续跌停，多少价位到达质押平仓线？增持承诺还会履行吗？
公司回答：您好，因股票价格受二级市场多种因素影响，公司无法对复牌后股票价格做出相关的预测。公司将密切关注相关事项，提醒控股股东如发生相关平仓风险，及时通知公司履行信息披露义务。谢谢您的关注。
6、投资者提问：公司目前生产经营情况怎么样？
公司回答：您好，截至目前，公司热电业务、铁路专用线运输业务正常运营，谢谢您的关注。
7、投资者提问：诚信是企业之本。大生农业对于此次违约采取了哪些措施来补救？做为一家国内知名企业，如何应对上市公司控股权可能发生的变更？
公司回答：您好，控股股东股份被冻结及轮候冻结事项尚未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。大生农业集团正积极协商处理股份轮候冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司股份的冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。谢谢您的关注。
8、投资者提问：大盘下跌幅度巨大，江泉此刻复牌会迎来一波跌幅，请问如果开盘后股票出现较大幅度的下跌，公司会采取什么措施来控制股价。
公司回答：您好，股票复牌后的价格受二级市场多种因素影响，我们无法对复牌后股票的价格做出相关的预测。我们将继续致力于提升公司业绩和市场价值，为公司和股东争取更多的投资回报。谢谢您的关注。
9、投资者提问：终止重组是保护公司和广大投资者利益，请问终止重组造成股价大跌就是保护公司和广大投资者利益吗？兰先生15.5拿的控股权，现在5.5，请问基于什么考虑在股价如此大跌时还要终止重组另股价继续下跌。
公司回答：您好，本次重组自启动起来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。由于控股股东股份冻结事项，交易双方认为本次重大资产重组继续推进存在重大不确定性。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，重组各方决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司于2018年7月9日召开九届十五次（临时）董事会审议通过了关于终止本次重大资产重组事项的议案。具体详见公司《终止重大资产重组事项公告》（2018-033）。谢谢您的关注。
10、投资者提问：1：为什么在17年12月7号公布增持2亿元公司股票，到现在一点也没增持，大生欠了那么多钱不还，怎么可能有钱增持，出这样的公告是不是故意忽悠欺骗?2:2017年11月4号大生把股票质押给国民信托65,667,070股，国民信托受让本合同项下标的股票收益权的受让价格合计为人民币42,140万元，股票现在应该归属于国民信托，这个股票为什么还会冻结.
公司回答：您好，1、截至目前，公司股票尚处于停牌状态，控股股东及其一致行动人本次增持公司股份计划尚未实施。公司分别于2018年7月3日、7月6日收到控股股东深圳市大生农业集团有限公司通知，其所持有的公司68,403,198股股份被司法冻结及轮候冻结（详见2018-030、2018-031号公告），本次增持计划可能存在无法实施的风险。公司将根据相关规定持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。2、2017年11月，公司接控股股东大生农业集团通知，其将65,667,070股股票的收益权转让给国民信托并在约定期满后回购，同时将股票质押给国民信托，上述交易不属于股份所有权转让。谢谢您的关注。
11、投资者提问：此次重组的费用多少钱，是否会抵消公司利润？
公司回答：您好，公司本次重组会发生部分必要的中介费用，对公司业绩影响较小。谢谢您的关注。
12、投资者提问：诚信是企业之本。大生农业对于此次违约采取了哪些措施来补救？做为一家国内知名企业，如何应对上市公司控股权可能发生的变更？
公司回答：您好，请参见前面问题的相关答复，谢谢！
13、投资者对交易对方代表提问：是否还会推动借壳上市计划？二级市场举牌买入江泉实业15%就能获得控股权！
交易对方代表回答：您好，根据相关规定，上市公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。谢谢您的关注。
14、投资者提问：大生自身债务缠身，对于之前许诺的增持还会兑现吗？公司资金现金流充裕吗？盈利能力如何？
公司回答：您好，请参见前面问题的相关答复，谢谢！
15、投资者提问：停牌期间，公司做了哪些工作？
公司回答：您好，自股票停牌以来，公司严格按照相关规定积极推动本次资产重组的各项工作，委托国泰君安证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中资资产评估有限公司、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对标的资产开展了相应的尽职调查、审计、评估等工作，对交易方案进行了积极的协商与论证，并按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢您的关注。
16、投资者提问：什么时候复盘
公司回答：您好，公司将在召开本次投资者说明会后，按照相关规定向上海证券交易所提交复牌申请，具体复牌时间以公司公告为准。谢谢您的关注。
公司关于终止本次重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 “上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，表示衷心的感谢。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业编号：临2018－037
山东江泉实业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司股票将于2018年7月12日（星期四）上午开市起复牌。
● 公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
山东江泉实业股份有限公司（简称“公司”）于2018年7月9日召开九届十五次（临时）董事会，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项，并于2018年7月10日披露了《终止重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-033）。2018年7月11日（星期三）下午3:00-4:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，具体情况详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-036）。
按照相关规定，经公司申请，本公司股票将于2018年7月12日（星期四）上午开市起复牌。公司对终止本次资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业编号：临2018－038
山东江泉实业股份有限公司
关于控股股东转让股票收益权及股份质押交易进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日收到控股股东深圳市大生农业集团有限公司（简称“大生农业集团”）通知，因大生农业集团与国民信托有限公司（简称“国民信托”）股票收益权转让与股份质押交易事项，大生农业集团于2018年7月10日收到广东省深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）发来的《执行通知书》（（2018）粤03执1396号），现将相关内容公告如下：
一、《执行通知书》的主要内容
国民信托与大生农业集团合同纠纷一案，北京市方圆公证处（2017）京方圆内经证字第67903、67904、67905号、（2018）京方圆执字第0110号公证债权文书已经发生法律效力。由于大生农业集团没有履行生效法律文书确定的义务，国民信托向深圳中院申请强制执行，深圳中院于2018年7月2日依法受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条的规定，现责令大生农业集团自本通知送达之日起五日内履行生效法律文书确定的义务，并承担延迟履行期间的债务利息、申请执行费及其他相关费用等。逾期不履行，深圳中院将依法强制执行。
二、股票收益权转让及股份质押事项的基本情况
2017年11月3日，公司接到控股股东大生农业集团通知，大生农业集团与国民信托签署了《股票收益权转让与回购合同》，约定将大生农业集团持有的本公司65,667,070股无限售流通股股份的股票收益权转让给国民信托，并约定在合同期限届满后回购，大生农业集团以其持有的本公司65,667,070股无限售流通股质押给国民信托，并办理了质押登记手续。详见公司于2017年11月4日披露的《关于控股股东转让股票收益权及股份质押的公告》（临2017－063）。
三、对公司的影响及风险提示
根据《执行通知书》的内容，公司控股股东大生农业集团持有的本公司股份存在被司法拍卖的可能性。若控股股东股份被司法拍卖，公司控股股东、实际控制人可能发生变化。大生农业集团正积极协商处理《执行通知书》涉及的债务及相关事项，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
截至目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项未对公司经营造成实质性影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
