山西漳泽电力股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─061

山西漳泽电力股份有限公司

八届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届二十三次董事会于2018年7月10日以通讯表决方式召开。会议通知于7月2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购山阴吴马营100MW风电项目公司50%股权的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司下属子公司山西漳电同华发电有限公司出资人民币50万元收购山西北方电力建设集团有限公司所持漳泽电力山阴风电有限公司50%股权，建设吴马营100MW风电项目。

2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设河曲县30MWp光伏扶贫项目的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司由全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司出资人民币20850万元投资建设河曲县30MWp光伏扶贫项目。

3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设织女泉风电四期99.5MW风电项目的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于投资建设织女泉风电四期99.5MW风电项目的公告》）

4.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在农信社办理综合授信的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司在农信社办理10亿元的综合授信，以为保障公司经营发展所需资金，拓宽融资渠道，缓解资金压力。

5.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司山西漳电同达热电有限公司贷款提供担保的公告》）

6.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）

7.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议2018年7月26日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。

审议：

（1）关于为控股子公司贷款提供担保的议案。

（2）关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一八年七月十一日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临－062

山西漳泽电力股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司八届二十三次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2018年7月26日（周四）下午14:00—15:00

网络投票时间：2018年7月25日—2018年7月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年7月25日15:00至2018年7月26日15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2018年7月23日

7.出席对象：

（1）截至2018年7月23日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司13楼第九会议室

二、会议审议事项

1.议案名称

（1）关于为控股子公司贷款提供担保的议案。

（2）关于通过华融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

2.披露情况：以上提案已经公司八届二十三次董事会审议通过，决议公告刊登于2018年7月12日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

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四、现场会议的登记方法

1.登记时间：2018年7月26日下午13:00—14:00

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

六、其它事项：

1.会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司八届二十三次董事会决议公告（公告编号：2018临—061）

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一八年七月十一日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第三次临时股东大会结束时止。

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注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“漳电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年7月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2018年7月25日下午15:00，结束时间为 2018年7月26 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-063

山西漳泽电力股份有限公司

关于投资建设织女泉风电四期99.5MW风电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为响应国家开发可再生能源的方针政策，扩大新能源产业规模，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟由全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）投资建设织女泉风电四期99.5MW风电项目。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资额未超出公司董事会审批范围，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2、董事会审议情况

2018年7月10日，公司第八届二十三次董事会以11票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资建设织女泉风电四期99.5MW风电项目的议案》。

二、投资主体情况

本次投资无其他投资主体，由新能源公司出资人民币82176万元进行投资，不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

山阴织女泉风电场四期（99.5MW）工程位于山阴县西北18km 处的下喇叭乡境内，毗邻二期、三期风电场西部，海拔高度1636-1946m。工程地质处于相对稳定地块，适宜建设风电场。场区面积约为100km2，拟安装32台3MW风电机组、2台2MW风电机组，总装机容量99.5MW。

2015年7月，取得省发改委“路条”批复；2017年1月和2017年3月，山西省发改委分两次下达晋北三市风电建设方案文件，织女泉四期共取得99.5MW建设指标。截至目前已取得环评、水保、土地预审、规划选址、节能、地灾、军事、文物、地震、安评等支持性文件。2017年6月20日，山西省发改委下发了项目核准批复文件。

四、投资合同的主要内容

本次对外投资由新能源公司全额出资，无其他投资主体。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

织女泉风电场规划分四期进行建设。一、二、三期工程自投产以来，社会效益和经济效益显著，为公司带来了较好的投资回报。投资建设织女泉风电四期工程，可进一步利用当地优质的风电资源，扩大管控规模效应，形成新的利润增长点。

六、备查文件

公司八届二十三次董事会决议

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一八年七月十一日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─064

山西漳泽电力股份有限公司

关于为控股子公司山西漳电同达热电有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司控股子公司——山西漳电同达热电有限公司（以下简称“同达热电”）通过民生银行办理2亿元综合授信，用于日常周转经营，期限一年，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

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上述事项已经公司八届二十三次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

山西漳电同达热电有限公司

法定代表人：刘丽军

注册资本：61278.6万元

实收资本：61278.6万元

经营范围：电力项目开发；电能、热力（热水、热汽） 的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨 询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

股权结构：

山西漳泽电力股份有限公司持股51%

大同煤矿集团有限责任公司持股49%

被担保公司主要财务数据

截至2018年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

三、担保协议主要内容

同达热电与中国民生银行大同分行商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保。

被担保对象：同达热电。

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

四、董事会意见

1.公司本次为控股子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.同达热电二股东——大同煤矿集团有限责任公司以其持有的同达热电股权为公司提供反担保。

4.对同达热电2018年现金流进行了测算：期初资金余额1.26亿元，预计总收入7.01亿元，其中电量销售资金收入5.97亿元，热量销售资金收入1.04亿元。计划融资3亿元，资金收入共10.01亿元，2018年末资金余额预计3.25亿元。董事会认为同达热电有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1185767.86万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币379570.40万元，占公司最近一期公告净资产76.44亿元（归属于母公司所有者权益）的49.66%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一八年七月十一日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─065

山西漳泽电力股份有限公司

关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

公司控股子公司——山西漳电大唐热电有限公司（以下简称“大唐热电”）拟通过华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融公司”）办理融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，以售后回租方式向华融金融公司租赁融资人民币1亿元，公司拟为上述事项提供担保。

本次交易已经公司八届二十三次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

名称：华融金融租赁股份有限公司

法定代表人：李鹏

注册地址：浙江省杭州市曙光路122号世贸大厦六、七楼

经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务

注册资本： 人民币59.27亿元。

三、被担保方基本情况

名称：山西漳电大唐热电有限公司

法定代表人：刘丽军

注册地址：大同市南郊区赵家小村

经营范围：电力、热力（热水、热汽）业务；销售灰渣、废旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务。

注册资本：63244.78万元

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 88.98%

山西大唐国际云冈热电有限公司 11.02%

主要财务数据如下：

单位：万元

■

四、交易标的基本情况

大唐热电用于本次融资租赁的资产为：5#锅炉及其配套系统设备等。华融金融租赁公司购买以上设备后出租给公司使用，以售后回租方式融入人民币1亿元的资金。

五、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为不超过人民币1亿元，主要条款如下：

1.融资金额：不超过1亿元；

2.租赁方式：采取售后回租方式；

3.租赁期限：约5年（58个月）；

4.年利率：5.028%

5.租赁收费：首期租金550万元整，于投放日之前或投放当日一次性支付；名义货价可以1元。

6.风险金：本金的5%，共计人民币500万元整，于投放日之前支付，当风险金超过应付本息时，可提前冲抵应付本息。

7.租金及支付方式：第一期租金在投放后次月支付，之后按季支付，共20期（不含首期租金）。

在本合同存续期间内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，将对租金调整确定日为人民银行调息文件下发后次月一日调整。

8. 担保：公司为其提供全额连带责任担保。

六、担保合同主要内容

1. 债权人：华融金融租赁股份有限公司。

2. 债务人：山西漳电大唐热电有限公司。

3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司。

4. 保证方式：连带责任保证。

5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付

的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅

费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所

有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为大唐热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.大唐热电二股东以其持有的大唐热电股权为公司提供反担保。

4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

5.大唐热电未来收益及还款能力测算:2018年电费结算2.1亿元、热费结算1.02亿元，热费可抵减购煤款，电费主要用于日常经营支出，现金流比较充足。董事会认为大唐热电有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、交易目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

九、备查文件

1.八届二十三次董事会决议；

2.初步融资方案书。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司

董事会

二○一八年七月十一日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-066

山西漳泽电力股份有限公司

2018年半年度业绩预告

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2018年1月1日——2018年06月30日

2. 预计的业绩：扭亏为盈

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二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩预计数与上年同期公告数上升的主要原因：公司2018年6月29日转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债，转让收益为8.99亿元。转让收益为未经审计数据，最终以公司年度报告披露的经审计数据为准。

四、其他相关说明

以上财务数据均为预测数据，本公司2018年1-6月具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。

山西漳泽电力股份有限公司

董事会

二○一八年七月十一日