南宁糖业股份有限公司

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-055

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2018年7月11日（星期三）14:50开始。

②网络投票时间：2018年7月10日（星期二）至2018年7月11日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月11日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月10日15:00至2018年7月11日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份137,145,859股，占上市公司总股份的42.3184％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份137,064,859股，占上市公司总股份的42.2934％。

通过网络投票的股东9人，代表股份81,000股，占上市公司总股份的0.0250％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份377,059股，占上市公司总股份的0.1163％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份296,059股，占上市公司总股份的0.0914％。

通过网络投票的股东9人，代表股份81,000股，占上市公司总股份的0.0250％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

（1）公司在任董事10人，出席9人，董事李建华先生因公务原因请假未能出席本次会议；

（2）公司在任监事5人，出席3人，监事姚宏宇先生、监事谭宝枝先生因公务原因请假未能出席本次会议；

（3）公司董事会秘书出席了会议；

（4）见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、提案的审议和表决情况

议案1.00关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案

总表决情况：

同意137,064,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对81,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意296,059股，占出席会议中小股东所持股份的78.5180％；反对81,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.4820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：梁定君、张咸文

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018年7月12日