中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018—039
中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二十三次会议于2018年7月11日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2018年7月6日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
1、关于向全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司增资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2018-040)。
2、关于全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司投资建设50MWp光伏发电项目的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告》(公告编号:2018-041)。
3、关于为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司银行贷款提供担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的公告》(公告编号：2018-042)。
4、关于向宁夏银行股份有限公司中卫分行申请银行授信额度的议案
根据经营需要，为补充流动资金，公司拟向宁夏银行股份有限公司中卫分行申请金额不超过3000万元、期限一年的综合授信额度。 授信种类包含流动资金借款、银行承兑汇票等。担保方式为公司信用担保。
在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，宁夏银行股份有限公司中卫分行的申请授信额度可能会作适当调整，具体授信额度以银行的实际授信为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于向关联方北京兴诚旺实业有限公司借款的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事许仕清先生、刘岩女士和任小平先生回避表决。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于向关联方借款的公告》(公告编号：2018-043)。
6、关于聘任唐黎明先生为公司财务负责人的议案
公司董事会根据总经理提名，聘任唐黎明先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018年7月12日
简历：
唐黎明：男，1984年出生，大学本科，中级会计师。2009年3月至2015年3月任珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部主管、副经理；2015年3月至2017年8月任珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部经理、总经理助理；2016年7月至2017年3月任粤华包监事；2017年8月至2018年1月任中国纸业投资有限公司战略发展部副总经理；2018年1月18日至今担任公司董事会秘书。
唐黎明先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；与公司不存在关联关系。唐黎明先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-041
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于全资子公司投资建设50MWp
光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
(一)投资基本情况
为抓住目前新能源市场机遇，充分利用公司所在地丰富的太阳能
资源，推动清洁能源与云产业的有效结合，公司全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)拟投资2.43亿元人民币建设50MWp光伏发电项目。
本项目已获得宁夏回族自治区发展和改革委员会备案相关文件（项目代码：2017-640502-22-03-013766）。
（二）董事会审议情况
2018年7月11日，公司第七届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对和0票弃权审议通过了《关于全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司投资建设50MWp光伏发电项目的议案》。
本次投资事项无需公司股东大会审议通过。
二、投资主体基本情况
1、基本情况
公司名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司
公司类型：一人有限责任公司 （法人独资）
注册资本：500万元
法定代表人：吴东旭
住所：中卫市沙坡头区柔远镇施庙村
经营范围：太阳能发电；太阳能产品的研发与销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。
2、与公司关系：新能源公司系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
3、截至目前，新能源公司设立不足一年，尚未开展经营活动。
三、投资项目基本情况
宁夏中冶美利云新能源有限公司50MWp光伏发电项目位于中卫市沙坡头区北部中冶美利造纸工业园区内，所在地太阳能资源丰富。太阳能属清洁可再生能源，本项目符合国家环保、节能政策，具有广阔的发展前景。本项目工程建设期为6个月。
根据本项目可行性研究报告（已按照国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》的要求对相关财务指标进行测算），本项目预计总投资额2.43亿元（资本金占总投资的30%，其余为银行贷款）。生产运营期25年，总发电量约为17.6亿千瓦时，销售收入总额6.57亿元（不含增值税）。项目投资税前财务内部收益率为9.29%，项目投资税后财务内部收益率为8.09%，项目投资回收期为10.32年。
四、投资对上市公司的影响
宁夏中冶美利云新能源有限公司50MWp光伏发电项目有利于实现公司云产业和清洁能源的产业联动，并为公司创造新的经济效益。
五、投资存在的风险
（一）本次项目投资的资金来源为新能源公司自筹资金，将对其构成一定的财务及现金流的压力。
（二）发电量不能全额上网的风险
项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
（三）上网电价下调的风险
项目存在标杆电价下调，无法实现预期效益的风险。
（四）发电量降低的风险
项目建设地出现大风或沙尘暴、雨雪天气等不利于光伏发电的天气时，可能引起发电量下降，会降低项目的发电量。
公司将通过明确项目工程进度和责任人以及对EPC总包设置发电量、衰减率等约束措施来确保项目投资收益。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-040
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●增资企业名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）
●增资金额：不超过7000万元人民币
●本次增资事宜不构成关联交易
一、增资事项概述
1、为增强全资子公司新能源公司的资本实力，满足其项目建设需要，公司以自有资金对其进行增资，增资金额不超过人民币7000万元。
2、公司于2018年7月11日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
4、新能源公司目前的注册资本为500万元，本次增资完成后，新能源公司仍为公司全资子公司。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
2、 公司名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司
3、 公司类型：一人有限责任公司 （法人独资）
4、 注册资本：500万元
5、 法定代表人：吴东旭
6、 住所：中卫市沙坡头区柔远镇施庙村
经营范围：太阳能发电；太阳能产品的研发与销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。
2、与公司关系：本次增资前，新能源公司系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。本次增资后仍为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
3、截至目前，新能源公司设立不足一年，尚未开展经营活动。
4、 三、出资方式和增资金额的确定
5、 本次出资方式为货币出资。公司以自有资金对新能源公司增资不超过7000万元人民币，具体增资金额及工商变更事宜由董事会授权管理层确定。
公司将按照相关规定，在上述增资事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、本次增资的目的、风险、影响
????本次增资有利于提升新能源公司实力，加快其项目建设，增强公司的竞争优势， 符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2018年7月12日
