甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-024
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十二次会议召开通知于2018年7月2日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年7月12日以现场结合通讯方式，会议由董事长程子建先生主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1.审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》；
为有效提升公司治理决策水平，充分发挥董事会各专门委员会职能专长，认真履行相应职责，同意根据董事会最新成员构成情况对董事会下设专门委员会进行调整，调整后各专门委员会委员构成如下：
（1）战略发展与投资决策委员会:
程子建先生、阮强先生、郭继荣先生、胡桂萍女士、冯宜鹏先生、高冠江先生、李闯先生，主任委员程子建先生。
（2）审计委员会：
程子建先生、胡桂萍女士、高冠江先生、聂兴凯先生、李闯先生，主任委员聂兴凯先生。
（3）提名委员会：
程子建先生、王建元先生、高冠江先生、聂兴凯先生、李闯先生，主任委员高冠江先生。
（4）薪酬与考核委员会：
程子建先生、冯宜鹏先生、高冠江先生、聂兴凯先生、李闯先生，主任委员李闯先生。
表决结果：同意 9票反对0票弃权0票
2.审议通过《关于变更财务总监的议案》；
董事会于近日收到公司财务总监赵浩洁女士提交的辞职报告，赵浩洁女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据相关规定,董事会同意赵浩洁女士辞去财务总监职务，并对赵浩洁女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经提名委员会推荐，总经理阮强先生提名，董事会同意聘任赵登峰先生为公司财务总监，赵登峰先生简介如下：
赵登峰先生，男，1976年1月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师、会计师职称。曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部财务处处长、计划财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务人员管理业务总监等职务，现聘为公司财务总监。
表决结果：同意 9票反对0票弃权0票
3.审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。
为保障公司全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）正常运转和发展的资金需求，降低公司整体财务费用，董事会同意公司按照“统借统还”模式向其提供借款7亿元整，主要用于其偿还到期的银行贷款，镜铁山矿业公司以银行同等利率按月及时向公司付息，借款期限一年。
表决结果：同意 9票反对0票弃权0票
独立董事对上述第2、3项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-025
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监赵浩洁女士提交的辞职报告，赵浩洁女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据相关规定,董事会同意赵浩洁女士辞去财务总监职务，并对赵浩洁女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
同时，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经提名委员会推荐，总经理阮强先生提名，董事会同意聘任赵登峰先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。赵登峰先生简介如下：
赵登峰先生，男，1976年1月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师、会计师职称。曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部财务处处长、计划财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务人员管理业务总监等职务，现聘为公司财务总监。
《公司关于变更财务总监的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年7月13日
