志邦厨柜股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-029
志邦厨柜股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，公司董事会提名孙志勇先生、许帮顺先生、肖清平先生、程昊先生、蔡立军先生、段兰春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名易德伟先生、胡亚南女士、张传明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
公司二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。公司独立董事针对此事项发表了独立意见： 1、 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名孙志勇先生、许帮顺先生、肖清平先生、程昊先生、蔡立军先生、段兰春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意易德伟先生、胡亚南女士、张传明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
二、 监事会
鉴于公司第二届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。
（一） 非职工监事
根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名蒯正东先生、解明海先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司二届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 职工监事
根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于2018 年7月11日召开了职工代表大会，选举孙玲玲（简历见附件）担任公司第三届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会。经审查，上述非职工监事及职工监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司
2018年7月12日
附件：
非独立董事候选人简历
孙志勇：
孙志勇先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜厂负责人、经理，合肥志邦厨饰有限公司董事长。现任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长，公司董事长，安徽元邦投资有限公司执行董事。
许帮顺：
许帮顺先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨柜厂副经理，合肥志邦厨饰有限公司总经理。现任公司董事、总经理，安徽共邦投资有限公司执行董事，合肥志邦家居有限公司执行董事、经理，合肥志邦家具销售有限公司公司执行董事、经理，合肥志邦木业有限公司执行董事、经理，安徽昱志晟邦股权投资有限公司执行董事、总经理。
肖清平：
肖清平先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任昌河飞机工业公司工程师，海南马自达汽车公司工程师、分厂长，欧派家居集团股份有限公司事业部副总经理，合肥志邦厨饰有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
程昊；
程昊先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥华泰集团股份有限公司营销经理，合肥东昊商贸公司总经理，历任合肥志邦厨饰有限公司企划经理、企划总监、副总经理。现任公司董事、副总经理，IJFAustraliaPtyLtd董事。
蔡立军：
蔡立军先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任广东星河音响电子有限公司业务员，荆沙市德华消防供水设备有限公司副经理，合肥志邦厨饰有限公司销售总监、副总经理。现任公司副总经理、ZBOMSingaporePte.Ltd.董事、IJFAustraliaPtyLtd董事。
段兰春：
段兰春女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学，加拿大西蒙弗雷泽大学MBA、中欧国际工商学院EMBA。1997年至2000年普华永道中国担任审计师；2000年9月至2003年11月担任加拿大温哥华BrianJesselBMW业务经理助理；2003年至2010年担任德勤（中国）副总监；2010年加入凯辉私募股权投资管理公司，现为基金管理合伙人。现任凯辉私募股权投资管理公司基金管理合伙人，公司董事。
独立董事候选人简历
易德伟：
易德伟先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于华中师范大学。现任上海时代光华教育发展有限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事长、武汉烯王生物工程有限公司董事长，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事长、总经理，武汉嘉益宝健康科技有限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事、杭州育乎教育科技有限公司董事、公司独立董事。
胡亚南：
胡亚南女士，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会副秘书长。现任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会秘书长，瑞研智库联合创始人，北京张家口企业商会副秘书长，公司独立董事。
张传明：
张传明先生，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1955年3月出生，安徽财经大学会计学教授。1982年7月毕业于安徽财贸学院工业财务会计专业，1992年9月硕士研究生课程班结业，硕士研究生导师。先后在安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工作。从事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学及公司理财理论与实务的研究。现任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、安徽昊方机电股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
非职工监事候选人简历
蒯正东：
蒯正东先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任志邦厨柜厂业务经理，历任志邦有限采购经理、采购总监。现任公司监事会主席、供应链战略总监。
解明海：
解明海先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在上海培成建设集团有限公司、合肥彩虹装饰工程公司、志邦厨柜厂工作，历任志邦有限班长、经理。现任公司监事、供应链战略总监。
职工监事简历
孙玲玲：
孙玲玲女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥丽虹厨柜公司设计师，志邦厨柜厂设计师，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、销售总监。现任公司职工监事、人力资源总监。
证券代码：603801证券简称：志邦股份公告编号：2018-030
志邦厨柜股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2018年7月11日在公司召开了职工代表大会，会议选举了公司第三届监事会职工监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举孙玲玲女士为公司第三届监事会的职工监事。
孙玲玲女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过起计算。
经充分征求职工意见及其本人意见，同意孙玲玲女士担任公司职工监事。孙玲玲女士的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工监事的任职资格和条件的规定。
特此公告。
附件：
志邦厨柜股份有限公司第三届监事会职工监事简历。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件：《公司第三届监事会职工监事简历》
孙玲玲女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥丽虹厨柜公司设计师，志邦厨柜厂设计师，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、销售总监。现任公司职工监事、人力资源总监。
证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-031
志邦厨柜股份有限公司
关于变更公司名称、经营宗旨并相应
修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
一、修改《公司章程》的内容
根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：
■
二、变更公司名称、经营宗旨并修改《公司章程》的原因
因公司从厨房定制向大定制化转变，为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，使公司名称与公司业务更加匹配，本次拟变更公司名称、经营宗旨并修改《公司章程》相应内容。
三、独立董事意见
我们对公司二届董事会第十八次会议中《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》和相关资料文件进行了认真负责的审核和仔细分析，我们认为：
公司本次拟变更公司名称、经营宗旨和修订公司章程符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律法规的规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称和经营宗旨能体现公司目前主营业务状况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务，不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次变更公司名称、经营宗旨和相应修改公司章程的事项，并提交至公司股东大会审议。
四、其他事项说明
（一）公司将在股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》事项后，向工商机关申请办理企业名称变更登记。
（二）公司提醒广大投资者注意，公司名称、经营宗旨的变更与《公司章程》的修订为公司自身业务与战略发展需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-032
志邦厨柜股份有限公司
关于投资IJF Australia Pty Ltd的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：IJF Australia Pty Ltd
●投资金额：6,674,000澳元
●风险提示：本次交易的转让方系境外公司，涉及股权转让款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“志邦股份”或“公司”）的全资孙公司ZBOM Australia Pty Ltd（以下简称“澳洲志邦”）系志邦股份全资子公司ZBOM Singapore Pte. Ltd.（以下简称“新加坡志邦”）投资设立，澳洲志邦基于完善公司国际化布局，进一步开拓海外市场，澳洲志邦与投资协拟使用6,674,000澳元以股权转让的方式投资 IJF Australia Pty Ltd(以下简称“IJFAustralia”)，从而获得 IJF Australia47%的股权。
（二）对外投资的审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司三会议事规则的相关规定，本次交易无需提交公司董事会审议批准。
（三）关联关系
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
股东1：
交易对手方姓名：Geoffrey Monteleone 以及Christine Marie Monteleone作为Geoffrey Monteleone家庭信托的托管人
交易对手方国籍：澳大利亚
交易对手方住所：13 Alderney Avenue, Clearview SA 5085
与本公司不存在关联关系
股东2：
交易对手方姓名：Ross Giorgio 以及Jeanette Giorgio作为RossGiorgio家庭信托的托管人
交易对手方国籍：澳大利亚
交易对手方住所：8 Craighill Road,St Georges SA 5064
与本公司不存在关联关系
股东3：
交易对手方姓名：Murray Joseph Monteleone 以及Stella Monteleone作为MJ Monteleone家庭信托的托管人
交易对手方国籍：澳大利亚
交易对手方住所：22 Sturt Road,Valley View SA 5093
与本公司不存在关联关系
股东4：
交易对手方姓名：Reginald Rocky Monteleone 以及Carmel Monteleone作为RR Monteleone家庭信托的托管人
交易对手方国籍：澳大利亚
交易对手方住所：18 College Avenue,Valley View SA 5093
与本公司不存在关联关系
股东5：
交易对手方姓名：Kenneth Vincent Monteleone 以及Dora Monteleone作为KV Monteleone家庭信托的托管人
交易对手方国籍：澳大利亚
交易对手方住所：2 Boord Court,Dernancourt SA 5075
与本公司不存在关联关系
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：IJF Australia Pty Ltd
2、公司性质：有限公司
3、董事长：Dean Marsh
4、注册资本：50万澳币
5、注册地址：南澳大利亚阿德莱德
6、公司简介：1964年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。
7、投资前后股东情况：
■
8、截止2018年6月30日，IJF Australia总资产1,336.69万澳元，净资产597.22万澳元，营业收入3,200.09万澳元，净利润110.47万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）
四、 对外投资协议的主要内容
1、投资目的：扩大公司在澳大利亚的销售渠道，与IJFAustralia共同进行澳大利亚新市场业务扩张，同时，学习其领先的运营经验。
2、投资方案：澳洲志邦以每股28.4澳元的价格以协议转让的方式向投资协议主体购买IJFAustralia235,000股股份，总投资价款为6,674,000澳元，从而获取IJF Australia47%的股权。此次股权转让后，澳洲志邦将成为IJF Australia的第一大股东。
3、银行保函：在最终交易文件签署之日起十个工作日内向拟转让股份的股东提供金额为667,400澳元的银行担保以作为交易的保证金。如志邦股份就本次交易未能获得政府批准，拟转让股份的股东将获得该笔保证金作为对其的赔偿。
4、协议生效：协议自签署日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
（一）IJFAustralia是在澳大利亚厨柜行业具有54年专业管理经验的厨柜制造商，与澳大利亚大型上市房地产开发商及总承包商有多年的合作经验，建立了良好的长期合作关系，具有较高的客户满意度。通过此次投资，可以以澳大利亚市场客户对设计及工艺方面的高标准和高要求来提高自身工艺和上游板材供应商的材料质量，扩大公司在澳大利亚的销售渠道。同时学习对方公司先进的管理经验。
（二）本次投资合伙企业的资金来源于公司自筹资金，不涉及公司募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
（三）本次投资前，投资协议主体与志邦股份之间不存在关联交易；本次投资后，IJF Australia作为澳洲志邦投资的参股公司，鉴于公司董事程昊先生、副总经理蔡立军先生担任IJF Australia Pty董事职务,志邦股份向IJF Australia供货将构成关联交易，公司将按照法律法规、规范性文件等的规定和要求，对此关联交易履行相应的决策审批程序和披露义务。
六、对外投资的风险分析
本次交易的转让方系境外公司，涉及股权转让款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-033
志邦厨柜股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦股份”）全资孙公司ZBOM Australia Pty Ltd（以下简称“澳洲志邦”）拟向其参股公司IJF Australia Pty Ltd（以下简称“IJFAustralia”）提供财务资助，资助金额为290万澳元，2021年6月30日前偿还本息。
●ZBOM Australia Pty Ltd为公司在澳大利亚设立的全资孙公司，IJF Australia为澳洲志邦的参股公司，公司董事程昊先生、高级管理人员蔡立军先生担任IJFAustralia董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联人程昊先生已回避表决。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次财务资助经独立董事事前认可意见并出具了独立意见。
●本次财务资助属董事会权限，无需提交股东大会审议。
●本公司董事会认为，本次交易主要用于IJF Australia偿还现有债务，有利于其更好发展，从而保证志邦股份的利益。
一、关联交易概述
为促进IJFAustralia的可持续发展，澳洲志邦拟对其财务资助290万澳元，一次性借出，利息按年利率2%收取，分期偿还，2021年6月30日前偿还本息。本次财务资助资金来源为自有资金。
全资孙公司澳洲志邦持有IJFAustralia47%的股权，公司董事程昊先生、高级管理人员蔡立军先生担任IJFAustralia董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
澳洲志邦拟对其财务资助290万澳元，IJFAustralia其他股东无意同比例进行财务资助。但其他股东以当前和以后获得的财产对其进行担保。本次财务资助将收取一定利息，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。另外，公司本次提供财务资助的决策程序合法、合规，财务资助的额度较小，不会对公司业绩产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
2018年7月12日，本公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事程昊先生回避表决。
上述关联交易金额不超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》须提请董事会审议通过并披露，无须提请股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、ZBOM Australia Pty Ltd
公司名称：ZBOM Australia Pty Ltd
公司性质：有限公司
董事：谈明建
注册资本：1,158万澳元
注册地址：南澳大利亚达利奇富拉顿路170号1层
公司简介：澳洲志邦系志邦股份全资子公司ZBOM Singapore Pte. Ltd.于2018年3月5日投资设立。主营范围包括投资与贸易。
截止2018年6月30日，澳洲志邦总资产1,158万澳元，净资产1,158万澳元，营业收入0万澳元，净利润0万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）
2、IJF Australia Pty Ltd
公司名称：IJF Australia Pty Ltd
公司性质：有限公司
董事长：Dean Marsh
注册资本：50万澳元
注册地址：澳大利亚南阿德莱德
公司简介：1964 年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品
截止2018年6月30日，IJF Australia总资产1,336.69万澳元，净资产597.22万澳元，营业收入3,200.09万澳元，净利润110.47万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）
三、财务资助的主要内容
1、本金金额：290万澳元，一次性到位
2、期限：2021年6月30日前偿还
3、息率：计息期内BBSY加上利润
4、利润：每年2%
5、用途：偿还现有债务
6、清偿：根据分期偿还计划按时偿还
备注：BBSY是指计息期的年息率，等于计息期第一天阿德莱德上午10：00左右路透社屏幕BBSY页面显示的平均拆入息率。如果不能从上述途径获得BBSY，则双方应协商同意同一天从其他地方获得的类似息率。
四、本次财务资助对公司的影响
公司对IJFAustralia委派有董事，能够对相关风险进行监控。本次财务资助主要用于IJFAustralia偿还现有债务。利息按年利率2%收取，IJFAustralia将根据分期偿还计划按时偿还本息，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。本次财务资助不会影响公司的日常经营活动。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
澳洲志邦向IJFAustralia提供财务资助，主要用于IJFAustralia偿还现有债务，有利于强化其业务运营，符合公司整体利益。本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因而，我们同意澳洲志邦向IJF Australia提供290万澳元的财务资助。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-034
志邦厨柜股份有限公司
关于新增2018年度日常关联交易事项的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增2018年度日常关联交易事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、新增关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年7月12日，志邦厨柜份有限公司（以下简称“公司”或“志邦股份”）召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于新增2018年度日常关联交易事项的公告》。鉴于公司董事程昊先生、副总经理蔡立军先生担任IJF Australia Pty Ltd（以下简称“IJF Australia”）董事职务，公司将IJF Australia补充确认为关联方。关联董事程昊先生回避表决。
独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据其未来业务发展的需要，对2018年度内与IJF Australia可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：
单位：人民币
■
二、新增关联人介绍和关联关系
1、公司介绍
公司名称：IJF Australia Pty Ltd
公司性质：有限公司
董事长：Dean Marsh
注册资本：50万澳币
注册地址：澳大利南亚阿德莱德
公司简介：1964年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。
截止2018年6月30日，IJF Australia总资产1,336.69万澳元，净资产597.22万澳元，营业收入3,200.09万澳元，净利润110.47万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）
2、与上市公司的关联关系
公司的全资孙公司ZBOM AustraliaPty Ltd持有IJF Australia 47%的股权，公司董事程昊先生、副总经理蔡立军先生担任IJF Australia董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易定价依据
上述关联交易涉及公司日常经营行为，交易均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
与IJF Australia的日常关联交易为公司正常生产、经营所需，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司本次计划新增的2018年度日常关联交易所涉及的交易内容属于公司日常生产、经营所需的正常、合理的交易行为，公司可以与IJF Australia在供应链上形成协同效应，扩大澳大利亚市场份额。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，关联交易不会影响公司的独立性。
因而，我们同意本次新增关联交易。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-035
志邦厨柜股份有限公司
关于公司邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦厨柜股份有限公司根据实际工作需要，公司投资者关系电子邮箱将于本公告日起发生变更，具体情况如下：
变更前：ccw@zhibang.com
变更后：zbom@zhibang.com
公司的办公地址、联系电话、传真、网址等其他信息不变。提请广大投资者关注，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：603801证券简称：志邦股份公告编号：2018-036
志邦厨柜股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月1日14点30分
召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月1日
至2018年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2018年7月12日召开的二届董事会第十八次会议、二届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告详见2018年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3.00、4.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼证券部
电话：0551-67186564
传真：0551－65203999
邮箱：ccw@zhibang.com或zbom@zhibang.com
联系人：刘 磊
(三)登记时间2018年7月27日上午9:30-11:30 14:00-16:00；
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
志邦厨柜股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月1日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-037
志邦厨柜股份有限公司
二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十八次会议于2018年7月12日下午2：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年7月6日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事程昊回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5、审议通过《关于新增2018年度日常关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于新增2018年度日常关联交易事项的公告》。
表决结果：关联董事程昊回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
6、审议通过《关于注销合肥安装分公司的议案》
本次注销志邦厨柜股份有限公司安装分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，符合公司经营发展的需要，提高公司的管理效率和运作效率。
安装分公司不存在单独财务核算问题，本次注销事项，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。
7、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十八次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份公告编号：2018-038
志邦厨柜股份有限公司
二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十三次会议于2018年7月12日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年7月6日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、审议通过《关于新增2018年度日常关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于新增2018年度日常关联交易事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届监事会第十三次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司监事会
2018年7月12日
