杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议
决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－079
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十四次会议通知于2018年7月7日以专人送达、传真形式发出，会议于2018年7月12日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司董事会同意如下担保事宜：
1、公司控股子公司杭州滨瑞房地产开发有限公司（以下简称“滨瑞公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司申请11亿元贷款，公司为滨瑞公司本次融资提供保证担保。具体事宜以相关担保文件为准。
2、公司控股子公司杭州滨欣房地产开发有限公司（以下简称“滨欣公司”）向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司组成的银团申请11亿元贷款，就上述融资，公司按股权比例提供保证担保，担保额度为5.5亿元。具体事宜以相关担保文件为准。
滨欣公司向中国工商银行股份有限公司申请2亿元贷款，就上述融资，公司按股权比例提供保证担保，担保额度为1亿元。具体事宜以相关担保文件为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2018-080号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—080
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
1、公司控股子公司杭州滨瑞房地产开发有限公司（以下简称“滨瑞公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司申请11亿元贷款，公司为滨瑞公司本次融资提供保证担保。具体事宜以相关担保文件为准。
2、公司控股子公司杭州滨欣房地产开发有限公司（以下简称“滨欣公司”）向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司组成的银团申请11亿元贷款，就上述融资，公司按股权比例提供保证担保，担保额度为5.5亿元。具体事宜以相关担保文件为准。
滨欣公司向中国工商银行股份有限公司申请2亿元贷款，就上述融资，公司按股权比例提供保证担保，担保额度为1亿元。具体事宜以相关担保文件为准。
合作方股东按股权比例为本次融资提供担保。
（二）审议程序
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司为滨瑞公司和滨欣公司提供担保，预计担保额度、实际使用额度和剩余额度情况如下：
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本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第四届董事会第五十四次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）杭州滨瑞房地产开发有限公司
1、成立日期：2017年9月6日
2、注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道建设一路1号中栋国际银座1幢北干科创园1002-9室
3、法定代表人：朱慧明
4、注册资本：5000 万元人民币
5、经营范围：房地产开发经营。
6、与公司关联关系：滨瑞公司系公司全资子公司，公司直接和间接合计持有其100%的股权。
7、滨瑞公司系萧政储出（2017）12号地块的开发主体。
（二）杭州滨欣房地产开发有限公司
1、成立日期：2017年9月30日
2、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁都花园新宁路166号
3、法定代表人：朱慧明
4、注册资本：5000 万元人民币
5、经营范围：房地产开发经营。
6、与公司关联关系：滨欣公司系公司控股子公司，公司持有其50%的股权。
7、滨欣公司系萧政储出（2017）16号地块的开发主体。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：为滨瑞公司本次融资担保金额为11亿元。为滨欣公司本次融资担保金额分别为5.5亿元和1亿元。
四、董事会意见
滨瑞公司和滨欣公司均为公司控股子公司，公司为其融资提供担保支持，有利于滨瑞公司和滨欣公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前滨瑞公司和滨欣公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为754,917.5万元，占公司最近一期经审计净资产的52.87％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月十二日
