海航科技股份有限公司
第九届第十八次董事会决议公告
证券代码：600751900938 证券名称：海航科技 海科B 编号：临2018-098
海航科技股份有限公司
第九届第十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人），会议由董事长童甫先生主持。本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（相关内容详见同日披露的临2018-099《海航科技股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》）：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、发行对象及向本公司股东配售的安排
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、债券利率及还本付息
本次发行的公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及还本付息方式提请本公司股东大会授权董事会在发行前根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况与主承销协商确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、发行方式
本次发行的公司债券拟采用公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、担保安排
本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在前述范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、债券的上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、本次发行债券决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》（临2018-099号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》。
内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》（临2018-099号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2018-100号公告）。
（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2018-100号公告）。
(七) 审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年7月31日（星期二）以现场会议及网络投票方式召开公司2018年第二次临时股东大会，内容详见《海航科技股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-101号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600751900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-099
海航科技股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行
公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。公司于2018年7月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》等议案，公司本次拟面向合格投资者公开发行公司债券的事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。
二、关于面向合格投资者公开发行公司债券的方案
（一）发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行对象及向本公司股东配售的安排
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。
（四）债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（五）债券利率及还本付息
本次发行的公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及还本付息方式提请本公司股东大会授权董事会在发行前根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况与主承销协商确定。
（六）发行方式
本次发行的公司债券拟采用公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（七）担保安排
本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会确定。
（八）调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（九）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在上述范围内确定。
（十）债券的上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十一）本次发行债券决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
三、本次面向合格投资者公开发行公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置调整票面利率选择权、回售条款或赎回条款及设置的具体内容、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、偿债保障安排、募集资金的具体用途及规模、具体申购办法、债券上市等与发行条款有关的一切事宜；
2、就本次发行公司债券作出任何及所有必要和附带的行动，包括但不限于聘请参与本次发行公司债券的中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，为本次公司债券选择债券受托管理人、签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则、办理发行及上市有关的其它事项；
3、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于进行与本次发行公司债券相关的谈判、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司发行后的交易流通相关的任何及所有必要的法律文件、协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行债券的工作；
5、在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整；
6、办理本次公司债券的还本付息；
7、设立本次发行公司债券的募集资金专项账户；
8、在本次发行公司债券完成后，根据证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行公司债券挂牌及转让的任何及所有相关事宜；
9、本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述事宜还需经公司股东大会审议批准。
四、关于本次发行公司债券偿债保障措施
公司董事会决定，为充分保障债券持有人的权益，在本次发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
五、简要财务会计信息
（一）最近三年一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位:千元币种:人民币
■■
2、合并利润表
单位:千元币种:人民币
■
3、合并现金流量表
单位：千元币种：人民币
■
（二）最近三年一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位:千元币种:人民币
■
2、母公司利润表
单位:千元币种:人民币
■
3、母公司现金流量表
单位:千元币种:人民币
■
（三）最近三年一期财务报表范围的变化
1、2015年合并财务报表范围的变化
截止2015年12月31日，不再纳入合并范围的子公司为0家；
2015年新纳入合并范围的子公司有3家，具体情况如下：
■
2、2016年合并财务报表范围的变化
截止2016年12月31日，不再纳入合并范围的子公司为1家，具体情况如下：
■
2016年新纳入合并范围的子公司为1家，具体情况如下：
■
3、2017年合并财务报表范围的变化
截止2017年12月31日，不再纳入合并范围的子公司为4家，具体情况如下：
■
2017年新纳入合并范围的子公司为7家，具体情况如下：
■
4、2018年1-3月合并财务报表范围未发生变化。
（四）最近三年一期的主要财务指标
单位:千元币种:人民币
■
（五）公司管理层作出的关于公司最近三年一期财务分析的简明结论性意见
1、资产分析
（1）资产分析
单位：千元币种:人民币
■
报告期各期末，公司的总资产分别为112,430,547千元、122,856,595千元、117,966,148千元和12,782,978千元，在2016年收购英迈后资产规模随业务发展稳步增加。整体来看，报告期内，公司流动资产在资产构成中占有较高比例，符合所处行业的特点。
从资产组成上来看，流动资产主要由货币资金、应收账款和存货组成，其中应收账款占比相对较高，截至2018年3月末，上述资产占总资产比例为69.10%；非流动资产主要由无形资产和商誉组成，截至2018年3月末，上述资产占总资产比例为20.80%。
2、负债分析
单位：千元币种:人民币
■
报告期各期末，公司的总负债分别为94,654,913千元、104,970,206千元、100,900,506千元和556,387千元。整体来看，报告期内，公司流动负债在负债构成中占有较高比例，与批发业高周转的行业情况相符。本次公司债成功发行后，公司长短期债务的结构配置将进一步优化。
从负债整体结构上看，应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券为公司报告期内负债的主要构成部分，报告期各期末该四项负债合计占公司负债总额的比例分别达到89.16%、88.64%、87.33% 和51.89%。
2017年非流动负债占比有所下降，主要是由于公司之子公司就两笔合共42.7亿美元的长期银行贷款(折合人民币278.4亿元)因未履行借款协议中的相关约定，导致截止2017年12月31日及本报告日相关银行按照相关借款协议条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款，公司在合并财务报表中已将该两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。
3、盈利能力分析
报告期内公司主要经营情况如下：
单位：千元 币种:人民币
■
最近三年及一期，公司营业收入分别为74,869,791千元、315,460,006千元、37,561,208千元、 720,188千元，利润总额分别为-10,732千元、674,458千元、651,229千元、294,460千元，实现的净利润分别为-76,071千元、1,193,297千元、409,431千元、247,734千元。2016年相比2015年营业收入、营业成本、大幅上升，原因系2016年12月收购了英迈国际；2017年相比2016年营业收入、营业成本大幅上升，原因系2016年收入、成本等仅包含英迈国际交割后约1个月经营成果，而2017年度收入、成本等包含英迈国际2017全年经营成果。
4、偿债能力分析
公司的偿债指标情况如下：
单位：千元 币种:人民币
■
部分上述指标2016年度相比2015年度发生较大变化，原因系2016年12月份公司完成重大资产购买交割，英迈国际成为公司的控股子公司。英迈国际为全球IT分销与供应链龙头，公司账面应付金额、流动比率、速动比率变化较大符合其行业属性；并购英迈国际贷款规模增加，导致利息支出增加，利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数（倍）相应变化较大；息税折旧摊销前利润变化较大系英迈国际利润总额、折旧、摊销规模较大所致。
部分上述指标2017年度相比2016年度发生较大变化，原因系2016年12月份公司完成重大资产购买交割，英迈国际成为公司的控股子公司。因2016年收入、成本等仅包含英迈国际交割后约1个月经营成果，而2017年度收入、成本等包含英迈国际2017全年经营成果，导致2017年较上年数据大幅度变动，如息税折旧摊销前利润、EBITDA全部债务比的提升。由于部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，所以流动比率、速动比率下降；2017年拓大市场占有率，提升收入，增加运营资本投入，经营活动产生的现金流量净额为负，所以现金利息保障倍数为负；资本结构变化决定利息支出规模的提升，所以利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数（倍）下降。
5、未来业务目标及盈利能力的可持续性
（1）未来业务发展目标
公司将加速产业数字化转型与业务持续创新，利用云计算、大数据、人工智能等新技术，全面提升航旅、物流产业的数字化、智能化水平，构建面向个人的数字服务平台和移动互联网服务新生态；同时充分结合英迈国际积累的渠道资源和客户网络，在中国大力培育云集市创新业务，打造成为领先的数字化赋能平台。
（2）盈利能力的可持续性
得益于市场的稳定增长，预计未来三年全球IT支出将处于稳步增长阶段，IT分销行业将整体向好。此外，随着人工智能、大数据、云计算的起步和发展，未来三到五年将进入高速增长的发展阶段。在立足和巩固IT分销业务的基础上，公司将充分发挥自身的竞争优势，以智能化的解决方案、便捷的云集市平台、全球的供应链网络和卓越的第四方物流管理能力，加快创新业务落地，培育新的利润增长点，提高公司的盈利能力。公司还将在全面预算管理的基础上实施动态管控，尽可能降低经营成本，最大限度提升公司偿债能力。同时，公司将借助上市公司平台，进一步拓展融资渠道，利用股权、债权相结合的方式，多方面筹集运营资金，保证公司主业持续不断发展。公司上述良好的业务基础、突出的竞争优势以及较强的融资能力和丰富的融资渠道，为未来可持续发展奠定了基础，保证了盈利能力的可持续性。
六、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在上述范围内确定。
七、其他重要事项
（一）对外担保
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为30.99亿元人民币及45亿美元(本担保额度包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供40亿美元的展期)，占公司最近一期经审计净资产的比例为180%；公司对控股子公司提供的担保总额为45亿美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为160%。无逾期对外担保情况。
（二）重大未决诉讼
截至本预案公告之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600751900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-100
海航科技股份有限公司
关于修订公司章程及有关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规、公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定对《公司章程》、《董事会议事规则》的有关内容进行修订。
一、《公司章程》的修订内容如下：
■
二、《董事会议事规则》的修订内容如下：
■
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：600751900938证券简称：海航科技海科B公告编号：2018-101
海航科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月31日14点00分
召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心2801室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月31日
至2018年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年7月11日经过公司董事会第九届第十八次会议审议通过，详情请参阅2018年7月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2018-098号至临2018-100号公告。
2、 特别决议议案：第5项《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于2018年7月30日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
六、 其他事项
联系人： 胡伟 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址： 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月31日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
