重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-58
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2018年7月6日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第十八次会议于2018年7月12日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王进先生、王仁平先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更日常关联交易实施主体的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于变更日常关联交易实施主体的公告》。
2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于与关联方签署网络交易服务框架协议的公告》。
3、以九同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知》。
以上第1、2、3项议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司第九届董事会第十八次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年7月13日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-59
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于变更日常关联交易实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司于2018年3月13日和2018年4月27日分别召开第九届董事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》：同意公司与宗申产业集团有限公司（简称“宗申产业集团”）在2018年度发生“支付租赁费用”日常关联交易的预计交易额度为1,100万元。具体内容详见2018年3月15日和4月28日刊登在指定媒体和网站上的相关公告。
现由于宗申产业集团内部管理职能的调整，根据公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更日常关联交易实施主体的议案》：公司拟将该日常关联交易实施主体由宗申产业集团，变更为宗申产业集团和重庆忽米网络科技有限公司（简称“忽米网”）。除交易主体发生变更外，交易预计总金额、定价原则、结算方式、权利义务等相关内容均不发生变化。
2、宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制、忽米网为公司实际控制人左宗申先生可施加重大影响法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、在董事会表决时，关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生依法回避表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，符合《上市规则》等有关规定。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：宗申产业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：重庆市巴南区花溪镇炒油场
主要办公地点：重庆市巴南区花溪镇炒油场
法定代表人：左宗申
注册资本：8亿元
统一社会信用代码：91500113622073773X
成立时间：1995年3月17日
主要经营业务：制造：摩托车和发动机（按行政许可核定期限从事经营）；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务；润滑油调配、分装（不含危禁品）。
股东持股情况：实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有90%股权、袁德秀女士持有10%股权。
历史沿革：宗申产业集团始建于1982年，目前已发展成为一家集研制、开发、制造和销售于一体的大型民营科工贸（高科技）集团。业务主要涵盖产、融、网三大领域：以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群；以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链；以汽摩交易所、汽车后市场O2O、电子商务为主的互联网服务平台。
主要财务指标：截止2017年12月31日，宗申产业集团未经审计的营业收入11,972.50万元，净利润1,932.20万元，资产总额614,209.81万元，净资产100,552.37万元。
关联关系说明：宗申产业集团与公司受同一实际控制人控制。
2、关联方名称：重庆忽米网络科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：胡显源
注册地址：重庆市高新区万科023创意天地万科锦尚4幢3单元
主要办公地点：重庆市高新区万科023创意天地万科锦尚4幢3单元
注册资本：2000万
统一社会信用代码：91500107MA5XEGKR4E
成立时间： 2017年10月18日
主要经营业务：计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，基础软件服务，应用软件服务，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布广告，销售文化用品、体育用品、通用机械设备、五金、交电、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、办公用品、计算机软硬件及辅助设备，科技类企业孵化，办公用房租赁，物业管理，企业管理咨询，品牌营销策划，市场营销策划，代理记账，工业设备租赁，招投标代理，开发、设计、销售机械设备及配件、电动车、汽车、摩托车、汽车零部件、大型农机零部件、家用电器，销售润滑油（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒品）、建材（不含危险化学品）、金属材料，货物及技术进出口等。
历史沿革：忽米网是宗申产业集团与天津艺点意创科技有限公司等联合发起并打造的产业互联网创新平台。依托宗申现有产业资源，结合艺点多年线上运营经验，提供工业全产业链和企业成长服务，致力于整合行业资源、提升社会能效、打造全新工业生态链。
股东持股情况：
■
主要财务指标：截止2017年12月31日，忽米网未经审计的营业收入0万元，净利润-211万元，资产总额802万元，净资产-211万元。
与本公司关联关系：因宗申产业集团派驻忽米网的董事占2/3，所以忽米网属于受公司实际控制人可施加重大影响的法人。
3、履约能力
上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。
三、交易协议的主要内容
1、租赁期限至2018年12月31日止。
2、租金按季度结算，宗申产业集团或忽米网开具相应发票后，公司应于每季度开始前，提前5天缴纳本季度租金给宗申产业集团或忽米网。
3、在规定时间内未缴清租金，将按照每逾期一天按未缴纳租金金额的千分之五收取滞纳金直至缴清租金为止。
4、宗申产业集团或忽米网保证租赁给公司的办公大楼的房屋及其附属设施没有产权纠纷。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次变更关联交易实施主体是由于宗申产业集团内部管理职能的调整。本次关联交易是为了满足公司正常的办公和生产经营需要，属于正常的商业行为，定价原则为市场公允价格；没有损害公司和非关联股东的利益，决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。
五、独立董事意见
董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：
1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们认为公司本次日常关联交易实施主体的变更符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为；
2、重新签订的相关协议在内容上没有实质性修改，双方的权利义务等条款与原合同核心条款一致，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次变更日常关联交易实施主体的事项，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、截至本公告日，公司与宗申产业集团累计已发生的各类关联交易总金额694.93万元：其中提供劳务或商品的金额为2.45万元，接受劳务或商品金额为132.15万元，支付租赁费用金额为537.32万元，收取租赁费用金额为9.39万元，代收代付水电气金额为13.63万元。
2、截至本公告日，公司与忽米网发生的各类关联交易总金额274.52元。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司第九届董事会第十八次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年7月13日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-60
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于与关联方签署网络交易服务框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）产融网战略发展需要，公司于2018年7月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案》：公司拟与公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称“宗申产业集团”）签署《网络交易服务框架协议》（简称“框架协议”），主要包括：公司关联方—重庆忽米网络科技有限公司（简称“忽米网”）将向公司及控股子公司提供技术研发委托等业务的信息发布、咨询服务、订单撮合等互联网服务；同时，公司控股子公司—重庆汽摩交易所有限公司（简称“汽摩交易所”）将为宗申产业集团及其子公司提供互联网交易结算服务。
2、宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，忽米网属于受公司实际控制人可施加重大影响的法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。
3、由于上述业务尚处于初期试运行阶段，宗申产业集团暂无法预计拟通过汽摩交易所开展的“汽车、摩托车、汽摩配件”等业务的交易规模，因此公司本次无法预计向关联方收取的服务费用金额上限。按照《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，为充分保障全体股东利益，公司董事会提议将本事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、在审议本事项时，公司三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生进行了回避表决，其余非关联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，符合《上市规则》等有关规定。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：宗申产业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：重庆市巴南区花溪镇炒油场
主要办公地点：重庆市巴南区花溪镇炒油场
法定代表人：左宗申
注册资本：8亿元
统一社会信用代码：91500113622073773X
成立时间：1995年3月17日
主要经营业务：制造：摩托车和发动机（按行政许可核定期限从事经营）；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务；润滑油调配、分装（不含危禁品）。
股东持股情况：实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有90%股权、袁德秀女士持有10%股权。
历史沿革：宗申产业集团始建于1982年，目前已发展成为一家集研制、开发、制造和销售于一体的大型民营科工贸（高科技）集团。业务主要涵盖产、融、网三大领域：以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群；以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链；以汽摩交易所、汽车后市场O2O、电子商务为主的互联网服务平台。
主要财务指标：截止2017年12月31日，宗申产业集团未经审计的营业收入11,972.50万元，净利润1,932.20万元，资产总额614,209.81万元，净资产100,552.37万元。
关联关系说明：宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制。
2、公司名称：重庆忽米网络科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：胡显源
注册地址：重庆市高新区万科023创意天地万科锦尚4幢3单元
主要办公地点：重庆市高新区万科023创意天地万科锦尚4幢3单元
注册资本：2000万
统一社会信用代码：91500107MA5XEGKR4E
成立时间：2017年10月18日
主要经营业务：计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，基础软件服务，应用软件服务，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布广告，销售文化用品、体育用品、通用机械设备、五金、交电、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、办公用品、计算机软硬件及辅助设备，科技类企业孵化，办公用房租赁，物业管理，企业管理咨询，品牌营销策划，市场营销策划，代理记账，工业设备租赁，招投标代理，开发、设计、销售机械设备及配件、电动车、汽车、摩托车、汽车零部件、大型农机零部件、家用电器，销售润滑油（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒品）、建材（不含危险化学品）、金属材料，货物及技术进出口等。
历史沿革：忽米网是宗申产业集团与天津艺点意创科技有限公司等联合发起并打造的产业互联网创新平台。依托宗申现有产业资源，结合艺点多年线上运营经验，提供工业全产业链和企业成长服务，致力于整合行业资源、提升社会能效、打造全新工业生态链。
股东持股情况：
■
主要财务指标：截止2017年12月31日，忽米网未经审计的营业收入0万元，净利润-211万元，资产总额802万元，净资产-211万元。
与本公司关联关系：因宗申产业集团派驻忽米网的董事占2/3，所以忽米网属于受公司实际控制人可施加重大影响的法人。
三、交易其他方基本情况
公司名称：重庆汽摩交易所有限公司
法定代表人：秦忠荣
注册地址：重庆市渝中区南区路175号3号楼第五层002#
企业性质：有限责任公司
注册资本：3425万元
统一社会信用代码：915001036889289062
成立时间：2009年05月26日
主要经营业务：利用互联网提供摩托车、摩托车零部件、汽车零部件和相关原材料、金属材料及制品、矿产品（国家有专项规定的除外）、化工原料及产品（不含危险化学品）、润滑油、建筑材料（不含危险化学品）、木材及制品、百货（不含农膜）、初级农产品交易的配套服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）；货运代理。
股东持股情况：公司持有51%股权，重庆焱旭进出口贸易有限公司持有20%股权，重庆中建物业管理有限公司持有20%股权，重庆宗申机车工业制造有限公司持有9%股权。
主要财务指标：截止2017年12月31日，重庆汽摩交易所经审计的营业收入113.23万元，净利润-1,268.09万元，资产总额10,741.90万元，净资产103.56万元。
与本公司关联关系：重庆汽摩交易所为公司控股子公司。
四、交易协议的主要内容
1、忽米网将向公司及控股子公司提供技术研发委托等业务的信息发布、咨询服务、订单撮合等互联网服务。在协议有效期内，忽米网将免费向公司及控股子公司提供互联网服务。
2、汽摩交易所将为宗申产业集团及其子公司提供互联网交易结算服务。在协议有效期内，汽摩交易所将根据市场定价原则，将基于宗申产业集团及其子公司实际交易规模收取服务费用。
3、忽米网仅向公司及控股子公司提供互联网服务。公司及控股子公司与第三方的交易、结算、质量等一切权利义务及纠纷由相关交易方之间的交易协议具体约定，且该等纠纷与忽米网无关。
4、汽摩交易所仅向宗申产业集团及其控股子公司提供交易结算服务。宗申产业集团及其控股子公司与第三方的交易、结算、质量等一切权利义务及纠纷由相关交易方之间的交易协议具体约定，且该等纠纷与汽摩交易所无关。
5、协议期限：本框架协议有效期为一年，有效期满前30天，如任何一方未向他方提出终止协议的要求，协议自动延期一年，上述展期不受次数限制。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次交易是基于公司产融网战略发展需要，公司将依托忽米网的互联网信息平台，进一步完善公司供应链体系；同时依托宗申产业集团及其子公司的上下游资源，提高控股子公司汽摩交易所的交易结算规模，提升汽摩交易所的经济效益。本次交易定价公允，不会损害公司和全体股东利益。公司将根据后续交易的具体进展情况，严格按照深交所相关规定及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：
1、公司董事会对本次关联交易进行审议表决时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律、法规的规定；
2、关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司利益。
因为，我们同意公司与关联方签署网络交易服务框架协议的事项，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、截至本公告日，公司与宗申产业集团累计已发生的各类关联交易总金额694.93万元：其中提供劳务或商品的金额为2.45万元，接受劳务或商品金额为132.15万元，支付租赁费用金额为537.32万元，收取租赁费用金额为9.39万元，代收代付水电气金额为13.63万元。
2、截至本公告日，公司与忽米网发生的各类关联交易总金额274.52元。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司第九届董事会第十八次会议独立董事审核意见；
3、网络交易服务框架协议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年7月13日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-61
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，公司于2018年7月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司拟对《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的“利润分配”等部分条款进行如下修改：
一、修改《公司章程》情况
■
二、授权事项
公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司工商行政管理机关办理公司章程变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
该事项需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年7月13日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-62
重庆宗申动力机械股份有限公司关于
召开2018年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2018年7月12日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月1日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年8月1日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018 年7月31日15：00) 至投票结束时间(2018年8月1日15：00)间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年7月25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2018年7月25日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区炒油场宗申工业园，宗申集团办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于变更日常关联交易实施主体的议案；
2、关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。
（二）上述议案已分别经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见本公司于2018年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。
（三）特别强调事项
涉及关联股东回避表决的议案：按照深交所《上市规则》等相关规定，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生在审议第1、2议案时将回避表决。
三、提案编码
■
四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2018年7月26日至2018年7月31日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票时间：2018年8月1日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为2018年7月31日15:00，结束时间为2018年8月1日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联 系 人：李建平 周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
七、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年7月13日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
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注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权、回避，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
