上海华东电脑股份有限公司
重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2018-034

上海华东电脑股份有限公司

重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-017），因公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）正在筹划拟由公司发行股份收购中国电科信息服务相关业务资产，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票自2018年5月14日起停牌不超过30日。公司于2018年5月17日披露了《上海华东电脑股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-018），分别于2018年5月19日、2018年5月26日、2018年6月2日及2018年6月9日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-019、临2018-022、临2018-023、临2018-024）。2018年6月13日，公司披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（临2018-025），公司股票自2018年6月13日起继续停牌不超过30日。公司分别于2018年6月21日、2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月12日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-029、临2018-030、临2018-032、临2018-033）。

2018年7月11日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年7月13日起继续停牌，停牌时间不超过30日。

目前，公司本次重大资产重组的相关情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）标的资产的具体情况

本次交易拟购买的标的资产预计涉及中电科华云信息技术有限公司、普华基础软件股份有限公司等中国电科信息服务业务相关资产。

1、中电科华云信息技术有限公司

中电科华云信息技术有限公司（以下简称“电科华云”）主营业务为云计算技术、产品及运营服务，其控股股东为中电科软件信息服务有限公司，其实际控制人为中国电科。

2、普华基础软件股份有限公司

普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）主营业务为操作系统、数据库和云计算管理平台等基础软件相关产品及业务，其控股股东及实际控制人为中国电科。

3、本次交易标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整，最终情况以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书中交易标的资产范围为准。

（二）交易方式及对公司的影响

本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份购买资产并同时进行配套融资，具体方案正在磋商、论证中。本次重大资产重组不会导致公司实际控制人发生变更。

（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商情况

公司及交易对方正就本次重大资产重组方案进行积极协商论证，全力推进本次重大资产重组相关工作，公司目前尚未与交易对方签订相关重组框架协议或意向协议。公司将尽快确定交易方案，并签署重组框架协议。

（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

公司正与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构就合作事项进行积极磋商，尚未最终签订服务协议。本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，相关前序工作正在积极推进中。

（五）本次交易涉及有权部门事前审批情况

公司、电科华云及普华软件等标的资产的实际控制人为中国电科，本次重大资产重组需取得国务院国有资产监督管理部门的事前审批意见。目前本次交易方案仍在论证过程中，尚未向国资管理部门提交文件。

二、重大资产重组推进情况

自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作，与本次重大资产重组的有关各方进行积极磋商，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等进行沟通与协商。

三、延期复牌申请情况

由于本次重大资产重组涉及的相关问题仍需进行深入沟通、协调和确认，重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按期披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司于2018年7月11日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司申请，公司股票自2018年7月13日起继续停牌不超过30日。

继续停牌期间，为提高信息披露的有效性，公司将按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，在重组相关事项出现重大进展或重大变化时，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日