华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－035

华西能源工业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年7月13日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月6日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

为进一步拓展细分业务市场，根据公司生产经营情况、未来发展规划，综合分析研究国家政策、市场发展、行业竞争状况等，公司拟在现有经营范围基础上增加“金属材料销售、贵金属销售”（最终以工商登记为准）业务。

《公司章程》有关经营范围条款的内容相应修改，经股东大会审议通过后向工商行政管理机关申请办理《公司章程》变更备案登记等事宜。

修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》

公司于2018年6月15日与黔西县卫生和计划生育局、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司签订了“黔西县医疗卫生标准化建设”PPP项目合同，项目估算总投资金额9.92亿元。

根据PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进PPP项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资1,990万元与黔西县城市建设投资发展有限责任公司、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司--黔西华西医疗投资建设有限公司，由项目公司负责本次PPP项目投资、建设、运营的具体实施。

资金来源：公司自有资金。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事黎仁超先生回避表决。

（三）审议通过《关于同意子公司对外提供短期借款的议案》

为加快公司斯里兰卡科伦坡垃圾发电EPC总包项目施工进度，同意公司子公司--长青新能源有限公司向土建工程施工分包商提供2,500,000斯里兰卡卢比（折合人民币约10万元）的短期借款，专项用于该垃圾发电项目施工建设,待后续公司按分包合同支付进度款项时予以扣减。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司持股50%的子公司，为拓展业务需要，2018年度，浙江华西铂瑞拟继续向中国银行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。此外，浙江华西铂瑞还将根据市场情况，向宁波银行、南京银行等商业银行申请合计不超过6,000万元的综合授信。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过12,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞上述银行综合授信申请。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年8月9日（星期四）召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为2018年8月3日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一八年七月十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－036

华西能源工业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年7月13日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2018年7月6日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》

经审议，监事会认为：公司对外投资合资组建项目公司完全按市场原则，是根据PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款约定，是为推进PPP项目合同顺利执行，有利于尽快解决项目建设所需资金；符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意本次合资组建项目公司。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

经审议，公司监事会认为：（1）公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场，有利浙江华西铂瑞更加快速的发展。（2）公司持有浙江华西铂瑞50%的股权，子公司的快速成长有利于公司整体实力的增长。（3）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。

监事会同意公司向浙江华西铂瑞提供担保。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司监事会

二O一八年七月十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－037

华西能源工业股份有限公司关于合资

组建PPP项目公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司拟现金出资1,990万元与黔西县城市建设投资发展有限责任公司、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司--黔西华西医疗投资建设有限公司。

一、对外投资概述

1、华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2018年6月15日与黔西县卫生和计划生育局（以下简称“实施机构”）、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司签订了“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”（以下简称“项目”或“PPP项目”）合同（以下简称“合同”），项目估算总投资金额9.92亿元。

根据PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进PPP项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资1,990万元与黔西县城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“黔西城投”）、成都华西能航股权投资基金管理有限公司（以下简称“成都华西能航”）、四川星星建设集团有限公司（以下简称“星星建设”）合资设立PPP项目公司--黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称“项目公司”），由项目公司负责本次PPP项目投资、建设、运营的具体实施。

资金来源：公司自有资金。

2、公司于2018年7月13日召开第四届董事会第十五次会议，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》。关联董事黎仁超先生回避表决。公司三名独立董事均发表了同意公司合资组建PPP项目公司的独立意见。

本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的0.5936%。截至目前，公司对外投资期末余额占公司上一会计年度末经审计净资产的46.02%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、其他投资主体介绍

1、基本情况

（1）单位名称：黔西县城市建设投资发展有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

登记住所：贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会

法定代表人：李家云

注册资本：11,030万元

成立日期：2005年10月31日

主营业务：城市基础设施建设项目投资，城建国有资产经营管理、投资服务，房地产开发，粮油生产基地建设，农业综合开发项目投资，房屋拆迁、土地开发整理及复垦。

（2）单位名称：成都华西能航股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

登记住所：成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城天府菁蓉中心C区

法定代表人：黎小林

注册资本：10,000万元

成立日期：2016年5月13日

主营业务：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。

（3）单位名称：四川星星建设集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

登记住所：华蓥市渠水路28号

法定代表人：匡建华

注册资本：30,000万元

成立日期：1998年4月28日

主营业务：建筑工程；文化旅游项目开发、景区开发、新能源开发、农业资源开发、房地产开发；土地整理；工程勘察设计；市政公用工程、公路工程、水利水电工程、石油化工工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、地基基础工程、输变电工程、公路路基工程、园林古建筑工程；桥涵、线路、管道、设备安装工程；对外承包工程业务等。

2、黔西城投为本次PPP项目的政府授权股东单位。华西能源、星星建设、成都华西能航为本次PPP项目的社会资本股东单位。

3、公司与黔西城投、星星建设之间不存在关联关系。

成都华西能航的执行董事、总经理黎小林先生系公司董事长黎仁超先生兄弟，成都华西能航属于《股票上市规则》第10.1.3第三款项下的本公司关联法人。

三、拟投资设立公司基本情况

单位名称：黔西华西医疗投资建设有限公司

注册地址：贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会

注册资本：19,900万元

法定代表人：廖邓宇

经营范围：以企业自有资产从事医疗项目建设投资、管理及信息咨询；停车场、食堂、超市以及其他商业配套设施的经营和管理；药品销售；医疗器械的销售、安装及维修服务，医院后勤管理服务。

出资比例：项目公司注册资本19,900万元，其中，黔西城投出资1,990万元，占项目公司10%的股权；华西能源出资1,990万元，占项目公司10%的股权；星星建设出资199万元，占项目公司1%的股权；成都华西能航出资15,721万元、占项目公司79%的股权。

出资时间：项目公司成立之日起15日内，黔西城投出资1,110万元、社会资本方按应出资比例合计出资10,000万元。其余资金根据项目建设进度需要，各股东按应出资比例分次出资到位。

出资方式：现金出资。

四、董事会及相关各方意见

1、董事会认为：（1）本次对外投资合资组建项目公司是根据PPP项目投资建设有关法律法规及PPP项目合同条款约定，是为推进PPP项目合同顺利执行，并将PPP项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。（2）公司与关联方共同投资完全按市场原则，按持股比例履行出资义务和享有股东权益，有利于尽快解决项目建设所需资金、降低资产负债率，有利于公司稳步发展。

2、独立董事认为：（1）本次对外投资合资组建项目公司是根据PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款约定，是为推进PPP项目合同顺利执行，有利于公司的发展。（2）华西能源参与本次投资的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对合资组建PPP项目公司无异议。

3、监事会认为：公司对外投资合资组建项目公司完全按市场原则，是根据PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款约定，是为推进PPP项目合同顺利执行，有利于尽快解决项目建设所需资金，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意本次合资组建项目公司。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资合资组建项目公司是根据PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款约定，是为推进PPP项目合同顺利执行，并将PPP项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资约占公司上年度末经审计净资产的0.5936%，且可分期出资，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次项目是公司再次承接的PPP项目工程合同，尽管公司在工程总包业务领域已有多年的经验积累，并已成功实施完成了数十个国内外电站EPC工程总包及其他工程总包合同，但在项目的具体执行过程中，因行业、地区及外部环境差异等要素的影响，公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验的风险。

项目在执行过程中，可能面临政策法规调整、外部环境发生重大变化、自然灾害、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。

项目公司在建设运营过程中，还可能面临工期延后、合同货款不能按期收回；主要原材料、人工价格上涨导致建设和运营成本超出预算等风险，项目最终执行收益存在不确定性，公司所持长期投资股权市场价值由此存在减值的可能。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一八年七月十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-038

华西能源工业股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2018年7月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》，同意公司向浙江华西铂瑞重工有限公司申请银行授信提供总额不超过12,000万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.58%。

浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司持股50%的子公司，为拓展业务需要，2018年度，浙江华西铂瑞拟继续向中国银行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。此外，浙江华西铂瑞还将根据市场情况，向宁波银行、南京银行等商业银行申请合计不超过6,000万元的综合授信。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过12,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞上述银行综合授信申请。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。

本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江华西铂瑞重工有限公司

2、注册地址：杭州市西湖区古墩路656号7楼

3、法定代表人：黎仁超

4、成立时间：2013年6月19日

5、注册资本：3,000万元

6、经营范围：锅炉及配件、金属结构件、压力容器、环保成套设备的销售、环保能源工程设计、锅炉制造技术服务，经营进出口业务。

7、与本公司关系：公司持有浙江华西铂瑞50%的股权；公司董事长黎仁超先生兼任浙江华西铂瑞董事长；董事、总裁毛继红先生兼任浙江华西铂瑞董事。

浙江华西铂瑞重工有限公司股权结构如下：

■

8、主要财务指标：截止2017年12月31日，浙江华西铂瑞总资产26,385.98万元，净资产3,388.81万元；2017年1-12月，浙江华西铂瑞实现营业收入25,339.05万元、净利润149.43万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：一年

3、担保金额：人民币12,000万元

四、董事会及相关各方意见

1、公司董事会认为：（1）浙江华西铂瑞为公司持股50%的子公司，主营余热余能利用装备、煤气化设备等环保产业，其发展定位清晰、产品符合国家产业发展政策、市场前景较好。（2）浙江华西铂瑞处于业务发展阶段，在燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、煤气锅炉等节能环保装备领域已签订市场订单超过1亿元，公司发展迅速，对资金的需求增大。（3）公司持有浙江华西铂瑞50%的股权，子公司的快速成长有利于公司整体实力的提升；上述担保符合公司整体发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司监事会认为：（1）公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场，有利浙江华西铂瑞更加快速的发展。（2）公司持有浙江华西铂瑞50%的股权，子公司的快速成长有利于公司整体实力的增长。（3）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向浙江华西铂瑞提供担保。

3、反担保情况

浙江华西铂瑞重工有限公司、杭州君锐投资管理有限公司各自分别向华西能源提供6,000万元的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司已审批的对外担保金额合计51.12亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保实际发生额112,572万元、占公司最近一期经审计净资产的33.58%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保发生额35,572万元、对合营及联营企业的担保发生额77,000万元、对其他方的担保发生额0元；子公司对外担保金额0元。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

2、第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二Ｏ一八年七月十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-039

华西能源工业股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年8月9日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年8月8日至2018年8月9日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月8日15:00至2018年8月9日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年8月3日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

2、审议《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

3、审议《关于继续向华西能源工程有限公司提供担保的议案》

上述议案1、2、3均为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过三分之二通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届董事会第十五次会议决议公告》及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码对应表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年8月6日（星期一）、8月7日（星期二）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

2、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8月7日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式

会议联系人：徐琳、李大江

电话号码：0813－4736870

传真号码：0813－4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码：643000

2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

1、第四届董事会第十四次会议决议、第四届董事会第十五次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

■

委托人名称（签名或盖章）：

持股数量：

委托人身份证号码（或证件号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

说明：

1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。