泰豪科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技公告编号：临2018-046
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月13日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会转来的《泰豪科技股份有限公司职工代表大会2018年第一次会议决议》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月13日上午9点在信息大厦五楼中厅会议室召开。经本次大会无记名投票选举通过，张小兵先生当选为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会任期一致。张小兵先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事一起组成第七届监事会。张小兵先生简历附后。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监事会
2018年7月14日
职工代表监事简历：
张小兵先生，1982年3月出生，南昌大学毕业，硕士学位。曾任大公国际资信评估有限公司借款企业信用分析师，国信证券投资顾问、新三板行业分析员以及产品经理。2013年8月至今历任公司产业投资部项目经理、经理助理、副经理、经理。
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2018-047
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司2018年
第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长黄代放先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
■
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
■
5.00 关于选举第七届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1、2、3、4为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王振强 王昆
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
泰豪科技股份有限公司
2018年7月14日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技公告编号：临2018-048
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年7月13日16:00 以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2018年7月3日以邮件方式发出，公司2018年第二次临时股东大会选举产生的第七届董事会七位董事全部参加了会议。经半数以上董事推选，本次会议由黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》；
同意选举黄代放先生为公司第七届董事会董事长，选举张兴虎先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；
经董事会选举，第七届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会由黄代放先生、杨剑先生、夏清先生（独立董事）三人组成，黄代放先生为委员会召集人。
审计委员会由储一昀先生（独立董事）、刘挺先生、王晋勇先生（独立董事）三人组成，储一昀先生为委员会召集人。
薪酬与考核委员会由夏清先生（独立董事）、张兴虎先生、储一昀先生（独立董事）三人组成，夏清先生为委员会召集人。
提名委员会由王晋勇先生（独立董事）、杨剑先生、夏清先生（独立董事）三人组成，王晋勇先生为委员会召集人。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
聘任杨剑先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。
独立董事发表了明确同意的意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
聘任刘挺先生、朱宇华先生、李结平先生、廖宇先生、汪华艳女士为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。
独立董事发表了明确同意的意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任朱宇华先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第七届董事会一致。简历详见附件。
独立董事发表了明确同意的意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任尹玮先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。
独立董事发表了明确同意的意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任刘立立女士、袁伟峰女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟与浙江清华长三角研究院共建军工产业园区的议案》；
为进一步加快公司军工装备产业的发展，推进与浙江清华长三角研究院（以下简称“研究院”）在军工装备领域的合作，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）与研究院合作共建泰豪嘉兴军工产业园区。建设完成后，可充分依托研究院平台，将嘉兴打造为公司军工装备产业在长三角地区的研发、生产基地，同时授权公司经营层办理泰豪军工产业园区出资、协议签署等项目建设相关事宜。
园区建设地点为浙江清华长三角研究院嘉兴总部院区，占地约50亩；基本建设初步工程概算为2.08亿元（不包括建设用地成本），由合作双方共同承担，其中研究院承担10%，泰豪军工承担90%（约1.87亿元）。双方根据工程进度需要将建设资金共同拨付至研究院泰豪军工产业园区建设专用账户。项目计划于2018年7月开工，2020年1月投入使用。项目建设完成后一年内，研究院将项目产权办理至公司控股孙公司嘉兴泰豪装备技术有限公司；若不能办理，公司有权要求研究院按泰豪军工原始投资额及双方约定的利息回购该建设项目。研究院与公司不存在关联关系。
该项目建设用地目前为研究院持有的教育科研用地，项目建成后，存在项目产权无法按计划进行过户的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2018年7月14日
附件：高级管理人员简历
杨剑先生，1979年10月出生，毕业于南昌大学，博士学位。2003年任泰豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理，2005年任江西泰豪科技进出口有限公司总经理，期间兼任南昌ABB泰豪发电机有限公司副总经理，2009年10月至2014年6月任公司总裁助理、副总裁、总裁，2014年6月至今任公司董事兼总裁。
刘挺先生，1982年11月出生，毕业于南昌大学，学士学位。2009年任泰豪电源技术有限公司技术支持部经理，2011年任泰豪电源技术有限公司商务部经理，2014年起至今任泰豪电源技术有限公司总经理。
朱宇华先生，1980年9月出生，毕业于安徽理工大学，学士学位，历任公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理，2015年3月任公司总裁助理兼财务部经理，2017年4月至今任公司财务总监（财务负责人）。
李结平先生，1979年9月出生，毕业于江西财经大学，硕士学位，2009年5月至2012年8月任本公司产业投资部/证券部经理，2012年8月任公司董事会秘书，2016年5月至今任公司副总裁兼董事会秘书。
廖宇先生，1978年6月出生，毕业于卡尔斯鲁厄理工大学，硕士学位，曾就职于苏州供电局，西门子能源自动化总部全球项目管理中心、柏林电网公司，曾任德国华人新能源协会主席。 2017年1月至今任公司首席技术官、上海泰豪迈能能源科技有限公司首席执行官。
汪华艳女士，1979 年 3 月出生，毕业于清华大学，大学学历，历任公司总裁办副经理、经理、总裁助理兼行政部经理，2017年4月至今任公司副总裁。
尹玮先生，1981年1月出生，毕业于江西财经大学，硕士学位，2008年1月任国盛证券有限责任公司研究员。2010年4月至今历任公司产业投资部项目经理、副经理、经理，投资者关系总监。
尹玮先生的联系方式如下：
电话：021-68790276
传真：021-68790276
邮箱：stock@tellhow.com
通讯地址：上海市浦东新区张东路1387弄19-01
证券事务代表简历
刘立立女士，1977年10月出生，毕业于上海大学，硕士学位。2003年至2017年历任上海氯碱化工股份有限公司企划部企划专员、上海耀皮玻璃集团股份有限公司战略规划经理、证券事务代表、湖南大康国际农业食品股份有限公司投资经理等职位，2017年10月至今任公司证券部经理、证券事务代表。
袁伟峰女士，1989年9月出生，毕业于中国人民解放军理工大学，学士学位。2011年至2017年，历任江苏瑞帆环保股份有限公司证券部专员、上海市阿忒加文化发展股份有限公司证券事务代表、上海绿岸网络科技股份有限公司证券事务代表，2017年3月至今任公司证券事务助理。
刘立立女士和袁伟峰女士的联系方式如下：
电话：021-68790276
传真：021-68790276
邮箱：stock@tellhow.com
通讯地址：上海市浦东新区张东路1387弄19-01
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技公告编号：临2018-049
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年7月13日17:00 在泰豪军工大厦一楼会议室召开，本次会议的会议通知和会议材料于2018年7月3日起以邮件方式发出，公司2018年第二次临时股东大会选举产生的股东监事李自强先生、周海英先生，公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张小兵先生参加了会议。经半数以上监事推选，本次会议由李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》；
同意选举李自强先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监事会
2018年7月14日
