贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2018-084
贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事范其勇先生因公务出差未能出席；董事丁林辉先生因公务出差未能出席；
2、 公司在任监事2人，出席1人，职工监事易贻端先生因公务出差未能出席；
3、 董事会秘书先正红、高级管理人员高敏红列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：本次非公开发行股票的锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：本次非公开发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司相关主体关于非公开发行股票填补回报措施切实履行的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司董事长、副董事长薪酬调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案中的议案2位逐项表决，全部子议案逐项表决通过。
2、 上述议案中的1-9议案为特别决议事项，均已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年7月14日
