合力泰科技股份有限公司
关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金
暂时性补充流动资金的公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-048
合力泰科技股份有限公司
关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金
暂时性补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2953号”文件核准，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）于2016年12月26日向特定对象非公开发行人民币普通股票141,681,126股，发行价格为人民币18.65元/股。2016年12月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]第37020033号《验资报告》。根据该验资报告，公司非公开股票募集资金总额2,642,352,999.90元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为2,607,801,318.77元。
根据公司募集资金的使用计划，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
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根据募集资金使用计划，公司2016年12月29日召开四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江西合力泰进行增资的议案》，该议案经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，募集资金已经增资至公司全资子公司江西合力泰。
经公司第四届董事会第五十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定同意募集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式。
公司于2017年8月19日召开的第五届董事会第四次会议及2017年9月6日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其产业应用项目”的实施主体、实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组及其产业应用项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。
截至2018年7月13日，募集资金专户中资金余额情况如下：
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2018年7月13日召开的公司五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决议用募集资金中尚未支付资金中的闲置资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的具体情况如下：
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经查阅与募投项目供应商签订的付款合同，测算得至2019年7月13日，募集资金仍未到合同约定的付款期限的闲置资金超过2亿元。为充分发挥募集资金的使用效率，降低经营成本，确保公司利益的最大化，将暂时闲置的部分募集资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约840万元（按一年期贷款利率与一年期定期存款利率计算），到期将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司控股公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》，主要内容如下：合力泰控股公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过12个月；合力泰过去12月内未进行风险投资，公司亦承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等相关规定，保荐机构对合力泰本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
公司独立董事出具了《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》，主要内容如下：公司控股公司拟将暂时闲置的募集资金中2亿元暂时性补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月。经核查与供应商签订的合同，用该部分募集资金暂时性补充流动资金不存在影响款项支付及合同按时履行的情形。基于独立判断的立场，我们认为：用暂时闲置的部分募集资金暂时性补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划无抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。
公司监事会在五届九次会议上出具了如下意见：合力泰控股公司将暂时闲置的部分募集资金2亿元暂时性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。将暂时闲置的部分募集资金2亿元暂时性补充流动资金不会影响到募集资金投资项目资金的正常运用，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-049
合力泰科技股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十三次董事会会议于2018年7月13日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年7月9日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
经查阅与募投项目供应商签订的付款合同，测算得至2019年7月13日，募集资金仍未到合同约定的付款期限的闲置资金超过2亿元。为充分发挥募集资金的使用效率，降低经营成本，确保公司利益的最大化，将暂时闲置的部分募集资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约840万元（按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计算），到期将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
独立董事意见：公司控股公司拟将暂时闲置的募集资金中2亿元暂时性补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月。经核查与供应商签订的合同，用该部分募集资金暂时性补充流动资金不存在影响款项支付及合同按时履行的情形。基于独立判断的立场，我们认为：用暂时闲置的部分募集资金暂时性补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划无抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。
《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-050
合力泰科技股份有限公司
五届监事会第九次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第九次会议于2018年7月13日下午15：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年7月9日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并一致通过了如下议案
一、审议通过了《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
合力泰控股公司将暂时闲置的部分募集资金2亿元暂时性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。将暂时闲置的部分募集资金2亿元暂时性补充流动资金不会影响到募集资金投资项目资金的正常运用，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一八年七月十四日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-052
合力泰科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东文开福先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司控股股东文开福先生持有公司股份616,759,408股，占公司总股本3,128,310,676股的19.72%。其所持有上市公司股份395,047,100股处于质押状态，占其总持股的64.05%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份395,047,100股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份50,949,667股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份28,500,000股、曾力持有的本公司股份93,300,000股、陈运持有的本公司股份50,100,000股、尹宪章持有的本公司股份19,500,000股、唐美姣持有的本公司股份8,000,000股、马娟娥持有的本公司股份52,000,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股及曾小利持有的本公司股份6,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份716,526,293股，占公司总股本3,128,310,676股的22.90%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、金元证券股份有限公司客户对账单。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十四日
