凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-028
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年7月13日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事 6人，委托出席 1 人。董事鲍兆臣因公务安排，无法亲自出席本次会议，委托董事王伟先生代为出席并行使表决权。会议由董事长夏宁先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、 关于修订《公司章程》及变更公司经营范围的议案
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于以收购股权方式提升洛阳显示公司层级的议案
为减少管理层级，优化管理结构，提升管理效率，我公司拟以股权收购的方式对全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司进行层级提升。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于以收购股权方式提升黄山显示公司层级的议案
为减少管理层级，优化管理结构，提升管理效率，我公司拟以股权收购的方式对全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司进行层级提升。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
在未来三年内，公司及下属子公司可使用最高不超过人民币30000万元的自有闲置资金，购买理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
公司定于7月30日下午14：00在公司三楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年7月14日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-029
凯盛科技股份有限公司关于修订《公司章程》
及变更公司经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》，公司更换了营业执照，社会统一信用代码发生变更。
近几年公司积极开展并购重组，决策投资了一批生产项目，经营业务范围不断扩大，为适应公司生产经营与发展的需要，拟变更公司经营范围。
公司经营范围变更如下：
原经营范围：
ITO导电膜玻璃，在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售；无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备、电子产品销售；信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。
拟变更为：
ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃、盖板玻璃、柔性薄膜、显示模组、触控模组等电子产品、光电产品及配件的开发、研究、生产、销售、系统集成（不含限制项目）。 新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备销售；信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
综上，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
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其中经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
该议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关具体事宜。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年7月14日
股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2018-030
凯盛科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、购买理财产品的金额及有效期限
凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意在未来三年内，公司及下属子公司在满足公司运营资金需要的前提下，运用阶段性闲置自有资金购买低风险，流动性好，稳健性的理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等），最高不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起36个月内有效。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，购买低风险，流动性好，稳健性的理财产品，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常生产经营的影响
公司投资的理财产品为低风险、流动性强的产品，在满足公司运营资金需要的前提下，以自有闲置资金适度对低风险理财产品进行投资，不会影响公司主营业务正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事发表的意见
公司是在满足公司运营资金需要的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行理财，不会影响公司主营业务正常开展。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。运用阶段性闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币30,000 万元的自有闲置资金购买低风险，流动性好，稳健性的理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等），该额度在公司董事会审议通过之日起36个月内可以滚动使用。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年7月14日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-031
凯盛科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日14 点00 分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日
至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2018年7月14日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、
特别决议议案：1
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、 会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、 登记时间：2018年7月27日(上午8:30-11：30 下午2：00-5:00)。
3、 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
六、
其他事项
1、 本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：王伟 林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年7月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-032
凯盛科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年7月13日上午11：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、关于修订《监事会议事规则》的议案
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
该议案尚需经股东大会审议通过。
二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
在未来三年内，公司及下属子公司可使用最高不超过人民币30000万元的自有闲置资金，购买理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司经营层在上述额度内负责实施。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
2018年7月14日
