天水众兴菌业科技股份有限公司

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-118

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

种业种植业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

本报告期，金针菇产品价格呈现较大幅度回升转而又迅速跌入低谷的剧烈波动特点。在2017年第二、三、四季度无明显淡旺季界限，价格低迷、平稳的基础上于本年第一季度有较大幅度回升，至第二季度四月中旬转而迅速杀跌至历史低点，直至六月下旬才呈现触底反弹迹象。今年第二季度金针菇价格出现历史新低，且低位价格持续时间较长的走势是公司没有预料到的。从本年态势来看，由于近年来金针菇市场的赚钱效应吸引了大量资金的进入，使得产品产量持续增加，竞争日趋加剧，而对消费者的有关金针菇食用文化仍处在培养期，尚未形成显著的“一荤一素一菇”的餐饮习惯，从而导致金针菇产品市场在短期内出现供需失衡，价格低迷。

然而，任何行业都有其自身的生命周期和市场规律，利润率的逐步降低必然加速推动行业的进一步规范，对于资金实力雄厚、抵御风险能力较强的大公司而言，短期内赚钱效应虽有所下降，但同时却增加了行业内的并购机会和长期的寡头竞争优势。公司管理层认为中国十多年的工厂化食用菌种植历史仅仅是一个开始，仍坚定的看好未来中长期发展。故在经营管理中始终秉承“优质、稳产、高效、和谐、安全”的十字经营方针不动摇，积极推进并稳步实现“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略。

项目建设方面，“年产30,000吨金针菇生产线建设项目（河南新乡金针菇一期）”和“年产10,800吨金针菇生产线建设项目（甘肃天水四期）”稳步投产并逐步达产，“年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目（武威众兴一期）”和“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目（安阳众兴）”在上半年的快速推进下已接近尾声。“年产30,000吨金针菇生产线建设项目（河南新乡金针菇二期）”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目（吉林众兴）”、“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目（定远基地）”等项目正在按进度有序推进。

股权投资方面，公司根据发展战略于2018年4月在湖北云梦和安徽五河分别设立湖北众兴菌业科技有限公司、五河众兴菌业科技有限公司，拟实施“食用菌工厂化种植项目”和“年产 40,000 吨食用菌工厂化生产及 5,000吨精深加工项目”，除继续完善公司在全国布局外，上述公司的设立有利于进一步巩固和提高公司产品在华中地区、华东地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。

融资方面，公司可转换公司债券获得中国证监会批准并于2017年12月13日顺利发行，募集资金净额90,290万元，将用于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目（安阳众兴）”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目（吉林众兴）”和“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目（武威众兴）”的建设，公司可转换公司债券于2018年01月03日上市流通。

随着上述项目的建成投产以及新投资区域的布局，将不断扩大公司食用菌的生产规模，提高公司食用菌的市场占有率，提升公司的行业地位，增强公司的盈利能力，为公司的持续发展奠定坚实的基础。

报告期公司食用菌销量相比上年同期增长超过40%，营业收入增长近30%，市场占有率进一步巩固和提升。

报告期内，公司产品销售未发生销售退回的情况。

报告期内，公司新增专利1项，安徽定远基地新增土地使用权1项，剩余商标、品种权等重要无形资产在报告期内的无重大变化。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

公司于2017年12月26日召开第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，根据国家财政部2017年05月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》，对公司政府补助会计政策进行变更，具体情况如下：

（一）本次会计政策变更的概述

1、变更原因及变更日期

2017年05月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订的通知》，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年06月12日起施行。根据上述会计准则的颁布或修订，公司需对原政府补助会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年02月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将根据财政部于2017年05月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部在2006年02月15日颁布的相关准则及有关规定。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据公司第二届董事会第三十九次会议决议及第二届监事会第二十七次会议决议，公司执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定，将修改财务报表列报，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入营业收入、其他收益或冲减相关成本费用，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

本报告期内，公司新成立全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司和五河众兴菌业科技有限公司，注册资本均为人民币5,000万元，公司持有其100%的股权，从成立日将其纳入合并报表范围。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年07月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-116

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年07月16日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2018年07月13日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

表决结果：通过

公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》签署了书面确认意见。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。

《2018年半年度报告全文》、《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-118）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

表决结果：通过

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。

《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

表决结果：通过

为了优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司A股普通股股价已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.31元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的情形，董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-119）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

表决结果：通过

董事会提请于2018年08月02日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2018年第五次临时股东大会，审议“众兴转债”转股价格向下修正的相关议案。

《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-120）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年07月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-117

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年07月16日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年07月13日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-118 ）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2018年07月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-119

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司

债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行了920万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额9.20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2017] 848号”文同意，公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格的向下修正条款：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

“众兴转债”初始转股价格为11.74元/股，因于2018年05月15日实施了2017年度权益分派方案，“众兴转债”转股价格调整为11.64 元/股。截至本公告日，公司A股普通股股价已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.31元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格的向下修正的情形。

为了优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于2018 年 07月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意根据董事会的提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正 “众兴转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。向下修正后的“众兴转债”转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于2017年每股净资产值和A股股票面值。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“众兴转债”的转股价格（11.64元/股），则“众兴转债”转股价格无需调整。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年07月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-120

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2018年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。2018年07月16日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2018年08月02日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票日期与时间：2018年08月01日（星期三）－2018年08月02日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年08月02日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年08月01日下午15:00至2018年08月02日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2018年07月27日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（七）会议地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

■

（二）披露情况

上述议案详细情况请查阅2018年07月17日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定和要求，持有公司可转换公司债券的股东应当回避表决，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。本次股东大会审议前述议案时由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2018年07月30日（星期一）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（四）登记手续

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券与投资部”收（须在登记时间2018年07月30日前送达公司证券与投资部）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

2、邮政编码：741030

3、电话：0938-2851611

4、传真：0938-2855051

5、联系人：李彦庆

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年07月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年08月02日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年08月01日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018 年08月 02日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：________________________________________

委托人身份证号码或营业执照号码：______________________________________

委托人股东账号：______________________________________________________

委托人持有股份性质和数量：____________________________________________

受托人姓名（签字）：___________________________________________________

受托人身份证号码：____________________________________________________

委托书签署日：_____________________

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-121

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员股份

减持进展的公告

信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月16日在指定信息披露媒体披露了公司部分董事、高级管理人员的减持计划。截至目前，该次减持计划的减持期间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将该次减持计划进展公告如下：

一、已披露减持计划主要内容

公司董事会董事、总经理兼财务总监刘亮先生，董事、副总经理袁斌先生，副总经理、董事会秘书高博书先生，董事李彦庆先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易减持其持有的部分公司股份，本次拟合计减持将不超过2,972,296股，占2018年03月15日公司总股份的0.7962%，减持期间自本公告之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）。

相关内容详见公司于2018年03月16日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-035）。

二、减持计划进展情况

截至本公告日，该次减持计划的减持期间已过半，股东袁斌先生及李彦庆先生减持计划已完成，高博书先生减持了部分股份，刘亮先生未减持。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划完成的公告》（公告编号：2018-090）、《关于部分董事、高级管理人员股份减持的进展公告》（公告编号：2018-095）及《关于部分董事减持股份计划完成的公告》（公告编号：2018-096）。

三、其他事项说明

1、减持股份的股东严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划，公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年07月16日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-122

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上

集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与广大投资者的沟通交流，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年07月19日14:00至16:30。

届时公司总经理兼财务总监刘亮先生及副总经理兼董事会秘书高博书先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年07月16日