巴士在线股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-114

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年7月10日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2018年7月16日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事王献蜀先生缺席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的议案》，该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议；

表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

内容详见2018年7月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的公告》（公告编号：2018-115）。

二、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议；

表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

鉴于公司提请股东大会免去王献蜀董事一职。上海天纪投资有限公司推荐林盼东先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满，可连选连任。公司董事会同意林盼东先生作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会。林盼东先生简历附后。

独立董事对上述二议案发表了独立意见，内容详见2018年7月17日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于免去和补选公司董事会董事的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

会议同意于2018年8月1日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述二项议案。

内容详见2018年7月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-116）。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年七月十七日

后附林盼东先生简历。

附件：

林盼东先生：1977年出生，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2011年-2015年11月，任中天控股集团有限公司下属全资子公司上海仰皓置业有限公司，副总经理兼财务负责人。2015年12月至今，任巴士在线科技有限公司，董事、财务总监；2018年2月至今，任巴士在线股份有限公司，财务总监。2018年3月至今，任浙江新嘉联电子科技有限公司，董事。2018年4月至今，任浙江天筑贸易有限公司，董事。

林盼东先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-115

巴士在线股份有限公司

关于提请股东大会免去王献蜀

董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年7月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的议案》，该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

自2017年12月9日，公司对外披露无法与王献蜀本人取得联系至今，王献蜀一直未能到岗履职。

王献蜀作为公司董事，已连续9次未能出席董事会，亦未委托其他董事出席，连续3次未能出席股东大会(包括2017年度股东大会)。同时，王献蜀未经上市公司审批和授权，私自以上市公司名义为其自身资金需求提供担保或融资等背信行为，已给上市公司带来巨大损失和恶劣影响。综上，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会认为王献蜀已不适合继续担任上市公司董事一职。因此，提请公司股东大会免去王献蜀董事职务。

独立董事对此发表了独立意见，认为：经核查，公司目前无法与王献蜀先生取得联系，王献蜀先生未按照《公司法》及《公司章程》的要求履行董事职责，为确保公司董事会的正常运作，维护广大中小投资者的利益，我们同意免去王献蜀先生第四届董事会董事职务。同意将上述议案，提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

巴士在线股份有限公司董事会

二〇一八年七月十七日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-116

巴士在线股份有限公司

关于召开2018年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定，定于2018年8月1日（星期三）召开公司2018年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会 。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2018年8月1日（星期三）下午3：00

网络投票时间：2018年7月31日（星期二）至2018年8月1日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月1日上午9：30 至11：30，下午1：00 至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月31日下午3：00 至2018年8月1日下午3：00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月26日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2018年7月26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的议案》；

2、审议《关于补选公司董事会董事的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月17日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2018年7月31日（星期二）8：00-16：00。

2、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月31日下午16：00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县东升路36号 巴士在线股份有限公司 董秘办

联系人：蒋中瀚

电 话：0573-84252627 传 真：0573-84252318

邮 编：314100 电子邮箱： stock@busonline.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

3、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

巴士在线股份有限公司董事会

二○一八年七月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年8月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月31日下午3：00，结束时间为2018年8月1日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

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注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）： 受托人（签章）：