广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议
决议公告

证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-067

广州东凌国际投资股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十三次会议的会议通知于2018年7月13日以邮件方式发出，会议于2018年7月16日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，会议审议情况如下：

1、审议通过了《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。独立董事刘国常先生的弃权意见详见文尾附件1内容。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年7月16日

附件1：独立董事刘国常先生的弃权意见

独立董事刘国常先生的弃权意见：

公司在2018年7月4日已经公告定于7月20日召开2018年第二次临时股东大会，时至今日（7月13日）才发现原公告日期无法满足相关规定的要求，说明公司相关工作严重过失，本人无法认同这种情况。但是，如果不延期召开临时股东大会，又会造成违反相关规定的情况，因而本人又无法“反对”。鉴于上述原因，本人对第六届董事会第五十三次会议表决投“弃权”票。

证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-068

广州东凌国际投资股份有限公司

关于延期召开2018年第二次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定2018年7月20日（星期五）下午14:30，延期至2018年7月23日(星期一)下午14:30召开，相关情况如下：

一、原股东大会的基本情况

1、原股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

2、原会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年7月20日（星期五）下午14:30开始，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年7月20日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月19日15:00，投票结束时间为2018年7月20日15:00。

3、原会议的股权登记日：2018年7月16日。

二、延期召开股东大会的原因

公司原定于2018年7月20日（星期五）下午14:30召开2018年第二次临时股东大会，审议涉及公司回购公司股份相关议案（详见本公司于2018年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》第十四条“上市公司应当在股东大会召开前3日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前10名社会公众股股东的名称及持股数量、比例，在证券交易所网站上予以公布”的规定，因公司本次股东大会股权登记日为2018年7月16日，经咨询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，公司股权登记日的股东名册将于股权登记日下一个交易日（即2018年7月17日）下发，即公司无法满足上述第十四条规定中股东大会召开前3日公布股权登记日股东名册前10名社会公众股股东信息情况的规定，鉴此，公司决定将原定2018年7月20日（星期五）下午14:30召开的2018年度第二次临时股东大会延期到2018年7月23日(星期一)下午14:30召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年7月23日(星期一)下午14:30开始，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年7月23日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月22日15:00，投票结束时间为2018年7月23日15:00。

3、会议的股权登记日：2018年7月16日。

除上述会议召开时间外，公司2018年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（延期后）》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年7月16日

证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-069

广州东凌国际投资股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司于2018年7月16日召开第六届董事会五十三次会议，会议审议通过了《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的议案》，延期后的《广州东凌国际投资股份有限公司化关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。公司于2018年7月3日召开第六届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；公司于2018年7月16日召开第六届董事会五十三次会议，会议审议通过了《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年7月23日(星期一)下午14:30开始，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年7月23日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月22日15:00，投票结束时间为2018年7月23日15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年7月16日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2018年7月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、关于回购公司股份的预案

1.1拟回购股份的目的和用途

1.2拟回购股份的方式

1.3回购股份的价格区间

1.4拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.5拟回购股份的金额及资金来源

1.6拟回购股份的期限

1.7决议的有效期

2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

（二）审议事项的相关说明：

1、上述审议事项经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，具体内容详见本公司于2018年7月4日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

2、根据《公司章程》的规定，上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2018年7月19日下午16:30前送达或传真至公司）；

2、登记时间：2018年7月19日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30；

3、登记地点：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：赵青、陈蓉

联系电话：020－85506292 传真：020－85506216转1016

电子邮箱：stock@donlink.cn

联系地址：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层

邮政编码：510110

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、备查文件

1、第六届董事会第五十二次会议决议。

2、第六届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年7月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360893，投票简称：“东凌投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月23日的交易时间，即 9:30～11:30, 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2018年7月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州东凌国际投资股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

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一、委托人情况

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

二、受托人情况

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：