河南银鸽实业投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划第二次持有人会议
决议公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2018-097

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二次持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2018年7月13日下午15:00以现场方式召开。会议由第一次员工持股计划管理委员会主任陈应楼女士主持，出席本次会议的持有人代表共102名，其中委托出席2人，代表员工持股计划一般级份额2,551.00万份，占公司第一期员工持股计划实际出资持有人所持份额的76.84%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。会议审议情况如下：

审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

因受资管新规、市场融资环境等情况影响，为维护公司、股东和广大员工的利益，公司本次员工持股计划未在2018年7月16日之前完成股票购买事宜。经审慎研究后，决定终止实施本次员工持股计划。

表决结果：同意2,540.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.57%；反对6.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.23%；弃权5.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.2%。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-098

河南银鸽实业投资股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二次职工代表大会于2018年7月16日上午在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦10楼会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经与会职工代表民主讨论，就公司2018年员工持股计划相关事项作出如下决议：

一、《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。

三、审议通过了公司董事会拟定的河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要和《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2018-099

河南银鸽实业投资股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日

(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长顾琦先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中

华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事孟灵魁先生因公务出差未能出席本次会议；独立董事赵海龙先生因公务出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席胡志芳女士因公出差未出席本次股东大会；

3、 董事会秘书邢之恒先生出席本次股东大会；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

5.00关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

■

6.00关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

■

7.00关于公司监事会换届选举的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均表决通过，其中议案1以特别决议的方式获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；议案5、议案6、议案7以累积投票制方式逐项审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：董鹏、高纪彬

2、 律师鉴证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集

人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规

定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并

依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

河南银鸽实业投资股份有限公司

2018年7月17日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-100

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2018 年 7 月 16 日下午3:30 分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事孟灵魁先生，独立董事赵海龙先生、方福前先生以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）经全体董事推选，本次董事会会议由董事顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会选举顾琦先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

1、战略与投资决策委员会

董事会推选顾琦先生、陶雄华先生、刘汴生先生为战略与投资决策委员会委员，并推选顾琦先生为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、薪酬考核和提名委员会

董事会推选刘汴生先生、方福前先生、孟灵魁先生为薪酬考核和提名委员会委员，推举刘汴生先生为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审计委员会

董事会推选赵海龙先生、陶雄华先生、封云飞先生为审计委员会委员，推选赵海龙先生为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经董事会薪酬考核和提名委员会审查通过，董事会聘任顾琦先生为公司总经理，聘任邢之恒先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。

1、聘任顾琦先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任邢之恒先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，并经董事会薪酬考核和提名委员会审查通过，聘任罗金华先生为公司副总经理、财务总监；聘任封云飞先生、孟灵魁先生、董晖先生为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。

1、聘任罗金华先生为公司副总经理、财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任封云飞先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任孟灵魁先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任董晖先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任姚华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》。

公司董事顾琦、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司第一期员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事顾琦、王友贵、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一期股东大会审议。

八、审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。

公司董事顾琦、王友贵、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一期股东大会审议。

九、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本员工持股计划；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划相关信托管理机构、托管人的变更做出决定；

5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，以及本员工持股计划的资金安排发生变化时，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策及资金安排对本员工持股计划作相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。

公司董事顾琦、王友贵、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一期股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日

附件：个人简历

顾琦：顾琦先生，男，汉族，生于1977年，毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。1999年至2002年历任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002年至2005年历任广东光大集团策划部副总经理，2006年至2013年历任中国普天运营总监，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理，2017年1月至2017年6月历任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理。

罗金华：罗金华先生，男，汉族，生于1980年，2001年毕业于南京审计学院，本科学历，ACCA。2001年10月至2009年11月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员、审计经理；2010年5月至2013年2月任明宇实业集团有限公司财务总监；2013年11月至2015年3月任四川省华立投资集团有限责任公司财务总监；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集团有限公司负责上市财务总监；2016年7月至2017年8月任深圳高速工程顾问有限公司总经理助理。现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

封云飞：封云飞先生，男，汉族，生于1972年，1998年毕业于北京大学世界经济专业，硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年，历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职，2000年至2001年任华侨城集团战略发展副总监，2012年至2013年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监，2014年至2015年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理(代行)，2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理，主管战略与运营。现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事、副总经理。

孟灵魁：孟灵魁先生，男，汉族，生于1979年，2002年毕业于洛阳师范学院汉语言文学专业，大专学历。2004年11月至2010年9月任洛阳永龙电力有限公司人力资源部部长、综合部长；2010年9月至2012年3月任洛阳永卓钨钼材料有限公司党委书记；2012年3月至2012年8月任河南省长青矿业有限公司总经理；2012年8月起历任漯河银鸽实业集团有限公司组织部长，河南银鸽实业投资股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理，四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长，河南银鸽工贸有限公司执行董事；现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事、副总经理。

董晖：董晖先生，男，汉族，生于1964年，中共党员，1987年毕业于华南理工大学制浆造纸工艺教育专业，本科学历。2007年7月至2011年10月，任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理；2011年12月至2012年7月任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理兼一基地总经理；2012年8月至2013年10月任河南银鸽实业投资股份有限公司党委委员、副总经理；2013年11月至2015年9月任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理兼一基地总经理；2015年10月至2016年12月任河南银鸽实业投资股份有限公司党委委员、副总经理；2017年5月至今任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理。

邢之恒：邢之恒先生，男，汉族，生于1988年，毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)工商管理专业，学历本科。2013年7月至2016年1月任海航酒店集团项目投资经理，2016年1月至2017年5月任黔海文化旅游基金管理有限公司高级融资经理，2017年6月至今任河南银鸽实业投资股份有限公司董事长助理。现任公司董事会秘书。

姚华：姚华女士，女，生于1979年，中共党员，毕业于河南大学工商管理专业，本科学历，2002年加入公司，先后在公司生产考核办、财务部、证券部从事相关工作， 2015年10月至今担任公司证券事务代表。

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-101

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月11日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2018 年 7 月16日16点30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事胡志芳以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会过半数监事选举的监事胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

公司监事会选举胡志芳女士为第九届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第九届监事会届满之日止。个人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权0票。

（二）审议了《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会就公司拟实施的2018年员工持股计划（以下简称“本计划”）相关文件进行了审阅并发表意见如下：

1、 本计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

2、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，

符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合

法、有效。

3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者

的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，

有利于公司可持续发展； 不存在损害公司及其全体股东利益的情形。公司董事

会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。综上所述，监事会同意该议案。

监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

（三）审议了《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》

监事会认为：

为规范公司2018年员工持股计划的实施，公司特制定《河南银鸽实业投资股

份有限公司2018年员工持股计划管理办法》, 其内容符合《公司法》、 《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联

监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会

将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

（四）审议了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相

关事宜的议案》

监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会将本议案直接提交公司临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年七月十六日

附件：

监事会主席候选人简历：

胡志芳女士，女，汉族，生于1979年，2000年毕业于南京理工大学计算机信息管理专业，专科学历。2000年至2008年任深圳市中铁建设投资有限公司行政经理，2008年至2010年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理，2011年至 2014年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理，现任中商联合财富投资基金（北京）有限公司董事长、深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理、漯河银鸽实业集团总经理、本公司监事会主席。

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2018-102

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于聘任公司第九届董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会薪酬考核与提名委员会审查，董事会同意聘任邢之恒先生为第九届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满（邢之恒先生个人简历附后）。

邢之恒先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

邢之恒先生联系方式

联系电话：0395-5615539

传 真： 0395-5615583

电子邮箱：xingzhiheng118@yeah.net

地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦

邮政编码：462000

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日

附件：简历

邢之恒先生，男，汉族，生于1988年，毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)工商管理专业，学历本科。2013年7月至2016年1月任海航酒店集团项目投资经理，2016年1月至2017年5月任黔海文化旅游基金管理有限公司高级融资经理，2017年6月至今任河南银鸽实业投资股份有限公司董事长助理。现任公司董事会秘书。

邢之恒先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号：临2018-103

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

终止公司第一期员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，关联董事已回避表决。现就该事项披露如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司分别于2017年12月28日、2018年1月16日召开第八届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。由于员工持股计划资金安排的担保措施、员工持股期限及员工持股计划相关资产管理机构发生了变化，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司于2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的关于授权董事会具体办理员工持股计划相关事项的决议，公司分别于2018年1月22日、2018年2月22日召开第八届董事会第三十二次会议、第三十三次会议审议通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的两次修订稿。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

二、本次员工持股计划的进展

截至公告日，公司第一期员工持股计划已完成银行账户、证券账户的开立工作。公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。

三、本次员工持股计划的终止原因

因受资管新规、市场和融资环境等情况影响，为维护公司、股东和广大员工的利益，公司本次员工持股计划未在2018年7月16日之前完成股票购买事宜。经审慎研究后，决定终止实施本次员工持股计划。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况、经营成果产生影响。公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

五、终止本次员工持股计划的决策程序

公司事前充分征求了第一期员工持股计划持有人的意见，并于2018年7月16日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，关联董事回避了表决。根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，终止第一期员工持股计划的事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二零一八年七月十六日