宝泰隆新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601011证券简称：宝泰隆编号：临2018-048号

宝泰隆新材料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦云先生因出差未能参加本次会议，由公司副董事长焦岩岩女士主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长焦云先生、独立董事闫玉昌先生因出差未能参加本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟出席了本次会议，公司副总裁焦贵金先生、总工程师李毓良先生、副总裁张瑾女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第一项、第三项议案为特别决议，已经出席本次股东大会所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所

律师：谢福玲女士、孔祥鹏律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2018年7月16日