地素时尚股份有限公司关于变更公司类型、注册资本及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2018-002
地素时尚股份有限公司关于变更公司类型、注册资本及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开了第二届董事会第十六次会议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,100万股，发行价格为人民币27.52元/股，募集资金总额为人民币1,678,720,000元，扣除公司为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币96,577,686.41元后，实际募集资金净额为人民币1,582,142,313.59元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018 年6月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15279号）。据此，本次发行完成后，公司注册资本由人民币34,000万元增加至40,100万元，公司股份总数由34,000万股增加至40,100万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
同时，公司于2015年8月21日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制订了在公司首次公开发行股票并上市后生效实施的《地素时尚股份有限公司章程(草案)》（以下简称“《章程草案》”）；公司于2018年4月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案〉的议案》，该次股东大会修改了《章程草案》。
公司已于2018年6月22日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，公司结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，拟将《章程草案》名称变更为《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《章程草案》中的有关条款进行如下修订，形成新的《公司章程》，具体修改如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后授权董事会及董事会委派的人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2018年7月17日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2018-003
地素时尚股份有限公司关于公司
使用募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792号）核准，公司向社会公开发行6,100万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.52元/股，募集资金总额为人民币1,678,720,000元，扣除公司为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币96,577,686.41元后，实际募集资金净额为人民币1,582,142,313.59元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018 年6月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15279号）。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《地素时尚股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以下项目：
单位：万元
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三、本次使用募集资金补充流动资金的情况
公司根据业务发展需要、营运资金需求，拟实施“补充其他与主营业务相关的营运资金”项目，公司将“补充其他与主营业务相关的营运资金”项目对应的共计人民币40,000万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
四、本次事项所履行的决策程序
2018年7月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意将募集资金净额中“补充其他与主营业务相关的营运资金”项目对应的共计人民币40,000万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司本次补充流动资金是基于公司首次公开发行股票以及上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事同意公司将募集资金中计人民币40,000万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
2、监事会意见
公司监事会于2018年7月16日召开的公司第二届监事会第十四次会议上审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用40,000万元募集资金补充公司流动资金。
六、备查文件
1、《地素时尚股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《地素时尚股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《地素时尚股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会相关事项的独立意见》。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2018年7月17日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚公告编号：2018-004
地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2018年7月16日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可[2018]792号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票6,100万股，发行价为27.52元/股，募集资金总额为人民币167,872.00万元，扣除发行费用人民币9,657.77万元，实际募集资金净额为人民币158,214.23万元上述募集资金已于2018年6月19日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15279号）。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行和交通银行股份有限公司上海闸北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由于募集资金投资项目建设存在一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
2、投资额度
拟对总额不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
3、投资品种
拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款、定期存款等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。
4、实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
5、决议有效期
自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款、定期存款，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款、定期存款购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品或结构性存款、定期存款购买事宜，确保理财资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款、定期存款。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品或结构性存款、定期存款投资以及相应的损益情况。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司拟使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行的，有利于进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报；现金管理投资产品范围严格控制在低风险、保本型理财产品的理财产品，风险可控，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《地素时尚股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定；相关审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意公司使用不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
2、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大化。
公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
经核查，中国国际金融股份有限公司认为：地素时尚拟对总额不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，中金公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《地素时尚股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《地素时尚股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《地素时尚股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会相关事项的独立意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于地素时尚股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2018年7月17日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚公告编号：2018-005
地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2018年7月16日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性强的中、低风险理财产品，以增加公司投资收益，期限不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
2、投资额度
拟对总额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
3、投资品种
选择安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，产品投资期限不得超过12个月。
4、实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
5、决议有效期
自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，是在确保不影响公司日常运营的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要。通过公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。
三、风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款、定期存款购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品或结构性存款、定期存款购买事宜，确保理财资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款、定期存款。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中、低风险短期理财产品或结构性存款投资以及相应的损益情况。
四、 独立董事的意见
公司拟使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，期限不超过12个月，循环滚动使用。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的前提下进行的，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报；现金管理投资产品范围严格控制在安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品中，风险可控。
综上所述，我们同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
五、 监事会意见
本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，期限不超过12个月，在决议有效期内循环滚动使用。
六、备查文件
1、《地素时尚股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《地素时尚股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
3、《地素时尚股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会相关事项的独立意见》；
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2018年7月17日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚公告编号：2018-006
地素时尚股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可[2018]792号），地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,100万股，发行价为27.52元/股，募集资金总额为人民币167,872.00万元，扣除发行费用人民币9,657.77万元，实际募集资金净额为人民币158,214.23万元。上述募集资金已于2018年6月19日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15279号）。
截至2018年6月30日，公司尚未开始使用募集资金，募集资金专户的余额为158,214.23万元。
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：
■
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2018年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
根据公司首次公开发行A股股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案，A股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于营销网络及品牌建设项目、信息化系统升级项目、研发中心建设项目、补充其他与主营业务相关的营运资金。
截至2018年6月30日，公司尚未开始使用募集资金，具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2018年6月30日，公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目33,788.34万元，因尚未进行专项审计，故暂未置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2018年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2018年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2018年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2018年7月17日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
证券代码：603587 证券简称：地素时尚公告编号：2018-007
地素时尚股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年7月16日，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年7月11日以电话、电子邮件或传真形式向全体董事发出。本次会议由董事长马瑞敏女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，已于2018年6月22日在上海证券交易所上市，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,100万股，本次发行完成后，公司注册资本由人民币34,000万元增加至40,100万元，公司股份总数由34,000万股增加至40,100万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，新增注册资本实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15279号）。
公司董事会拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的修订后的《公司章程》及《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2018-002）。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》
基于公司首次公开发行股票以及上市后相关募投项目实施主体的实际需求，保障募投项目的顺利实施，公司拟将募集资金中共计人民币40,000万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
独立董事已对该事项发表明确同意意见。
3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
独立董事已对该事项发表明确同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意公司使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，期限不超过12个月，在决议有效期内循环滚动使用。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
独立董事已对该事项发表明确同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规，公司根据上半年的工作情况制作了《地素时尚股份有限公司2018年半年度报告》及《地素时尚股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司2018年半年度报告》、《地素时尚股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
公司2018年上半年实现归属于公司股东的净利润为人民币173,830,544.01元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润173,830,544.01元的10%提取法定盈余公积金17,383,054.40元。2018年上半年，累计可供股东分配的利润为771,018,148.77元。现公司拟以截至2018年6月30日的总股本40,100万股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利人民币401,000,000.00元，剩余未分配利润人民币370,018,148.77元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
独立董事已对该事项发表明确同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张黎俐为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历附后）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年8月1日下午14点00分以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2018年7月17日
附：证券事务代表简历
张黎俐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，管理学学士、理学硕士。2012年8月入职地素时尚股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。
2013年7月已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行职责所必须的法律、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2018-008
地素时尚股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年7月16日，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年7月11日以电话、电子邮件或传真形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李颖女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并通过投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》
监事会同意公司使用40,000万元募集资金补充流动资金，公司本次补充流动资金，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关制度的规定，决策程序合法有效。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意公司使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，期限不超过12个月，在决议有效期内循环滚动使用。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司2018年半年度报告》、《地素时尚股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
公司2018年上半年实现归属于公司股东的净利润为人民币173,830,544.01元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润173,830,544.01元的10%提取法定盈余公积金17,383,054.40元。2018年上半年，累计可供股东分配的利润为771,018,148.77元。现公司拟以截至2018年6月30日的总股本40,100万股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利人民币401,000,000.00元，剩余未分配利润人民币370,018,148.77元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
监事会审核后认为，公司盈利能力持续、稳健，财务状况良好，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况，没有损害广大投资者的利益和合理诉求。
投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
监事会
2018年7月17日
证券代码：603587证券简称：地素时尚公告编号：2018-009
地素时尚股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月1日14点00分
召开地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼1楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月1日
至2018年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于2018年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2018年7月25日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
（二）现场登记地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
联系地址：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部
邮政编码：200062
联系人：张黎俐
联系电话：021-31085111
传真：021-31085352
邮箱：info@dazzle-fashion.com
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
特此公告。
地素时尚股份有限公司董事会
2018年7月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
地素时尚股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月1日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
