美年大健康产业控股股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2018-084
美年大健康产业控股股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月17日收到公司控股股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
■
二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，天亿控股股票质押情况如下：
天亿控股持有公司限售流通股32,613.289万股，占公司总股本的10.45%。完成本次部分股份质押登记手续后，天亿控股累计质押本公司股份29,789.5942万股，占其所持有本公司股份比例的91.34%，占公司总股本的9.54%。
2、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东天亿控股质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
3、天亿控股为公司控股股东且为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司2015年重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于2015年3月24日、2015年6月4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年七月十七日
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2018-085
美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属子公司对外投资暨关联
交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日、2017年12月1日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。于2018年1月25日、2018年2月12日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。于2018年3月21日、2018年4月11日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。于2018年4月26日、2018年5月15日召开第六届董事会第四十次（临时）会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。分别同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）、上海健亿投资中心（有限合伙）、南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“南通基金”）共同投资美年、慈铭、奥亚、美兆体检中心。具体情况详见公司发布的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-112、2018-018、2018-037、2018-063）。
近日，由嘉兴信文淦富、南通基金投资的部分标的已完成工商注册或变更登记，具体情况如下：
一、上海美涛门诊部有限公司
公司名称：上海美涛门诊部有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张建明
注册资本：人民币500万元
成立日期：2018年06月27日
住所：上海市松江区梅家浜路800弄2-9号1-2层、10-16号一层、17-24号2层
经营范围：营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
上海恒歆健康管理咨询有限公司是张建明持股100%的公司，与公司无关联关系。
二、天津美泽门诊有限公司
公司名称：天津美泽门诊有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张黎明
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2017年11月23日
住所：天津自贸试验区（中心商务区）旭升路347号滨海文化中心（一期）T-L1-001
经营范围：营利性医疗机构（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
三、舟山美兆健康管理有限公司
公司名称：舟山美兆健康管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆巍
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2017年10月27日
住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道食品厂路78号802室（自贸试验区内）
经营范围：健康管理咨询服务，营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
四、宁波鄞州美兆综合门诊部有限公司
公司名称：宁波鄞州美兆综合门诊部有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：高鑫
注册资本：人民币4,000万元
成立日期：2018年01月11日
住所：浙江省宁波市鄞州区天健巷113、115、125、129、131、139、155号401室，天健巷65、89号402室
经营范围：营利性医疗机构筹建；健康管理咨询；生物技术研发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
“宁波美兆企业管理咨询有限公司”已更名为“宁波鄞州美兆综合门诊部有限公司”。
五、苏州姑苏美兆门诊部有限公司
公司名称：苏州姑苏美兆门诊部有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵婧
注册资本：人民币4,000万元
成立日期：2018年03月14日
住所：苏州市苏州站1588号世界贸易中心B座3-4层
经营范围：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科的诊疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
六、保定慈铭门诊部有限公司
公司名称：保定慈铭门诊部有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王勇
注册资本：人民币1,600万元
成立日期：2018年04月19日
住所：河北省保定市莲池区联盟路街道办事处玉兰大街483号
经营范围：门诊部服务（营利性医疗机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
保定美慈医疗咨询服务有限公司的实际控制人为王勇，王勇与贺永松与公司不存在关联关系。
七、山东美兆健康科技有限公司
公司名称：山东美兆健康科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：魏晨
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2018年03月23日
住所：山东省济南市历下区文化西路15号
经营范围：医药技术开发、技术咨询；健康咨询（不含医疗、心理咨询）；门诊部服务（限分支机构经营）；医疗服务（凭许可证经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
韦清森与公司不存在关联关系。
八、潜江美年大健康体检管理有限公司
公司名称：潜江美年大健康体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘正毅
注册资本：人民币1,500万元
成立日期：2018年04月03日
住所：潜江市园林办事处潜阳西路39号西城生活广场A区3-4F
经营范围：健康体检服务；健康管理；企业管理服务（不含投资与资产管理）；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X线诊断专业）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：
■
九、天津滨海新区慈爱门诊部有限公司
公司名称：天津滨海新区慈爱门诊部有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡开琼
注册资本：人民币1,350万元
成立日期：2017年06月13日
住所：天津经济技术开发区第二大街与新城东路交口泰达MSD-B1座5层
经营范围：营利性医疗机构（凭许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
十、商丘奥亚医疗科技有限公司
公司名称：商丘奥亚医疗科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄婷婷
注册资本：人民币1,800万元
成立日期：2018年06月22日
住所：商丘市睢阳区神火大道与方域路交叉口东北角银基广场2-4楼
经营范围：健康管理，健康体检服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
十一、临沂美铭健康体检管理有限公司
公司名称：临沂美铭健康体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱中芳
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2018年06月11日
住所：山东省临沂市兰山区沂州路与金二路交汇处东北角
经营范围：健康产品研发、健康档案管理、健康管理咨询（不含诊疗服务、培训、办学）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
十二、莱芜美年大健康体检管理有限公司
公司名称：莱芜美年大健康体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：罗友刚
注册资本：人民币1,600万元
成立日期：2018年06月22日
住所：山东省莱芜市莱城区长勺北路69号
经营范围：健康体检管理服务，健康档案管理及咨询服务，营养健康信息咨询服务，企业形象策划服务，广告设计、制作、代理、发布；预包装食品兼散装食品、保健品、保健食品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
许浩、张玲与公司不存在关联关系。
十三、张家港美年大健康管理有限公司
公司名称：张家港美年大健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：程雪冰
注册资本：人民币1,800万元
成立日期：2018年05月29日
住所：张家港经济技术开发区软件产业园商务中心305室
经营范围：非医疗性、非诊断性健康管理服务；健康档案管理；非医疗性、非诊断性健康信息咨询；诊疗服务（限分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
十四、晋江美年大健康管理有限公司
公司名称：晋江美年大健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵星光
注册资本：人民币1,800万元
成立日期：2018年01月12日
住所：福建省泉州市晋江市梅岭街道世茂御龙湾曼哈顿商业御隆中心三、四楼
经营范围：营养健康咨询服务；企业管理咨询服务；医疗、医药咨询服务；机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
王灵娟、贾宗岭与公司不存在关联关系。
十五、海宁美年健康体检有限公司
公司名称：海宁美年健康体检有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：戴明贤
注册资本：人民币1,800万元
成立日期：2018年02月12日
住所：浙江省嘉兴市海宁市海州街道海宁大道338号白领氏大厦301、302、303室
经营范围：内科、口腔科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科；服务；体检、医疗信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
十六、武汉东西湖慈铭体检管理有限公司
公司名称：武汉东西湖慈铭体检管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭耀华
注册资本：人民币2,500万元
成立日期：2018年06月15日
住所：武汉市东西湖区金银湖路18号纽宾凯酒店东西湖店四层
经营范围：对体检中心进行管理；健康体检服务；诊疗服务；企业形象策划；会议及展览服务；文化艺术策划；设计、制作、代理、发布国内外广告；电脑技术服务；体检信息管理系统软件开发；食堂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
十七、唐山美健健康管理有限公司
公司名称：唐山美健健康管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘洋
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2018年07月09日
住所：河北省唐山市路北区新华西路122号
经营范围：医疗服务、保健信息咨询、营养健康咨询、贸易咨询服务、文化艺术咨询、企业管理咨询、预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
十八、贵港美元康健康体检有限公司
公司名称：贵港美元康健康体检有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：苏子威
注册资本：人民币1,800万元
成立日期：2018年05月28日
住所：贵港市中山路与金港大道交汇处（中环商业广场）3层
经营范围：健康体检、健康管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
十九、昆明美兆健康管理有限公司
公司名称：昆明美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张大鹏
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2018年03月05日
住所：云南省昆明市盘龙区东风东路52号昆明饭店院内西侧附属楼（西楼）
经营范围：健康管理咨询；医疗项目投资（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）；医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询；医疗信息咨询；生物科技的技术开发、技术咨询；健身服务、美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
常峰、张大鹏、陈丽华与公司不存在关联关系。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年七月十七日
