东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第三十八次（临时）会议
决议公告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2018-047

东方明珠新媒体股份有限公司

第八届董事会第三十八次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次（临时）会议通知于2018年7月13日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年7月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于调整公司高级管理人员的议案》

由于工作调动原因，公司副总裁何小兰女士将不在上市公司担任任何职务，公司同意免去何小兰女士公司副总裁职务，对何小兰女士任职期间的贡献表示衷心地感谢。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任金晓明先生担任公司总会计师（财务负责人），简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2018年7月18日

附件：

金晓明先生简历

金晓明，男，1971年6月出生， 1993年7月参加工作，共产党员，大学本科学历，硕士学位，会计师，非执业注册会计师。现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部主任。1993年7月参加工作，历任上海纺织机械总厂财务部会计、经理助理、副经理、副总会计师等职务。1999年12月起，历任上海有线电视台财务部副主任、上海文广投资有限公司财务融资部主任、上海文广互动电视有限公司财务总监、副总经理等职务。2010年12月起任上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部副主任。2014年4月起任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部副主任（主持工作）。2015年3月起任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部主任。