金龙羽集团股份有限公司
第二届监事会第七次
会议决议公告
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-038
金龙羽集团股份有限公司
第二届监事会第七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年7月17日上午9:30时在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年7月11日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；同意3票，弃权0票，反对0票；
监事会经审核认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过8000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
《金龙羽集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》；同意3票，弃权0票，反对0票；
监事会经审核认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《金龙羽集团股份有限公司关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》；同意3票，弃权0票，反对0票；
监事会经审核认为：公司一直致力于开拓海外业务，海外业务已经初具一定规模，设立全资子公司进行海外业务推广有利于公司进一步拓展海外市场，同意《关于投资设立境外子公司的议案》。
金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2018年7月18日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-039
金龙羽集团股份有限公司
第二届董事会第七次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议于2018年7月17日上午9:30时以现场结合通讯会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于2018年7月11日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中独立董事陈广见、邱创斌、吴爽，董事李四喜以通讯表决方式出席会议。会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
因募投项目实施存在时间周期，为提高募集资金使用效率，公司及子公司拟在不超过8,000万人民币额度内使用暂时闲置募集资金购买银行安全性高的保本型理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。
独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表同意之独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《金龙羽集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
由于公司在经营过程中会出现短期的资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。
独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表同意之独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《金龙羽集团股份有限公司关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
为拓展公司对海外销售业务，经董事会研究决定在香港设立全资子公司，拟设置公司类型为有限责任公司，主要从事公司产品电线电缆的海外推广业务，公司投入权益投资资金2万元港币。具体以审批机构审批结果为准。
同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月18日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-040
金龙羽集团股份有限公司
关于使用短期闲置自有资金购买
短期银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月17 日，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品概述
1、基本情况
由于公司在经营过程中会出现短期的资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、对公司的影响
公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
二、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对银行保本型投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将在定期报告中披露报告期内短期银行保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、独立董事意见
公司及子公司使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品已经监事会、董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；本次购买理财产品系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次（临时）会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、东吴证券出具的《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的核查意见》
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月18日
证券代码： 002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-041
金龙羽集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买
银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”、“公司”）于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654号）核准，已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股（每股面值人民币1.00元）并于2017年7月17日在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股人民币6.20元，募集496,000,000.00元，扣除发行费用38,621,400.00元后募集资金净额457,378,600.00元。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 6月19日出具了亚会A验字（2017）0006号《验资报告》。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
公司首发上市募集资金净额457,378,600.00元，分别投入高阻燃耐火特种电线电缆建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金。2018年6月21日，经第二届董事会第五次（临时）会议审议通过，使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2018年7月11日，募集资金使用情况如下(单位：万元)：
■
三、本次使用暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，本次使用闲置募集资金进行委托理财额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且需提供保本承诺。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
公司及子公司使用不超过8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格的银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露保本型投资理财以及相应的损益情
况。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、履行程序
公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。公司独立董事、东吴证券股份有限公司对公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。
七、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见
经核查，保荐机构认为：金龙羽及其子公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法规和规范性文件的规定。金龙羽本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，有利于降低公司的财务成本，提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，没有损害公司股东利益。本保荐机构对金龙羽本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第七次（临时）会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、保荐机构东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司董事会
2018年7月18日
