深南电路股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-035

深南电路股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理杨之诚先生的书面辞职报告，杨之诚先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会起生效。

杨之诚先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事长职务。杨之诚先生辞去总经理职务的事宜不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司已及时按照上市公司相关法规及公司章程等规定，进行聘任新任总经理相关工作。

公司于2018年7月18日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任周进群为公司总经理的议案》，董事会同意聘任原副总经理周进群先生担任总经理，任期自就任之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事件发表同意的独立意见，相关独立意见登载于2018年7月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十八日

证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2018-036

深南电路股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年7月18日15:00在公司深圳龙岗生产基地1楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2018年7月13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、关于聘任周进群为公司总经理的议案

同意聘任周进群为公司总经理，任期自就任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

2、关于增补非独立董事的议案

经控股股东中航国际控股股份有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名周进群先生为第二届董事会非独立董事，董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次提名的董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述提名发表了同意的独立意见。

与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

3、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2018年8月3日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第五次会议提交股东大会审议的相关议案。

《深南电路股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年7月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十八日

附：周进群先生简历

周进群先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1995年3月加入公司，历任工艺技术工程师、主管工程师、经理部经理、总经理助理，现任公司副总经理，上海合颖实业有限公司董事、无锡深南电路有限公司董事。

周进群先生持有公司股票495,708股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查周进群先生不属于失信被执行人。

证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2018-037

深南电路股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开第二届董事会第五次会议，决议于2018年8月3日召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2018年8月3日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2018年8月2日-2018年8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年8月3日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年7月27日

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2018年7月27日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补非独立董事的议案》

选举周进群为公司第二届董事会非独立董事。

上述议案的具体内容详见2018年7月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别说明：本次应选非独立董事1人，未达到相关法规和《公司章程》要求采取累积投票制的标准。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、 登记时间：2018年7月30日（9:00-11:00；14:00-16:00）

2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2。

3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室。

4、 会议联系：

（1）联系人：张丽君

（2）电话号码：0755-8609 5188

（3）传真号码：0755-8609 6378

（4）电子邮箱：stock@scc.com.cn

（5）联系地址：深圳市南山区侨城东路99号

5、 参加股东大会需出示前述相关证件。

6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、深南电路股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

七、附件

附件1：授权委托书

附件2：参会登记表

附件3：网络投票操作流程

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十八日

附件1

深南电路股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司2018年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

■

注：

（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件2

深南电路股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会登记表

■

注：

1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件1）及提供被委托人身份证复印件。

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362916。

2、投票简称：深南投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月3日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。