北京荣之联科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-050

北京荣之联科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年7月18日14:00；网络投票时间：2018年7月17日—2018年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年7月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月17日15:00至2018年7月18日15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长王东辉先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份数307,847,724股，占公司股份总数661,580,313股的46.5322％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份307,758,799股，占上市公司总股份的46.5187％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东3人，代表股份88,925股，占上市公司总股份的0.0134％。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人，代表股份数45,301,597股，占公司股份总数的6.8475％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

表决结果：同意307,808,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对39,025股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意45,262,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.9139％；反对39,025股，占出席会议中小股东所持股份的0.0861％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议并通过了《关于选聘独立董事及专门委员会委员的议案》

表决结果：同意307,808,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对39,025股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意45,262,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.9139％；反对39,025股，占出席会议中小股东所持股份的0.0861％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、许嘉律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京荣之联科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十九日