新疆天润乳业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2018-020

新疆天润乳业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知已于2018年7月12日以书面形式向全体董事（8名董事，其中3名独立董事）、监事及高管人员发出。

（三）本次董事会会议于2018年7月17日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2018年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的临2018-022号《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于更换和增补董事的议案》。

1、李幸福先生

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

2、冯育菠先生

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

鉴于公司董事敖兵先生因工作原因不再担任董事职务，公司原董事侯晓勤女士已经辞去公司董事职务，目前公司董事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数。为保证公司董事会工作的正常开展，由公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司提议，并经公司董事会第六届提名委员会2018年第二次临时会议审议通过，同意董事由敖兵先生更换为李幸福先生、增补冯育菠先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事基于独立判断立场，发表如下意见：我们认为上述提名方式、程序及李幸福先生，冯育菠先生任职资格均合法、合规，李幸福先生，冯育菠先生的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述提名事项没有异议。我们同意提名李幸福先生，冯育菠先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2018年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临2018-023号《新疆天润乳业股份有限公司关于更换和增补董事的公告》。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长刘让先生提名，同意聘任冯育菠先生担任公司董事会秘书。任期与公司第六届董事会期限一致。

公司独立董事基于独立判断立场，发表如下意见：我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及冯育菠先生任职资格均合法、合规，冯育菠先生的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。我们同意聘任冯育菠先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司2018年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临2018-024号《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于更换证券事务代表的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长刘让先生提名，同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表。任期与公司第六届董事会期限一致。

具体内容详见公司2018年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临2018-025号《新疆天润乳业股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2018年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临2018-026号《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

修订后的《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述（二）、（五）、（六）项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

（七）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2018年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的临2018-027号《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2018-021

新疆天润乳业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于2018年7月12日以书面形式向全体监事（3名监事）发出。

（三）本次监事会会议于2018年7月17日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修订后的《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监 事 会

2018年7月19日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2018-022

新疆天润乳业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：新疆天润建融牧业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

●投资金额：新疆天润乳业股份有限公司以货币出资7,650万元，占注册资本的51%；阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司以货币出资7,350万元，占注册资本的49%

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据新疆生产建设兵团发布《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》及《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，规划及纲要中强调了在十三五期间，兵团着力做强现代畜牧业，发展规模养殖场，加快提高标准化规模养殖水平，支持龙头企业参与养殖基地建设，以及团场围绕龙头建基地等优惠政策，在政策上给予上游奶牛养殖业支持。为促进南疆产业结构调整，实现市场化经营、产业结构调整、人口聚集、带动经济发展的目标，充分考虑五团沙河镇在兵团向南发展中的地理、资源等优势，2017年11月16日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）与新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司（以下简称“建融集团”，曾用名：新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产经营有限责任公司）签订了《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产经营有限责任公司之框架协议》，双方就共同投资设立公司，打造示范基地，做强畜牧业，达成了初步意向。在此基础上，经过积极磋商，该合作事项进一步明确，2018年7月18日，天润乳业与建融集团之全资子公司阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“沙河建融”）签订了《新疆天润建融牧业有限公司出资协议书》，双方拟共同出资15,000万元，设立新疆天润建融牧业有限公司（以下称“天润建融牧业”，最终以工商核准为准）。

2、董事会审议情况

公司于2018年7月17日召开第六届董事会第十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司案的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

3、该对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

投资协议主体为新疆天润乳业股份有限公司、阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司，基本情况如下：

1、公司名称：新疆天润乳业股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号

法定代表人：刘让

注册资本：20711.4418万元（工商登记变更尚未完成）

主营业务：乳业投资及管理；畜牧业投资及管理；乳和乳制品的加工与销售；饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、销售；机械设备加工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司

2、公司名称：阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆阿拉尔市五团工业园区建设路1号（五团团部）

法定代表人：孙杰

注册资本：200万元

主营业务：国有资产的投资经营与管理；股权管理；投资收益的管理和再投资；为国有资产的重组、转让、兼并、租赁、收购提供服务；国有资产托管

股东：新疆建融国有资产运营投资（集团）有限责任公司

近三年主要财务指标：

单位：元

■

沙河建融与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：新疆天润建融牧业有限公司（最终以工商核准为准）

2、注册地址：新疆阿拉尔市五团沙河镇

3、注册资本：15,000万元（天润乳业以货币出资7,650万元，占注册资本的51%；沙河建融以货币出资7,350万元，占注册资本的49%。）

4、经营范围：养殖业，农畜产品收购，农畜产品加工及销售，畜牧技术咨询服务；农业技术推广服务；销售农畜产品；饲料加工、销售；有机肥销售；货物技术进出口，国内贸易等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（拟定，最终以工商核准为准）

四、投资协议书的主要内容

1、天润建融牧业设立并经股东会决议通过后，由天润建融牧业以现金方式购买五团沙河镇三个养殖场，经北京卓信大华资产评估有限公司出具的 “卓信大华评报字（2018）第8517号”评估报告，上述资产评估价格为16,900.04万元，最终收购价格以交割日的移交资产及其评估的价值为基础测算所得，测算时应当剔除确认属于淘汰牛的生物性资产以及其他资产减值。

2、出资安排：股东出资均按照《公司章程》规定的时间一次性到位。为保证天润建融牧业正常运营，天润建融牧业购买五团沙河镇三个养殖场资产的货币资金在注册资金到位后分两期支付给沙河建融，首笔支付金额为天润建融牧业注册资本金的60%，支付时间为股东双方注册资本金到位后三个工作日内，剩余资金于半年内付清。

3、双方后期可根据本次合作完成后天润建融牧业的经营状况，另行确定是否对其进行追加投资，双方承诺同意天润建融牧业增资，并按照天润建融牧业有限公司出资比例同比例出资。

4、董事会：由5名董事组成，天润乳业委派3名董事，沙河建融委派2名董事。董事任期3年，可连选连任。公司设董事长1名，由天润乳业委派的董事担任。

5、监事会：由3名监事组成，其中股东代表监事2名，双方各委派1名，公司职工代表监事1名。公司设监事会主席1名，由天润乳业委派的监事担任。

6、管理层：公司设总经理1名，财务负责人1名。总经理由董事长提名，人选为沙河建融推荐的人员，财务负责人由总经理提名，为天润乳业推荐的人员。

7、违约责任：由于协议一方违反本协议而给其它方造成的损失，由违反本协议的一方承担损失赔偿责任。

8、争议解决：凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，应将争议提交天润乳业住所地的人民法院以诉讼方式解决。

9、生效：各方一致同意，本协议经各方签字盖章后成立，经双方履行法定程序后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司有利于加强公司在南疆地区市场开拓，进一步优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，能够进一步保障公司优质奶源的供应，更有效地实施奶源建设规划布局，提升公司形象及综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

六、对外投资的风险分析

1、市场风险及控制

目前乳品消费市场增长趋缓，成熟市场乳品消费结构也正发生较大变化。液态奶作为传统的乳制品消费比例会逐步降低，而高附加值产品产量不断增长，尤其是奶酪产品在消费群体中得到重视，近几年保持较高增长率。目前国内知名的乳品加工企业看好新疆的资源优势，陆续进入疆内发展，行业竞争会日趋激烈。牛奶消费市场的波动将直接影响到乳品加工业正常生产或因为质量或市场原因造成产品积压将给企业发展带来严重影响。

措施：公司将积极拓展销售渠道，提高产品附加值。同时严格保证乳品质量，加大质量管理，强化检测、原料追溯，确保乳品安全。

2、 畜禽疫病风险及控制

该子公司主要从事奶牛养殖业务，生鲜乳是其主要产品也将是公司乳品加工业的重要原材料，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，则可能对公司的生鲜乳供应产生一定影响。此外，还可能由此给公司奶牛生物性资产带来减值的风险。

措施：公司将向该子公司派驻拥有丰富畜牧养殖经验的专业人才，严格执行动物疾病检疫免疫、监测和流行病学调查等基础防疫工作，及时构筑有效防疫屏障，建立相关预案、技术规范，确有重大疫情时处置规范，有处理突发疫情的能力。同时，公司还将为养殖场的奶牛购置保险，可减少因疫情等风险因素造成的经济损失。

3、管理风险及控制

公司控股子公司设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营过程中可能存在管理风险。

措施：公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助控股子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的持续、稳定、健康发展。

七、备查文件

1、《新疆天润乳业有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

2、《新疆天润建融牧业有限公司出资协议书》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2018-023

新疆天润乳业股份有限公司

关于更换和增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司关于变更公司董事的函，公司董事敖兵先生因工作原因不再担任董事职务；公司原董事侯晓勤女士已经辞去公司董事职务，目前公司董事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数。为保证公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司需要及时履行董事会、股东大会的审批程序，更换和增补公司董事。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司提议，并经公司董事会第六届提名委员会2018年第二次临时会议和公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提名李幸福先生、冯育菠先生为公司第六届董事会董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事认为上述提名方式、程序及李幸福先生，冯育菠先生任职资格均合法、合规，李幸福先生，冯育菠先生的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述提名事项没有异议。公司独立董事同意提名李幸福先生，冯育菠先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日

附：个人简历

李幸福，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2012年1月任十二师发改委副主任，2012年6月任十二师发改委主任，2015年3月任新疆天恒基投资（集团）有限公司董事长，2017年12月任十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

冯育菠：男，汉族，1987年5月出生，大学本科毕业，经济学学士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司证券投资部副部长、证券事务代表；曾任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事，广汇能源股份有限公司信息披露主管。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2018-024

新疆天润乳业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长推荐，公司董事会第六届提名委员会2018年第二次临时会议审核通过，同意聘任冯育菠先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：冯育菠先生具备上市公司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将冯育菠先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任冯育菠先生担任公司董事会秘书。

公司新任董事会秘书冯育菠先生办公地址及联系方式如下：

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

电子邮箱：zqb600419@126.com

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号

邮编：830088

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日

附：个人简历

冯育菠：男，汉族，1987年5月出生，大学本科毕业，经济学学士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司证券投资部副部长、证券事务代表；曾任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事，广汇能源股份有限公司信息披露主管。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2018-025

新疆天润乳业股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表冯育菠先生因工作调整，已向公司辞去证券事务代表职务。公司董事会对冯育菠先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

陶茜的简历及联系方式：

陶茜，女，1987年6月出生，硕士研究生学历，中级经济师。已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事、证券投资部部长，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券战略投资部信息披露主管。

截至目前，陶茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

联系方式：0991-3960621

传真：0991-3930013

电子邮箱：zqb600419@126.com

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号证券投资部

邮编：830088

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2018-026

新疆天润乳业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司第六届董事会第十次会议及公司2017年年度股东大会分别审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以总股本103,557,209股为基数，每10股派发现金红利2.90元（含税），共计分配现金30,031,590.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度公司不送红股；2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至207,114,418股。

公司已于2018年5月28日完成了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本，公司总股本已增加至207,114,418股。根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2018-027

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月6日15点 30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司研发楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月6日

至2018年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，相关公告刊登于2018年7月19日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记所需材料

1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印 件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、 上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的， 委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人 身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书办理现场登记手续。

（二）登记时间

2018年8月1日、8月2日北京时间10：00-18：00。

（三）登记地点

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳 业股份有限公司证券投资部办理登记手续。

（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2018年8月2日18:00时）。

六、 其他事项

（一）联系方式

登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司研发楼三楼证券投资部

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930026

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2018年7月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：《新疆天润乳业有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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