重庆路桥股份有限公司
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2018-032
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
2018年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月19日
(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事长江津主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席会议；
3、 董事会秘书张漫出席会议；公司副总经理张志华、曾辉出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《董事、监事津贴制度》并调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
■
选举江津、刘勤勤、谷安东、吕维、刘影、张漫为公司第七届董事会董事，任期三年。
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
■
选举龚志忠、战英杰、柯绍烈为公司第七届董事会独立董事，任期三年。
3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
■
选举李静、胡涛、蒋文烈为公司第七届监事会监事，与公司职工代表大会推选的许瑞、黄兴家两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
2018年7月20日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-033
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第七届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2018年7月19日以现场方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（四）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》：
选举江津为公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》：
选举产生了董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止，名单如下：
1）战略委员会：主任委员：江津；委员：谷安东、战英杰（独立董事）。
2）审计委员会：主任委员：柯绍烈（独立董事）；委员：吕维、刘影、龚志忠（独立董事）。
3）提名委员会：主任委员：战英杰（独立董事）；委员：谷安东、吕维、柯绍烈（独立董事）。
4）薪酬与考核委员会：主任委员：龚志忠（独立董事）；委员：谷安东、刘勤勤、战英杰（独立董事）。
5）风险控制委员会：主任委员：谷安东；委员：刘勤勤、刘影、张漫。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
根据董事长江津提名，董事会聘任谷安东为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：
根据总经理谷安东提名，董事会聘任张漫、张志华、曾辉为公司副总经理，聘任贾琳为公司总经理助理、财务总监（财务负责人），上述副总经理、财务总监（财务负责人）任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
根据董事长江津提名，董事会聘任张漫为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
根据董事长江津提名，董事会聘任刘爽朗为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2018年7月20日
附：简历
江津，女，55岁，现任重庆路桥股份有限公司董事长，深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事。
谷安东，男，60岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长，重庆渝涪高速公路有限公司董事、总经理；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。
张漫，男，48岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
张志华，男，49岁，曾任重庆通信学院学员队教导员、教练营营长、系副主任（副团），重庆路桥股份有限公司综合管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理兼任综合管理部经理。
曾 辉，男，55岁，曾任重庆路桥股份有限公司工程部主任、工程建设分公司经理、项目管理部经理、总经理助理兼项目管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。
贾琳，女，32岁，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理；现任重庆路桥股份有限公司财务总监（财务负责人）、总经理助理。
刘爽朗，男，40岁，曾在重庆路桥股份有限公司证券部、投资管理部工作，现任重庆路桥股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表。
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-034
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第七届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年7月19日在公司监事会办公室召开。会议由监事许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，内容如下：
选举许瑞为公司监事会主席，任期自本次监事会决议生效之日起至公司第七届监事会届满之日止。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2018年7月20日
附：简历：
许瑞，男，56岁，曾任重庆路桥股份有限公司综合管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司监事会主席、党委副书记。
