浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议的公告
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-107
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议通知于2018年7月13日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年7月19日以通讯方式召开。公司现有董事6名，6名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的公告》（公告编号2018-108）。
备查文件
第五届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-108
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准，公司获准非公开发行不超过313,850,063股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币7.87元，募集资金总额人民币2,469,999,995.81元，扣除发行费用人民币22,273,850.06元，实际募集资金净额为人民币2,447,726,145.75 元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件，募投项目之一的“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程”拟通过缴纳公司全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）已认缴但尚未实缴的注册资金、并对建塘投资增资的方式由建塘投资实施。
宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程合同投资估算总额为275,704万元，拟投入募集资金210,000万元。
2017年3月13日公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的议案》。建塘投资注册资本60,000万元，公司实缴出资3,700万元。董事会同意使用募集资金56,300万元缴付已认缴但尚未实缴的注册资金，13,700万元按每一元注册资本一元人民币的价格向建塘投资进行增资。本次增资完成后，建塘投资的注册资本将由60,000万元人民币增加至73,700万元人民币，仍为公司的全资子公司。
2018年3月23日公司召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》。董事会同意使用募集资金15,000万元按每一元注册资本一元人民币的价格向建塘投资进行增资。本次增资完成后，建塘投资的注册资本将由73,700万元人民币增加至88,700万元人民币，仍为公司的全资子公司。
2018年7月19日公司召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》。董事会同意使用募集资金15,000万元按每一元注册资本一元人民币的价格向建塘投资进行增资。本次增资完成后，建塘投资的注册资本将由88,700万元人民币增加至103,700万元人民币，仍为公司的全资子公司。
公司本次对建塘投资的缴付出资暨增资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。同时，根据2017年1月20日召开的公司2017年第一次临时股东大会授权，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故本次对建塘投资的缴付出资暨增资事项经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
二、标的基本情况
公司名称：浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司
注册资本：捌亿捌仟柒佰万元整
注册地址：宁波杭州湾新区罗源路58弄5号
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：邱春方
出资方式：现金
经营范围：围垦造田、水利基础设施的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
因宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程尚处于建设期，建塘投资尚未实现盈利。
三、增资的目的及存在的风险
（一）增资的目
根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件，募投项目之一的“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程”拟通过缴纳建塘投资已认缴但尚未实缴的注册资金、并对建塘投资增资的方式由建塘投资实施。符合当时相关文件的要求。
（二）存在的风险
公司于2018年7月18日披露了《关于重大项目进展情况的公告》（公告编号：2018-104），针对项目停工的情况，公司将积极与业主方进行沟通，商量后续事项，同时做好项目现场管理工作。
项目何时复工等情况目前存在不确定性，公司会积极做好与业主方的沟通，持续关注项目的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，将以建塘投资开设银行专户进行管理，建塘投资、保荐机构已与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
五、备查文件
《第五届董事会第三十七次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
