新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于参加新疆上市公司2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-056号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于参加新疆上市公司2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使投资者能更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年7月23日下午15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）参与公司本次投资者集体接待日活动。
届时，公司高管人员将通过网络在线交流形式，就公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018—057号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十四次董事会于2018年7月19日以通讯方式召开，会议通知和材料于2018年7月16日以通讯方式发出。公司5名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于聘任公司张春疆先生为副总经理的议案》
聘任张春疆先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于投资设立新疆新农天康牧业有限公司的议案》
具体详情请见2018年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于投资设立新疆新农天康牧业有限公司的公告》。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于为阿拉尔新农乳业有限责任公司增资扩股的议案》；
具体详情请见2018年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为阿拉尔新农乳业有限责任公司增资扩股的公告》。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于阿拉尔新农棉纺有限责任公司清算的议案》；
该公司注册资本额为人民币2000万元，本公司持股比例为100％，由于经营不善停产多年，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。
经审计，该公司2017年末总资产86.59万元，总负债506.51万元，净资产-419.92万元，成立以来累计亏损2429.61万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于转让库车新农乳业有限责任公司股权的议案》；
该公司注册资本额为人民币3200万元，本公司控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司对其持股比例为51％，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。
经审计，该公司2017年末总资产1256.14万元，总负债8669.91万元，净资产-7413.77万元，成立以来累计亏损10635.03万元。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司清算的议案》；
该公司注册资本额为人民币800万元，本公司持股比例为60％，由于经营不善连续亏损，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。
截止2007年末总资产1230.38万元，总负债662.06万元，净资产568.32万元，成立以来累计亏损231.68万元。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司清算的议案》；
该公司注册资本额为人民币1000万元，本公司持股比例为49％，由于经营不善连续亏损，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。
截止2014年11月30日，新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的总资产2643.34万元，净资产142.35万元，成立以来累计亏损882.09万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算的议案》；
该公司注册资本额为人民币5824.51万元，本公司持股比例为40％，由于经营不善连续亏损，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。
截止2017年末总资产5462.89万元，总负债38.85万元，净资产5424.04万元，成立以来累计亏损400.47万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于新疆金胡杨光电有限公司清算的议案》；
该公司注册资本为人民币60000万元,实收资本30000万元，本公司持股比例为30％，由于经营不善连续亏损，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。
截止2017年末总资产30014.18万元，总负债101.24万元，净资产29912.94万元，成立以来累计亏损87.06万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于转让新疆新乳电子商务有限公司股权的议案》；
该公司注册资本为人民币1000万元,实收资本500万元，本公司持股比例为40％，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。
经审计，该公司2017年末总资产181.55万元，总负债475.92万元，净资产-294.37万元，成立以来累计亏损794.37万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于转让阿拉尔供排水有限责任公司股权的议案》；
该公司注册资本额为人民币8808.28万元，本公司持股比例为18.16％，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。
经审计，该公司2017年末总资产12004.21万元，总负债1301.33万元，净资产10702.88万元，成立以来累计亏损4493.04万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于转让苏州新农乳业销售有限公司股权的议案》；
该公司注册资本额为人民币100万元，本公司控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司对其持股比例为5％，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。
经审计，该公司2017年末总资产36.79万元，总负债50.39万元，净资产-13.60万元，成立以来累计亏损113.60万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于转让新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司股权的议案》
该公司注册资本额为人民币16969万元，本公司持股比例为85.61％，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。
经审计，该公司2017年末总资产28495.15万元，总负债14663.10万元，净资产13832.05万元，成立以来累计亏损3750.80万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《关于延长股东大会授权董事会办理新农化纤重大资产出售相关事宜的议案》
为确保新农化纤重大资产出售工作的持续推进与顺利完成，公司董事会提请股东大会延长董事会全权办理与本次重大资产出售有关的全部事宜的授权期限，将授权有效期限自届满之日起延长12个月（即延长至2019年4月5日），并授权董事会根据本次新农化纤重大资产出售事宜的进展情况，签署该等协议的变更、补充协议，以保证产权交易合同等重大资产出售相关事宜的顺利完成。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》
具体详情请见2018年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于公司召开2018年第三次临时股东大会议案的通知》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年7月20日
附件：张春疆先生简历
张春疆：男,汉族,1969年6月出生,中共党员,工商管理硕士,工程师。曾任农一师十二团财务科科员；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司政研、劳资负责人；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事长。
证券代码：600359 证券简称：新农开发编号：2018—058号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次监事会于2018年7月19日以通讯方式召开，会议通知于2018年7月16日以通讯方式发出。公司4名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于投资设立新疆新农天康牧业有限公司的议案》；
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于为阿拉尔新农乳业有限责任公司增资扩股的议案》；
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于阿拉尔新农棉纺有限责任公司清算的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于转让库车新农乳业有限责任公司股权的议案》；
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司清算的议案》；
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司清算的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于新疆金胡杨光电有限公司清算的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于转让新疆新乳电子商务有限公司股权的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于转让阿拉尔供排水有限责任公司股权的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于转让苏州新农乳业销售有限公司股权的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于转让新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司股权的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2018年7月20日
证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2018-059号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于投资设立新疆新农天康牧业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新疆新农天康牧业有限公司(暂定名，以工商注册登记
为准)
● 投资金额和比例：阿拉尔新农乳业有限责任公司出资1000万元，占注册资本的64.52%；新疆天康饲料科技有限公司出资550万元，占注册资本的35.48%。
一、对外投资概述
1、根据国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，全
面部署加快奶业振兴，保障乳品质量安全。阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业公司”）、新疆天康饲料科技有限公司（以下简称“天康公司”）为积极响应国家号召，着力打造疆内乃至国内有影响力的现代乳业产业集团，充分发挥双方优势，推动南疆奶业振兴，双方本着提质增效、健康、高效和可持续发展的原则，拟共同出资1550万元设立新疆新农天康牧业有限公司（最终以工商核准为准）。
2、董事会审议情况
公司于2018年7月19日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关
于投资设立新疆新农天康牧业有限公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资协议主体为阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆天康饲料科技有限公司，基本情况如下：
（一）公司名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司
1、公司类型：有限责任公司(国有控股)
2、公司注册地：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园
3、法定代表人：刘莹
4、注册资本：38200万元人民币
5、经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易。
6、新农乳业公司最近一年又一期主要财务数据：
■
（二）公司名称：新疆天康饲料科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、公司注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区金屯路109号
3、法定代表人：黄海滨
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：添加剂预混合饲料的生产；粮食收购。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产；饲料、农畜产品的销售；粮食烘干。
6、天康公司最近一年又一期主要财务数据：
■
三、投资标的基本情况
1、公司名称：新疆新农天康牧业有限公司(暂定名，以工商注册登记为准。)
2、注册地址：新疆阿拉尔市中小创业园区
3、注册资本：人民币1550万元。其中新农乳业公司出资1000万元，占注册资本的64.52%；天康公司出资550万元，占注册资本的35.48%。
4、经营范围：畜禽、畜牧养殖；饲草种植；生鲜乳生产、销售；饲料加工、销售；农副产品、畜产品收购、销售；畜牧机械设备、挤奶设备、冷冻精液销售；牲畜繁殖服务、农牧技术咨询服务。（以工商登记管理部门核准的经营范围为准）
四、对外投资协议的主要内容
1、经营宗旨：新农乳业公司、天康公司充分发挥双方优势，采用先进的科学技术和有效的经营管理方法，提高产品质量及经济效益，以实现股东利益最大化。
2、公司认缴注册资本：双方均以现金方式认缴出资，新农乳业公司认缴出资金额为1000万元，占公司注册资本的64.52%；天康公司认缴出资金额为550万元，占公司注册资本的35.48%。
3、股东会：公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，股东会依照《中华人民共和国公司法》和双方共同通过并签署的公司章程的规定行使职权。
4、董事会：公司设立董事会,董事会由5名董事组成，其中新农乳业公司推荐3名，天康公司推荐2名，由股东会选举产生，任期3年。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。董事长由新农乳业公司推荐，董事会选举担任。
5、监事会：公司设立监事会，监事会由3名监事组成，其中双方各推荐1名，由股东会选举产生，1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期3年。监事会主席由新农乳业公司推荐，监事会选举担任。
6、经营层：公司高管人员设总经理1名，由天康公司委派，财务经理1名由新农乳业公司委派。以上成员由公司董事会聘任，每届任期三年。
7、财务管理：公司将依照法律、行政法规和国务院财政主管音口门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司独立核算、自主经营，与股东及股东所投资的企业之间的关联交易参考当地市场价格结算。
8、股东的权利义务：双方共同负责办理公司设立相关事项，共同协助公司解决运营资金缺口。若公司与股东各方及股东方投资的公司发生关联交易，股东各方应尽快解决与公司因发生关联交易而产生的债权和债务。股东各方按各自的出资占公司注册资本的比例享有权利、承担义务。
9、违约责任：公司股东应本着诚实、信用的原则自觉履行投资协议，由于一方违约，造成协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担其行为给公司和其他股东方造成的损失。任何一方不履行协议书规定的义务，或严重违反协议书规定，造成公司无法经营或无法达到协议书规定的经营目的，视作违约方单方面终止协议书，其他股东方除有权向违约方索赔外，并有权要求解除协议书。
10、争议解决：股东双方因本投资引起的或与本协议书有关的任何争议，由股东双方协商解决。协商不成时，股东各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11、协议生效：投资协议在股东双方签字盖章并经相关股东方履行相应的决策程序后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，并对此次合作进行了充分的分析和论证，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。
本次对外投资设立子公司有利于进一步优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，能够进一步保障公司优质奶源的供应，更有效地实施奶源建设规划布局，提升公司综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。
六、对外投资的风险分析
由于新疆新农天康牧业有限公司为新设立公司，受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，双方股东将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。
七、备查文件
1、《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
2、《新疆新农天康畜牧有限公司股东出资协议书》
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年7月20日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-060号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为阿拉尔新农乳业有限责任公司
增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）
● 投资金额和比例：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发公司”、“公司”)对控股子公司新农乳业进行增资，增资方式为新农开发公司对新农乳业32000万元的债权，转为对新农乳业的股权投资，本次增资完成后，新农乳业注册资本由38200万元变更为70200万元，新农开发公司持股比例由95.29%变更为97.44%，仍为公司控股子公司。
● 本次投资属于对控股子公司的增资，不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、实施债转股增加注册资本概况
（一）基本情况
为进一步推动新农乳业持续发展，优化资本结构，提高抗风险能力，确保资金稳定流转，公司对新农乳业进行增资，增资方式为公司对新农乳业32000万元的债权，转为对新农乳业的股权投资，本次增资完成后，新农乳业注册资本由38200万元变更为70200万元，公司持股比例由95.29%变更为97.44%，新农乳业仍为公司控股子公司。
(二)董事会审议情况
公司于2018年7月19日召开了第六届董事会第二十四次会议，董事会审议通过了《关于为阿拉尔新农乳业有限责任公司增资扩股的议案》。本次投资属于对控股子公司的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。依据公司章程规定，本次投资事项无需提请公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1.公司名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司
2.注册资本：38200万元
3.住所：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园
4.法定代表人：刘莹
5.成立日期：2002年10月15日
6.经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易
7.新农乳业最近一年又一期主要财务数据：
■
三、增资的主要内容
近年来，公司根据总体发展战略和产业结构布局，在确保公司及子公司稳定发展和不发生系统性资金风险的前提下，为支持控股子公司新农乳业的发展，对其提供了资金支持。公司本次债转股增资完成后，新农乳业注册资本由38200万元变更为70200万元，仍为公司控股子公司。
新农乳业增资前后变化： 单位：万元
■
四、本次增资对公司的影响
公司本次对新农乳业实施以债转股增加其注册资本，可有效改善其自身资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利于新农乳业后续经营性融资，提升主营产品市场竞争力，提高抗风险能力，促进新农乳业良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略需要和长远利益，不存在有损于公司和股东利益的情形。
五、本次增资的风险分析
公司本次对新农乳业投资符合公司发展的需要和公司战略规划，不会产生新的风险。后续公司将持续完善新农乳业的治理结构，强化内部控制，加大工艺创新和新产品研发速度，不断推动企业经营业绩良性发展。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2018-061
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月6日11点00分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月6日
至2018年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届二十四次董事会审议通过，详见2018年7月20日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年8月3日10：00至19：30
（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11楼证券投资部
（三）登记需提交的有关手续：
1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年7月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月6日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
