凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议
决议公告

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L097

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月12日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知。会议于2018年7月19日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开。本次会议参加表决的董事应为7名，实际参加表决的董事6名，张培峰先生因个人原因未参会表决。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

公司因筹划重大事项，股票自2017年12月7日开市起停牌， 2017年12月20日起转入重大资产重组程序。2018年5月21日，公司申请股票复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组自筹划开始，公司与相关各方积极推进重组相关事项，聘请并组织独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构进行了尽职调查、审计、评估等工作，并就重组方案和交易的实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见。上市公司在审慎研究后，为维护投资者利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》刊登在2018年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年7月20日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2018-L099

凯瑞德控股股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组召开

投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司决定于2018年7月23日15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会以网络远程方式召开，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景.路演天下”参与本次说明会。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2018年7月23日（星期一）15:00-16:00

召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）

召开方式：网络远程互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、本次重大资产重组独立财务顾问太平洋证券股份有限公司代表。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系方式：

联系人：张彬、刘宁

联系电话：0534-2436506

电子邮箱：dmgfzqb@126.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年7月20日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L098

凯瑞德控股股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组

事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

2、公司承诺在披露本公告之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项。

3、公司将于2018年7月23日15:00-16:00召开投资者说明会。就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。

一、筹划本次重大资产重组的主要历程

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自2017年12月7日开市起停牌，并于2017年12月7日、2017年12月13日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-L109，2017-L110）。

经公司确认该事项涉及重大资产重组，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年12月20日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月8日、2018年1月15日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-L111，2017-L114，2018-L002，2018-L003，2018-L005，2018-L006，2018-L011，2018-L012）。

在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满两个月前，公司于2018年2月6日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于2018年2月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-L014）。2018年2月13日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年2月14日披露《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-L020）；于2018年2月28日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-L026）。

2018年3月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，并于2018年3月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-L028），公司自2018年3月7日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月；公司于2018年3月14日、2018年3月21日、2018年3月28日、2018年4月4日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-L031、2018-L032、2018-L043、2018-L046）。

2018年4月9日，公司收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 95 号），要求公司对于延期复牌的情况进行核查并对相关事项进行说明，针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复，同时预计最晚于 2018 年 5月 7 日向深圳证券交易所申请复牌。公司于2018年4月13日、2018年4 月19日、2018年4月26日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨深交所关注函延期回复的公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》、《关于重大资产重组的停牌进展及预计复牌时间的提示性公告》《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-L047，2018-L052，2018-L053，2018-L064）。

由于相关事项尚具有不确定性，公司预计无法在 2018 年 5 月 7 日开市起复牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月7日起继续停牌，预计继续停牌不超过10个交易日。公司于2018年5月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-L066）。

2018 年 5 月 21 日，公司申请股票复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年5月21日、2018年6月1日、2018年6月15日、2018年6月29日、2018年7月13日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》、《关于重大资产重组的进展公告》、《关于重大资产重组的进展公告》、《关于重大资产重组的进展公告》《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-L069、2018-L082、2018-L084、2018-L090、2018-L093）。

公司在本次重大资产重组停牌期间及复牌后继续推进重大资产重组期间，根据相关规定披露了重大资产重组进展公告，并提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性风险，认真及时履行了信息披露义务。

二、本次筹划重大资产重组的基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组的标的资产为北京乐盟互动科技有限公司51%股权；标的公司的控股股东、实际控制人为封保华先生。

2、交易具体情况

本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不构成关联交易。

3、与交易对方的沟通、协商情况

公司已经与主要交易对手封保华先生就重组方案进行了初步磋商沟通，并于2017年12月19日签署了《股权收购意向性协议》。由于方案的具体细节未达成一致,公司未与交易对方签署正式交易协议。

三、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

推进重大资产重组期间，公司积极协调交易对手方及各中介机构加快本次重大资产重组的各项工作进度，推进重组进程。公司已向深圳证券交易所对本次重大资产重组涉及的内幕知情人进行了申报，根据工作进展报备了重大事项交易进程备忘录。同时公司聘请的各中介机构积极开展尽职调查工作，对方案的细节问题进行了多次商讨和论证。

期间，公司严格按照相关规定公布本次重大资产重组事项的进展公告，及时向投资者提示风险。

四、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程

自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司积极协调交易对手方及各中介机构加快本次重大资产重组的尽职调查等各项工作进度，推进重组进程，但截止目前，双方仍未就本次交易方案的具体细节达成一致意见。导致公司不能在短期内完成方案的披露工作。公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，继续推进将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

2018年7月19日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，终止本次重大资产重组。

五、对公司的影响

2017年12月19日，公司与主要交易对方签署了《股权收购意向性协议》，仅为表达双方的合作意向，不具有强制法律约束力。本次重大资产重组交易双方未就具体交易方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。终止本次重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与相关各方合意的结果，不会对公司目前的经营业务造成不利影响。

六、承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、独立董事意见

由于交易双方在重组方案细节洽谈中未能最终达成一致意见，导致公司不能完成重组方案的披露工作。公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，继续推进将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司拟终止筹划本次重大资产重组。

我们认为公司终止筹划本次重大资产重组符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

《独立董事关于公司终止筹划重大资产重组的独立意见》刊登在2018年7月20日的指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司于本次重大资产重组停牌期间和股票复牌后继续推进重大资产重组期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实；上市公司终止本次重大资产重组原因具有合理性，终止程序及相关承诺符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

《太平洋证券股份有限公司关于公司终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见》刊登在2018年7月20日的指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

九、风险提示

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年7月20日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L102

凯瑞德控股股份有限公司

关于董事长收到中国证券监督管理

委员会调查通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司获悉中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）近期对某私募机构超比例持股未披露且在限制期违规交易案进行立案调查，因公司董事长张培峰先生为该案的涉案当事人，中国证监会向其本人送达了《调查通知书》（编号：成稽调查通字18008号），对其进行立案调查。

本次调查事项系针对张培峰先生个人，不会对公司日常经营造成影响，目前公司经营情况正常。在立案调查期间，公司将督促张培峰先生积极配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年7月20日