中交地产股份有限公司关于为
佛山中交房地产开发有限公司
提供财务资助的公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-076

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司第七届董事会

第六十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年7月12日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十八次会议的通知，2018年7月19日，我司第七届董事会第六十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司中交金汇置业有限公司增资的议案》。

昆明中交金汇置业有限公司（以下简称“金汇公司”）是我司控股子公司，我司持有其52%股权，为支持金汇公司发展，金汇公司双方股东拟按持股比例向金汇公司增资，其中我司以现金方式对金汇公司增资3380万元。经董事会审议，同意我司对金汇公司进行增资。本次增资完成后，金汇公司注册资本金将增至7500万元，我司持股比例不变。本次增资事项不涉及关联交易，对我司财务指标和经营状况无重大影响。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对中房（南京）地产有限公司增资的议案》。

同意我司控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）对其全资子公司中房（南京）地产有限公司（以下简称“南京公司”）以股东借款转股本的方式增资10000万元。本次增资完成后，南京公司注册资本金将增至20000万元，苏州公司持股比例不变，我司合并报表范围不变，本次增资事项对我司财务指标和经营状况无重大影响。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-077号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-078号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-079号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃中交富力（北京）置业有限公司10%股权优先收购权的议案》。

中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）是我司参股50%的公司，北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）持有其另外50%股权。现北京富力城拟将其持有的中交交富力10%股权转让给国投泰康信托有限公司，转让价款1000万元。经董事会审议，同意我司放弃中交富力10%股权的优先收购权。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署〈补偿协议〉、〈债权债务确认协议〉的议案》。

本议案详细情况于2018年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 080号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-081号。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2018年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-082号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-077

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于为

佛山中交房地产开发有限公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）47.37%的股权，为充分发挥佛山中交各股东方的资源优势，加快推动房地产项目的开发，佛山中交各股东方均按持有佛山中交的股权比例以同等条件向佛山中交提供财务资助，其中我司（包括控股子公司，以下同）对佛山中交提供财务资助不超过9474万元，期限一年，借款年利率8%，资金用于佛山中交房地产项目开发建设。佛山中交其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山中交提供财务资助。

我司于2018年7月19日召开第七届董事会第六十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称：佛山中交房地产开发有限公司

注册资本：19000万元人民币

成立时间：2017年10月

法定代表人：高慎豪

注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成：我司持股比例47.37%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例50%，上海凝宇企业管理服务中心持股比例2.63%。

经营情况：佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设，该地块于2017年9月取得，该地块用地面积60140.84平方米，用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地，容积率2.8，土地成交总价为15亿元。

主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，佛山中交总资产156,912.71万元，净资产9,984.10万元，营业收入0万元，营业利润-19.45万元，净利润-15.90万元。

截至2018年3月31日，佛山中交总资产163,922.95万元，净资产18,959.13万元，营业收入0万元，营业利润-33.22万元，净利润-24.98万元。

佛山中交不是失信被执行人。

佛山中交与我司不存在关联关系。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对佛山中交的经营管理，积极跟踪佛山中交的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助的其它安排

佛山中交其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山中交提供财务资助。

五、财务资助目的和对上市公司的影响。

我司本次对佛山中交提供的财务资助，有利于保障佛山中交房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；佛山中交所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；佛山中交其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山中交的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产为佛山中交提供财务资助，有利于促进佛山中交所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。佛山中交其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本次审议的为佛山中交提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为492,642.11万元，不存在逾期未收回的财务资助。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六十八次董事会决议。

2、独立董事意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-078

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于为佛山

香颂置业有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）47.37%的股权，为充分发挥佛山香颂各股东方的资源优势，加快推动房地产项目的开发，佛山香颂各股东方均按持有佛山香颂的股权比例以同等条件向佛山香颂提供财务资助，其中我司对佛山香颂提供财务资助4737万元，期限一年，借款年利率8%，资金主要用于佛山香颂房地产项目开发建设。佛山香颂其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山香颂提供财务资助。

我司于2018年7月19日召开第七届董事会第六十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称：佛山香颂置业有限公司

注册资本：19000万元人民币

成立时间：2017年10月

法定代表人：高慎豪

注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五

经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成：我司持股比例47.37%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例50%，上海凝宇企业管理服务中心持股比例2.63%。

经营情况：佛山香颂正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块的国有建设用地进行开发建设，该地块于2017年9月取得，该地块用地面积50691.85平方米，用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地，容积率2.8，土地成交总价15.6131亿元。

主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，佛山香颂总资产163,270.62万元，净资产9,998.98万元，营业收入0万元，营业利润-1.36万元，净利润-1.02万元。

截至2018年3月31日，佛山香颂总资产169,808.60万元，净资产18,997.32万元，营业收入0万元，营业利润-3.02万元，净利润-1.66万元。

佛山香颂不是失信被执行人。

佛山香颂与我司不存在关联关系。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对佛山香颂的经营管理，积极跟踪佛山香颂的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助的其它安排

佛山香颂其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山香颂提供财务资助。

五、财务资助目的和对上市公司的影响。

我司本次对佛山香颂提供的财务资助，有利于保障佛山香颂房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；佛山香颂所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；佛山香颂其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山香颂的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项进发表独立意见如下：中交地产为佛山香颂提供财务资助，有利于促进佛山香颂所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。佛山香颂其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本次审议的为佛山香颂提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于为佛山香颂房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为492,642.11万元，不存在逾期未收回的财务资助。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六十八次董事会决议。

2、独立董事意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-079

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于为中交（天津）

置业有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）现持有中交（天津）置业有限公司（以下简称“天津置业”）100%股权。根据经营需要，华通公司通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为天津置业引入战略投资方（该事项已经公司董事会审议通过，并于2018年6月26日披露，目前挂牌期尚未结束）。本次增资完成后，华通公司持有天津置业的股权比例将降至49%，增资方股权比例为51%。引入增资方后，双方股东将按照持股比例对天津置业提供财务资助，其中华通公司按照持股比例对天津置业提供财务资助不超过53,900万元，借款年利率8%，借款期限自资助款项到位起不超过24个月。

我司于2018年7月19日召开第七届董事会第六十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称：中交（天津）置业有限公司

注册资本：9000万元人民币

成立时间：2018年5月

法定代表人：谢志刚

注册地址：天津市宝坻区宝平街道南关大街111号

经营范围：房地产开发经营；建筑材料（砂石料除外）、装饰材料批发、零售；城市基础设施建设；物业管理；住房租赁经营；自有商业房屋租赁服务；建筑工程信息咨询；停车场管理；市政工程及其他土木工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目前出资额及出资方式：华通公司出资9800万元人民币，持股比例100%。

正在进行中的增资扩股情况：经公司第七届董事会第六十七次会议审议通过，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为天津置业引入战略投资方，若本次增资完成，我司持有中产天津的股权比例将降至49%，天津置业已于2018年6月公开挂牌，挂牌期目前尚未结束。

经营情况：天津置业正在对天津宝坻区南三路与新仓路交口相关地块进行开发建设，该地块于2018年4月20日竞得，成交价82,110万元，规划用地性质为居住用地，出让土地面积83938.5平方米，容积率1.0-1.6。

财务指标：截至2018年5月31日（经审计），总资产87,346.33万元，总负债82,346.40万元，净资产4,999.93万元，营业收入0万元，利润总额-0.10万元，净利润-0.08万元。

天津置业不是失信被执行人。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供财务资助的同时，将加强对天津置业的经营管理，积极跟踪天津置业的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助的其它安排

天津置业增资方需按同等条件同比例对天津置业提供财务资助。

五、财务资助目的和对上市公司的影响。

我司本次对天津置业提供的财务资助，有利于保障天津置业房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；天津置业所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；天津置业其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助，保证财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与天津置业的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产为天津置业提供财务资助有利于促进其所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。天津置业其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等，符合公司经营管理需要。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为中交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为492,642.11万元，不存在逾期未收回的财务资助。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六十八次董事会决议。

2、独立董事意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-080

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于为中交富力

（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署

《补偿协议》、《债权债务确认协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)持股50%的参股公司中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）拟与国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）开展信托合作业务，中交富力拟引入国投泰康作为财务投资人，由国投泰康向中交富力投资不超过154,000万元，期限18个月。中交富力及其股东方拟与国投泰康签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》，承诺如果国投泰康实际获得的投资退出款及收益及低于约定时，由股东方按持有中交富力股权比例向国投泰康提供现金补偿，中交富力以其所开发项目土地使用权提供抵押。

我司持有中交富力50%股权，如发生需要现金补偿的情形，我司需按现金补偿总金额的50%向国投泰康支付现金补偿款。中交富力向我司出具《承诺函》，承诺对我司因现金补偿造成的经济损失予以承担。

我司于2018年7月19日召开第七届董事会第六十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署〈补偿协议〉、〈债权债务确认协议〉的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、被投资方基本情况

名称：中交富力（北京）置业有限公司

注册资本：10000万元人民币

成立时间：2018年1月

法定代表人：周冬

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483

经营范围：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、劳务分包；房地产咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股东情况：我司与北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）各持有中交富力50%股权。中交富力与我司无关联关系。

经营情况：中交富力正在对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设，该地块于2017年12月取得，地块面积9.95万平方米，总地上规划建筑面积21.85万平方米，土地成交总价214,000万元。

中交富力最近一期财务指标（截止2018年3月31日）：总资产8000万元，总负债0万元，净资产8000万元，营业收入 0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

中交富力不是失信被执行人。

中交富力股权关系结构图

■

三、协议主要内容

（一）补偿协议

甲方：国投泰康信托有限公司

乙方：北京富力城房地产开发有限公司

丙方：中交地产股份有限公司

丁方：广州富力地产股份有限公司

戊方：中交富力（北京）置业有限公司

1、戊方为一家房地产开发企业，为项目开发经营之目的，戊方拟引入甲方作为财务投资人。

2、甲方对戊方进行财务性投资，投资本金总额不超过154,000万元，投资期限不超过18个月，甲方根据约定获得投资收益。

3、丙方和丁方承诺，甲方从戊方实际获得的投资收益低于约定的投资收益时，由丙方和丁方按照50%：50%的比例以现金方式向甲方补偿。

4、丙方和丁方承诺，至投资期限届满日，甲方获得的投资退出款低于约定的投资退出款时，由丙方和丁方按照50%：50%的比例以现金方式向甲方补偿。

（二）债权债务确认协议

甲方：国投泰康信托有限公司

乙方：中交地产股份有限公司

丙方：广州富力地产股份有限公司

1、债权人与债务人：债权人为国投泰康信托有限公司，债务人为中交地产股份有限公司和广州富力地产股份有限公司。

2、债务金额：主债权本金总金额设定为不超过人民币154,000万元，具体主债权金额以《补偿协议》的约定为准。

3、债务履行期限，以《补偿协议》约定为准。

4、债务担保：为确保债务人履行债务，中交富力（北京）置业有限公司将其持有的位于北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧一期YQ00-0003-0007、YQ00-0003-0004、YQ00-0003-0002、 YQ00-0003-0014、YQ00-0003-0011以及YQ00-0003-0009地块的土地使用权为乙方和丙方履行本协议项下全部义务提供抵押担保。

5、抵押担保对应的主债权具体内容以甲方与乙方、丙方及其他相关方签署的《补偿协议》约定为准，乙方和丙方应按照《补偿协议》的约定履行其责任和义务。

四、董事会意见

本次签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》有利于保障中交富力项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；中交富力所开发项目前景良好，经营状况正常，有能力实现投资款及其收益的偿付；中交富力各股东按其持股比例承担补偿责任，公平对等；中交富力向我司出具承诺函，承诺对我司因现金补偿造成的经济损失予以承担，风险可控。综上,董事会同意签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：本次中交地产签署《补偿协议》、《债权债务确认协议》有利于保障中交富力项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要,中交富力各股东按其持股比例承担补偿责任，公平对等,中交富力向中交地产出具相关承诺函，风险可控。本事项不存在损害中小股东利益的情形，本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

六、我公司累计担保情况

截止目前，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为337,721.53万元，占2017年末归母净资产的161.17%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为53,900万元，占2017年末归母净资产的25.72%。无逾期担保，无涉诉担保。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六十八次董事会决议。

2、独立董事意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-081

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于为控股子公司

中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证项目开发建设的资金需求，我司持股90%比例的控股子公司中交（嘉兴）置业有限公司（以下简称“嘉兴公司”）拟向中国农业银行股份有限公司嘉善县支行申请开发贷款，融资金额不超过65,000万元，期限3年。该项融资由我公司提供全额担保, 嘉兴公司向我司提供反担保函。嘉兴公司另一股东嘉兴雅颂企业管理咨询合伙企业(有限合伙）（以下简称嘉兴雅颂，持有嘉兴公司10%股权）由于不具备担保条件，向我司出具《承诺函》：一旦嘉兴公司出现不能偿还到期贷款本息且我司因此承担了担保责任，嘉兴雅颂愿意就我司超股权比例承担的担保责任部分进行现金补偿。

我司曾于2018年2月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》，其中为嘉兴公司提供担保额度为143,000万元，本次担保前，为我司为嘉兴公司担保余额为0，本次担保后，我司为嘉兴公司担保余额为65,000万元，未超过上述担保额度，本项议案不需提交股东大会审议。

我司已于2018年7月19日召开第七届董事会第六十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的议案》。

二、被担保方基本情况

公司名称：中交（嘉兴）置业有限公司

公司地址：浙江省嘉兴市

法定代表人： 杨新龙

注册资本：7000万人民币。

成立时间：2017年6月

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、经营；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：我司持股比例90%，嘉兴雅颂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例10%。嘉兴公司与我司无关联关系。

嘉兴公司开发的项目地块位于浙江省嘉兴市嘉善县，项目共计占地面积81792.5平方米，土地用途为商业用地、住宅用地，容积率为1.0-1.5，土地总价83428.35万元。项目进展情况正常。

嘉兴公司最近一年及一期财务指标:截至2017年12月31日，总资产92,731.58万元，总负债86,588.82万元，净资产6,142.76万元，营业收入0万元，利润总额-1,132.52万元，净利润-857.24万元。截至2018年3月31日，总资产104,379.6万元，总负债98,478.70 万元，净资产5,900.90万元，营业收入0万元，利润总额-1,455.00万元，净利润-1,099.10万元。

嘉兴公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

债权人:中国农业银行股份有限公司嘉善县支行

保证人:中交地产股份有限公司

1、被担保的主债权金额：65000万元。

2、保证范围：包括项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

五、董事会意见

本次担保事项有利于保障嘉兴公司项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；嘉兴公司经营状况良好，有能力偿还到期债务。嘉兴雅颂出具《承诺函》约定补偿责任，嘉兴公司向我司出具反担保函，风险可控。

六、我公司累计担保情况

截止目前，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为337,721.53万元，占2017年末归母净资产的161.17%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为53,900万元，占2017年末归母净资产的25.72%。无逾期担保，无涉诉担保。

七、备查文件

公司第七届董事会第六十八次董事会决议。

中交地产股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-082

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于召开

2018年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第六十八次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年8月6日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月6日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月5日15：00至2018年8月6日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2018年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-077。

（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-078 。

（三）审议《关于为中交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-079。

（四）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署〈补偿协议〉、〈债权债务确认协议〉的议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 080。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2018年8月2日、3日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第七届董事会第六十八次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年7月19日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第五次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第五次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

（三）审议《关于为中交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

（四）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署〈补偿协议〉、〈债权债务确认协议〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月6日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日15：00，结束时间为2018年8月6日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。