中国铁建股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—038
中国铁建股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2018年7月20日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2018年7月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，7名董事出席了本次会议，王化成独立董事因其他公务无法出席会议，委托承文独立董事代为表决；辛定华独立董事因其他公务无法出席会议，委托路小蔷独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
审议通过《关于公司执行董事人选的议案》
因年龄原因，孟凤朝先生不再担任公司董事长、执行董事及在董事会的其他相关职务。经控股股东中国铁道建筑有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈奋健先生为公司执行董事候选人。陈奋健先生的任期自其经股东大会选举产生日起，与公司第四届董事会任期相同，连选连任除外。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。陈奋健先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年七月二十一日
附件：
简 历
陈奋健先生,55岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份有限公司党委书记,并任中国铁道建筑有限公司董事长、党委书记。陈先生1983年8月至1997年8月期间,曾在交通部四航局及其下属公司出任多个职位。1997年8月至2005年8月,担任中国港湾建设（集团）总公司四航局一公司经理，四航局副局长，局长、党委副书记。2005年8月至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司副总经理，2006年8月至2006年11月担任中国交通建设集团有限公司董事,中国交通建设股份有限公司副总经理，2006年11月至2007年4月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员,中国交通建设股份有限公司副总经理、临时党委委员，2007年4月至2014年1月担任中国交通建设集团有限公司党委常委,中国交通建设股份有限公司副总经理、党委常委，中国港湾工程有限责任公司董事长、法定代表人，中交投资有限公司董事长、法定代表人；2014年1月至2016年9月担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事,中国交通建设股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2016年9月至2016年11月担任中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记,中国交通建设股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2016年11月至2018年6月担任中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记,中国交通建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2018年6月起任中国铁道建筑有限公司董事长、党委书记,2018年7月起担任中国铁建股份有限公司党委书记。陈先生毕业于长沙交通学院土木工程系港航工程专业,获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位,是教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—039
中国铁建股份有限公司
关于董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长、执行董事孟凤朝先生因年龄原因，不再担任本公司董事长及执行董事，亦不再担任董事会提名委员会主席职务，自公告之日起生效。
董事会不会因孟凤朝先生离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。孟凤朝先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。
孟凤朝先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，对本公司做出重大贡献。董事会对孟凤朝先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年七月二十一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—040
中国铁建股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司2018年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、 主要经营情况
1.按业务类型统计
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2.按地区分布统计
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房地产板块本期主要经营情况如下：
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注：
1.房地产业务的“新签合同额”为签约销售合同额。
2.上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
尼日利亚沿海铁路项目尚在进行前期工作中，未开工。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年七月二十一日
