用友网络科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2018-050
用友网络科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事黄锦辉、于扬、王贵亚因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林、高级副总裁严绍业列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，2项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曲秋明、王腾
2、 律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
用友网络科技股份有限公司
2018年7月21日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2018-051
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十三次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于增补选举董事会战略委员会委员议案》
公司增补选举独立董事张为国先生为公司董事会战略委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》
公司增补选举独立董事张为国先生为公司董事会审计委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于增补选举董事会关联交易控制委员会的议案》
公司增补选举独立董事张为国先生为公司董事会关联交易控制委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一八年七月二十一日
