山东惠发食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2018-030

山东惠发食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年7月18日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2018年7月20日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年7月18日完成了董事换届选举。根据公司第三届董事会全体董事的推举，会议同意选举惠增玉先生（简历附后）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于确定第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，建立健全对公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会。现经公司董事长惠增玉先生提名：会议选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：会议同意选举战略委员会由惠增玉、韩强、张松旺组成，惠增玉任召集人；提名委员会由惠增玉、韩强、张松旺组成，韩强任召集人；审计委员会由韩强、张松旺、宋彰伟组成，张松旺任召集人；薪酬与考核委员会由惠增玉、韩强、张松旺组成，韩强任召集人。上述专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长提名，会议同意选举惠增玉先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长提名，会议同意选举魏学军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将魏学军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年7月18日完成了董事换届选举。公司董事会根据公司总经理惠增玉先生提名，会议同意选举臧方运先生、宋彰伟先生、魏学军先生、郑召辉先生、张庆玉女士、王瑞荣女士、解培金女士、丁修海先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理提名，会议同意选举孟高栋先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

根据《公司章程》和《公司内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，会议同意选举魏秀英女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》等规定，会议同意选举刘海伟先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就上述第三项、第四项、第五项、第六项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018 年 7 月20日

附件：

1、惠增玉先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，助理畜牧师，曾先后当选为潍坊市第十六届、第十七届人大代表、第十届诸城政协常委、第十二届山东省政协委员，获得诸城市十佳政协委员、潍坊市劳动模范、1981-2011中国食品工业卓越贡献企业家、潍坊市优秀青年企业家等荣誉。在速冻食品行业工作近20年，曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月起任有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、惠发小厨（北京）经理、惠发投资董事长、国惠高科监事。

2、臧方运，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，中专学历，中共党员，诸城市第九届政协委员。曾任职于诸城市盐业公司 ，2008年1月起任公司营销部经理，现任山东诺贝肽生物科技有限公司执行董事兼总经理、惠发股份总经理助理等职务。

3、宋彰伟，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，专科学历，中共党员，诸城市第九届政协委员。曾任职于诸城外贸有限责任公司，2008年2月起在有限公司历任财务部经理、企管部经理、人力资源部和行政部经理。现任本公司董事兼副总经理、和利发展执行董事兼经理、润农发展执行董事兼经理、惠发投资监事、潍坊食品谷董事。

4、魏学军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，本科学历。曾先后任职于潍坊农业生产资料采购供应站、潍坊市供销社，1986年12月至2002年2月在潍坊市经济体制改革委员会工作，历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任，2002年2月至2011年10月先后在山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、在五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理、在山东五洲投资集团有限公司任职，2011年10月起在有限公司任副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼副总经理。

5、郑召辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，专科学历。曾任职于山东鲁钟陶瓷集团股份有限公司，2005年起在有限公司担任基建部经理、设备部经理。现任本公司副总经理、新润食品执行董事兼经理、惠发物流执行董事兼经理、惠发投资董事、小牧人机械执行董事。

6、张庆玉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，专科学历，诸城市第十七届、十八届人大代表。2006年起在有限公司任副总经理。现任本公司副总经理、惠发投资董事、惠发小厨（北京）执行董事、青岛米洛可执行董事兼经理、惠发小厨（上海）执行董事兼经理。

7、王瑞荣，女，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历。2005年2月起在公司历任财务部副经理、审计部经理、财务总监。现任本公司副总经理。

8、解培金，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，专科学历，具有20多年的速冻食品生产领域工作经验。曾任职于诸城市和生食品有限公司，2007年3月起先后担任有限公司生产经理、企管部经理、品管部经理、和利发展副总经理。曾先后获得ISO9000、17025、HACCP内审员证、微生物化验员证、AAA标准化内审员证、质量管理工作先进个人，计量管理工作先进个人等证书，并参与了由中国商业联合会发起的《肉丸》行业标准起草工作。现任公司总经理助理、惠发投资监事。

9、丁修海，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，专科学历。曾任职于临沂新程金锣肉制品集团、雅迪科技集团有限公司，2016年9月起任公司营销部经理。

10、孟高栋，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。2003年8月至2010年7月，曾先后任职于青岛啤酒股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司。2010年7月起，历任航天科技控股集团股份有限公司集团财务主管及子公司财务总监、美国工业制造国际公司亚太区集团财务总监、青岛海立美达股份有限公司财务总监助理，2016年10月至2017年10月，任公司财务经理，2017年10月至今担任公司财务总监。

11、魏秀英， 女，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1991年8月至1999年在诸城市百货批发总公司任财务主管；2000年至2001年在山东桑莎集团公司进出口公司任财务科长；2002年至2007年在山东阳光金源置业有限责任公司第二安装分公司任财务科长；2008年至2009年在山东大源建设集团有限公司任财务负责人；2010年至2011年任山东和利农业发展有限公司财务副经理；2012年至2015年任山东惠发食品股份有限公司财务经理；2015年至今担任公司审计部负责人。2002年获得注册税务师资格证书；2005年获得注册会计师资格证书。

12、刘海伟，男，汉族， 1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学历。2012年6月至2015年6月，在山东惠发食品股份有限公司董事会办公室工作，2015年6月至今，担任惠发股份证券事务代表。2013 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2017 年完成上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2018-031

山东惠发食品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年7月18日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2018年7月20日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议同意选举刘玉清先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2018年7 月20日

附件：

刘玉清，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1993年至2001年在诸城市外贸冷藏厂工作，2001至2005年1月在诸城市惠发食品厂任职，2005年2月至2012年6月历任山东惠发食品有限公司营销部经理、事业部销售总监；现任山东惠发食品股份有限公司监事会主席；2002年被评定为电气工程师职称。