云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第五次临时股东
大会决议公告

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－065

云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第五次临时股东

大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年7月20日（星期五）下午14:00时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月19日15:00至2018年7月20日15:00期间的任意时间。

2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：副董事长 林纪良

6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1名，其所持有表决权的股份总数为42,685,927股，占公司有表决权总股份数的23.1821%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表本次会议有表决权股份数为42,685,927股，占公司总股份的23.1821%%；通过网络投票的股东共0人，代表本次会议有表决权股份数为0股，占公司总股份的0.0000%。参与投票的中小投资者股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司总股份的0.0000%。

2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，副董事长林纪良先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.逐项审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》

1.01选举张清先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意:42,685,927股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

1.02选举申毅先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意:42,685,927股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所王文卓、杨浚珑律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2018年第五次临时股东大会决议；

2.云南建广律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十一日

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－066

云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年7月20日以通讯结合现场方式召开，公司已于2018年7月15日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由林纪良及张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举张清先生为公司董事长,主持董事会工作。任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司2018年第五次临时股东大会选举张清先生、申毅先生为公司第六届董事会非独立董事，并经本次董事会选举张清先生为公司董事长。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定,公司对董事会专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员的构成如下：

1、战略与风险控制委员会

主任委员：董事长张清，委员：独立董事纳超洪、董事尚志强、副董事长林纪良、董事申毅。

2、审计委员会

主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事尚志强、董事申毅。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事尚志强，委员：独立董事纳超洪、独立董事周洁敏、董事长张清、董事申毅。

4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏，委员：独立董事纳超洪、董事长张清。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任申毅先生为公司总经理,任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王高斌先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见.

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十一日

张清先生简历:

张清，1979年10月生，硕士研究生。2006年7月至2011年3月任云南省投资控股集团有限公司办公室秘书（2008年3月至2008年12月在云南勐象竹业有限公司工作，2009年10月至2011年3月在云南云投建设有限公司担任董事会秘书、总经理助理）；2011年4月至2013年7月，任云南省投资控股集团有限公司资深项目经理助理，云南云投建设有限公司副总经理、党委委员（期间2011年6月至2012年6月挂职瑞丽姐告边境贸易区管理委员会副主任，2012年6月至2013年5月挂职瑞丽市副市长兼瑞丽姐告边境贸易区管理委员会副主任，2013年6月至2014年1月挂职上海杨浦城投集团副总经理；2013年7月至2015年9月任云南省投资控股集团有限公司资深项目经理、云南云投建设有限公司党委书记；2015年9月至2016年11月任云南云投建设有限公司董事长、党委副书记；2016年11月至2017年1月，任云南省投资控股集团有限公司资深业务经理，云南省投资控股集团有限公司综合管理部部长；2017年1月至2018年4月，任云南省投资控股集团有限公司董事会秘书、经营管理部总经理；2018年4月至今，任云南省投资控股集团有限公司融经管理部总经理。张清先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

申毅先生简历：

申毅先生，1978年11月生，硕士研究生。2003年9月至2004年9月在云南省开发投资有限公司融资企划部工作；2004年9月至2010年4月在云南省投资控股集团有限公司财务管理部工作，其间2009年4月至2010年4月在云南勐象竹业有限公司工作；2010年5月至2013年7月30日在云南省投资控股集团有限公司经营管理三部工作。2013年8月起至今任公司副总经理，2018年2月至今任公司党委委员。截止到2018年6月21日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司42,542,427股，占公司总股份的23.10%。申毅先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

王高斌先生简历：

王高斌，1980年2月生，本科，会计师。2002年5月至2008年4月就职于官房白沙河公园财务部会计岗；2008年5月至今就职于云南生态环境科技股份有限公司财务管理部，历任主办会计、部长助理、副部长、部长。期间：2015年7月至2018年6月外派到云南洪尧园林绿化工程有限公司董事、财务总监岗位。王高斌先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。