美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-074

美盛文化创意股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2018年7月22日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018年7月22日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-075

美盛文化创意股份有限公司

关于参与发起设立保险公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟发起设立康元人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以相关登记部门核准确定的名称为准，以下简称“康元人寿”），公司出资额为40,000万元人民币，占设立后康元人寿20%的股权。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易不构成重大资产重组。

4、本次交易经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，根据相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

5、本次交易尚需上报中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)及工商登记机关审批。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了提高公司持续盈利能力，公司参与发起设立康元人寿保险股份有限公司，康元人寿注册资本为人民币200,000万元，其中本公司出资人民币40,000万元，占康元人寿注册资本的20%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2018年7月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》。根据相关法律法规，该对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易尚需上报中国银保监会及工商登记机关审批。

二、其他参与方基本情况

（一）华融天泽投资有限公司

1、名称：华融天泽投资有限公司（以下简称“华融投资”）

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号A楼003C室

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：冉晓明

5、注册资本：46,100万元

6、经营范围：股权投资，债权投资，投资管理，资产管理，投资咨询。

（二）望道控股有限公司

1、名称：望道控股有限公司（以下简称“望道控股”）

2、住所：浙江省义乌市望道路257号4楼

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：方春芳

5、注册资本：25,000万元

6、经营范围：实业投资；文化产业投资；旅游项目投资；房地产开发；农业技术开发咨询；企业管理咨询服务；组织策划文化艺术交流活动；旅游景区管理服务；酒店管理服务；物业服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；酒店管理；经济信息咨询服务，建筑材料、小五金批发。

（三）浙江正方交通建设有限公司

1、名称：浙江正方交通建设有限公司（以下简称“正方交建”）

2、住所：浙江省金华市婺城区婺城新区临江工业区

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：谢广言

5、注册资本：100,006万元

6、经营范围：公路工程施工、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、交通设施工程，水利水电工程，园林绿化施工，机械设备租赁服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

（四）义乌矿业有限公司

1、名称：义乌矿业有限公司（以下简称“义乌矿业”）

2、住所：浙江省义乌市稠城街道城中北路2号

3、企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

4、法定代表人：方中宝

5、注册资本：10,078万元

6、经营范围：一般经营项目：矿山采掘配套用材料、五金交电、化工原料、莹石批发、零售。

（五）成龙建设集团有限公司

1、名称：成龙建设集团有限公司（以下简称“成龙建设”）

2、住所：浙江省义乌经济开发区新科路E1号

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：方汝腾

5、注册资本：30,000万元

6、经营范围：建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，机电工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，古建筑工程专业承包，钢结构工程专业承包，建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，轻型钢结构工程设计，建筑智能化系统设计，照明工程设计，消防设施工程设计，园林绿化工程设计与施工，对外承包工程业务，实业投资，市场开发服务，建筑工程管理咨询，建筑设备租赁，货物进出口、技术进出口，建筑技术开发，机电设备、电子产品批发、零售。

（六）宁波市奉化区自来水总公司

1、名称：宁波市奉化区自来水总公司（以下简称“奉化自来水”）

2、住所：宁波市奉化区岳林街道南山路1-6号

3、企业类型：全民所有制

法定代表人：陈士军

5、注册资本：1,139万元

6、经营范围：集中式供水：生活饮用水供应；管道安装，自来水管材及配件、卫生设备、排水管道及配件零售。

（七）宁波富诚投资有限公司

1、名称：宁波富诚投资有限公司（以下简称“富诚投资”）

2、住所：余姚市西南街道肖东工业园区

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：方叶盛

5、注册资本：7,800万元

6、经营范围：实业投资。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本公司出资方式为货币资金。资金来源为自有资金。

（二）标的公司基本情况

鉴于标的公司尚未设立，相关信息均为暂定，具体以工商部门注册登记为准。

1、 公司名称：康元人寿保险股份有限公司

2、 住所：浙江省宁波市

3、 企业类型：股份有限公司

4、 注册资本：人民币200,000万元

5、公司经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；保险资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；经中国银保监会批准的其他业务等（以登记注册为准）。

6、股权结构：

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四、协议书的主要内容

公司与相关发起人签署《康元人寿保险股份有限公司发起人协议书》（以下简称“本协议”），签署协议主要内容如下：

1、标的公司名称：康元人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记部门核准确定的名称为准）

2、标的公司股份及注册资本

标的公司的注册资本为人民币20亿元。公司总股本20亿股，每股面值人民币1元。标的公司设立时，由全体发起人认购公司发行的全部股份。股份性质为人民币普通股。

3、标的公司的设立

本协议生效之后，全体发起人应将申请筹建公司所需的文件尽快提交给筹备组，由其报中国银保监会审批。全体发起人有义务支持和配合筹备组的工作，应向筹备组提交保监会所需的文件以申请公司开业，以确保在批准文件规定的时间内，尽最大努力完成公司的筹建工作。

4、前期开办费用

为保证标的公司筹建工作顺利实施，各发起人一致同意按照公司注册资本的3%垫付前期开办费用，各发起人按照认缴股份份额比例分担。经各发起人同意，由筹备组委托合适的机构担任账户管理人，由美盛文化、华融投资和正方交建各委派一名人员，与筹备组负责人共同组成财务预算与监督管理小组，负责公司筹建期间预算管理及开支使用监督工作。

5、筹建期间发起人会议、筹备组和公司组织架构设置

（1）发起人会议是本公司筹建设立过程中的最高决策机构。有关公司设立的重大事项均须由发起人会议审议，决议以公司2/3以上（含本数）表决权通过。发起人以认购股份数行使相应表决权。

（2）筹备组为公司筹建工作常设机构，负责办理公司筹建工作的全部事宜。

（3）公司设董事会，由9名董事组成，包括3名非执行董事、3名独立董事和3名执行董事。

6、协议的生效及解除

本协议自各方盖章之日起生效，但如发起人需各自公司权力机构决策本协议所述之发起设立康元人寿保险股份有限公司事宜的，以各自机构决策为准。

本协议可因如下事由终止：

（1）各方经过协商一致同意。

（2）公司的筹建和开业未获中国银保监会的批准，各发起人已缴纳的费用按照本协议约定处理。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资的目的和对公司的影响

公司本次参与发起设立人寿保险公司，将在国家大力推进金融改革、金融行业创新的背景下有效把握保险业新一轮的发展良机，实现公司业务多元化发展，进一步优化业务结构，增加稳定的利润来源，提升综合竞争力和持续盈利能力。同时，对于提高公司资金流通性、保障现金流具有积极作用。

2.存在的风险

发起设立人寿保险公司尚需中国银保监会等权力部门的审批，保险公司的筹建获批、正式运营及收入实现需要一定的周期，存在短期内不能获得投资收益的风险。保险公司在运营过程中面临政策风险、市场风险、信用风险等，康元人寿将建立全面的风险管理体系保障其稳健经营。

公司将严格按照有关规定，根据相关投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七会议决议；

2、关于发起设立康元人寿保险股份有限公司的发起人协议书。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018年7月22日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-076

美盛文化创意股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2018年8月7日召开2018年第四次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长赵小强先生

4、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月7日下午14时开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月6日下午15:00至2018年8月7日下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2018年8月2日

8、出席对象：

(1) 截止2018年8月2日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

二、 会议审议事项

1、《关于参与发起设立保险公司的议案》

以上提案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2018年8月7日8:00-11:30 13:30-16:30

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

（1）联系方式

联系人：石丹锋

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86226885

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司

邮编：312500

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018年7月22日

附件一：网络投票的操作流程

附件二：《授权委托书样本》

附件三：《参会股东登记表》

附件一：

股东大会网络投票流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码为：“362699”，投票简称为：“美盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权；

（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本公司/本人对本次股东大会提案的逐项表决意见如下：

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表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在提案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

附件三：

美盛文化创意股份有限公司

2018年第四次临时股东大会参会股东登记表

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