茂名石化实华股份有限公司
关于收到宝鼎科技股份有限公司《通知函》的公告

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018-027

茂名石化实华股份有限公司

关于收到宝鼎科技股份有限公司《通知函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月20日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）收到宝鼎科技股份有限公司（深圳证券交易所中小板上市公司，证券简称：*ST宝鼎，证券代码：002552；以下简称“宝鼎科技”）的《通知函》，《通知函》具体内容如下：

本公司（以下均指“宝鼎科技”）拟作价人民币7000万元向天津飞旋科技有限公司（以下简称“天津飞旋”）转让本公司所持有的亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇公司”）34%的股权，相应的转让股权的数量、价格、支付方式及期限等信息，详见附件一。

现本公司就上述股权转让事宜通知贵司，请贵司答复是否同意本次股权转让。

若贵司同意本次股权转让的，请贵司配合本公司及天津飞旋办理相应的工商变更手续。

若贵司不同意本次股权转让的，则应按公司法及其司法解释的规定，在收到本公司通知之日起的三十日内，按附件二的所附文本与本公司签署书面股权转让协议，按同等交易条件暨贵司的持股比例，作价3818.1818万元受让本公司持有的亿昇公司18.545%股权（对应的注册资本为2649.2182万元），并按期足额支付股权转让价款。天津飞旋已同意按其持股比例等比例受让本公司所持有的剩余亿昇公司15.455%股权。

若贵司在收到本公司通知之日起的三十日内未予答复，或虽答复不同意本次股权转让，但又未按通知要求以附件二的所附文本与本公司签署股权转让协议并按期足额支付股权转让价款的,则根据公司法及其司法解释的规定,视为贵司同意本次转让.本公司将有权作价7000万元向天津飞旋转让本公司所持有的亿昇公司34%的股权,并请贵司配合本公司及天津飞旋办理相应的工商变更手续。

《通知函》附件一为宝鼎科技与天津飞旋于2018年7月17日签署的《亿昇（天津）科技有限公司之股权转让协议》；《通知函》附件二为宝鼎科技按照自行对法律、司法解释和亿昇公司章程的理解，并假设公司行使所谓优先购买权时应当与宝鼎科技签署的股权转让协议文本。

公司董事会将按规定尽快召开会议，审议亿昇公司股东股权转让涉及的事项，并履行相应信息披露义务，敬请投资者关注后续公告。

特此公告。

备查文件：

1、宝鼎科技致公司《通知函》；

2、宝鼎科技与天津飞旋已签署的《亿昇（天津）科技有限公司之股权转让协议》；

3、宝鼎科技起草的拟与公司签署的《亿昇（天津）科技有限公司之股权转让协议》文本。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2018年7月23日