安正时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2018-036
安正时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2018年7月22日下午14:00在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2018年7月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集，陈克川先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司8名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，董事会同意公司对8名激励对象已获受但尚未解锁的12.754万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.7929元/股。
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-038）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度财务审计机构和内控审计机构，审计工作包括安正时尚集团股份有限公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-040）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-041）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》
公司董事会决议增聘肖文超先生担任公司高级管理人员。
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增聘高级管理人员的公告》（公告编号：2018-042）
肖文超，男，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团主力电器CEO助理、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监等职。现任公司副总经理，分管战略运营、人力资源等工作。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于修订〈内部问责制度〉的议案》
《内部问责制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司内部问责制度》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
《信息披露制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司信息披露制度》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会会议的议案》
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年第二次临时股东大会会议的通知》（公告编号：2018-043）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2018年7月23 日
证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2018-037
安正时尚集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2018年7月22日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2018年7月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已离职，根据《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述8人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
监事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修订〈内部问责制度〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司监事会
2018年7月23日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－038
安正时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下称“公司”或“安正时尚”）于2018年7月22日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2017年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下：
一、概述
（一）本次限制性股票激励计划授予实施情况
1、2017年7月31日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《安正时尚集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。（详见公司公告2017-037、2017-038、2017-039）
2、2017年8月1日至2017年8月10日，公司对授予激励对象名单在公司内部公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年8月11日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（详见公司公告2017-042）
3、2017年8月16日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《安正时尚集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。（详见公司公告2017-047）
4、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成熟，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对相关事项再次进行了核实。公司完成了向激励对象授予限制性股票。（详见公司公告2017-052）
5、2017年10月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计402.0642万股。（详见公司公告2017-058）
6、2017年12月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故该议案无需提交股东大会审议。由于公司限制性股票激励计划激励对象虞琳洁已离职，其已不具备激励对象资格，故公司回购注销虞琳洁持有的公司限制性股票数量共计1.9万股，回购注销价格为12.81元/股，该次回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量402.0642万股的0.47%，占公司股本总额289,060,642股的0.0066%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销虞琳洁已获授但尚未解锁的全部限制性股票。公司已于2017年12月29日发布《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，债权申报时间为2017年12月29日-2018年2月11日，期间无债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司已于2018年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年4月3日在上海证券交易所办理完成注销19,000股的事宜。（详见公司公告2017-073，2018-025）
7、2018年3月28日，召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。由于公司限制性股票激励计划激励对象王惠娟、陈荆钰、陈一丹、刘苏莹、叶春涛、杜志超、张霞、陈留芳、吴昊宇已离职，其已不具备激励对象资格。上述激励对象已获授但尚未解锁的数量合计为14.2342万股（转增后数量为19.9279万股），授予价格为12.81元/股，回购注销价格为8.7929元/股，本次回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量402.0642万股（转增后数量为562.8899万股）的3.5403%，占公司股本总额289,041,642股（转增后数量为404,658,299股）的0.04924%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销王惠娟、陈荆钰、陈一丹、刘苏莹、叶春涛、杜志超、张霞、陈留芳、吴昊宇已获授但尚未解锁的全部限制性股票。公司已于2018年3月29日发布《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，债权申报时间为2018年3月29日-2018年5月12日，期间无债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司已于2018年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年7月9日在上海证券交易所办理完成注销19.9279万股的事宜。（详见公司公告2018-020，2018-034）
8、2018年4月26日，公司召开2017年年度股东大会，会议通过了2017年度利润分配及转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本289,041,642股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后总股本为404,658,299股。现金红利已于2018年5月18日发放，转增股份已于2018年5月21日转增完成。故调整后的2017年度股权激励对象的授予价格调整为8.7929元/股。（详见公司公告2018-027）
（二）本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况
由于公司限制性股票激励计划激励对象陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已离职，其已不具备激励对象资格。上述激励对象已获授但尚未解锁的数量合计为12.754万股，注销回购价格为8.7929元/股。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格
（一）回购注销的依据
根据《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“计划草案”），激励对象因主动辞职、劳动合同到期而非公司原因不续签、因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致公司解除与其劳动关系、因违法违规按相关监管要求不得成为股权激励对象等原因而离职，董事会可以决定该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司按授予价格与回购实施前20个交易日均价的孰低者回购注销。计划草案公告当日至限制性股票解锁期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。按照《激励计划》，陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。
（二）回购注销的数量及价格
本次拟回购注销的限制性股票数量共计12.754万股，占本次激励计划所授予股票数量的2.2658%，占公司目前股本总额的0.0315%。
公司于2017年8月25日向激励对象授予限制性股票的授予价格为12.81元/股，转增后调整价格为8.7929元/股。根据计划草案，本次回购价格为：授予价格与回购实施前20个交易日均价的孰低者回购注销，即8.7929元/股。
三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：股
■
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独董董事意见
独立董事经审议认为：公司限制性股票激励计划的激励对象陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已离职，根据《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述8人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
六、监事会意见
经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已离职，根据《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述8人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
七、律师法律意见
北京大成（上海）律师事务所对公司本次激励计划授予相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购原因、回购数量和价格符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》和《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定；公司应就本次回购注销持续履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、公司第四届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4、北京大成（上海）律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2018年7月23日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－039
安正时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下称“公司”或“安正时尚”）于2018年7月22日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。根据回购议案，公司将以8.7929元/股回购注销部分限制性股票共计12.754万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少12.754万元。
现根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2018年7月23日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、 债权申报登记地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号D8楼7楼董事会办公室
2、 申报时间：2018年7月23日-2018年9月5日（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）
3、 联系人：杜元佳
4、 电话：0573—87268790
5、 传真：0573—87266026
6、 邮箱：info@anzhenggroup.com
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2018年7月23日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－040
安正时尚集团股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月22日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”、“公司”）第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）自2012年起聘任为公司的年度财务审计机构和内控审计机构。在担任公司2017年度财务审计机构和内控审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2017年度财务审计工作。
鉴于致同所的专业能力及保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘致同所担任2018年度财务审计机构和内控审计机构，审计工作包括安正时尚集团股份有限公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。
独立董事意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2018年7月23日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018-041
安正时尚集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了充分发挥党组织在安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”、“公司”）的领导核心与政治核心作用，公司结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中国共产党章程》等法律法规及其他相关规范性法律文件以及限制性股票回购注销、资本公积金转增股本等公司实际情况，拟对《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。
一、 董事会会议审议情况
2018年7月22日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 本次章程修订情况
1、 修改部分
公司离职员工虞琳洁已获授但尚未解锁的限制性股票已于2018年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年4月3日在上海证券交易所办理完成注销19,000股的事宜，故公司总股本减少为289,041,642股。
2018年4月26日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配及转增股本方案。本次转增股本以方案实施前的公司总股本289,041,642股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后公司总股本增加为404,658,299股。
公司离职员工王惠娟、陈荆钰、陈一丹、刘苏莹、叶春涛、杜志超、张霞、陈留芳、吴昊宇已获授但尚未解锁的限制性股票已于2018年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年7月9日在上海证券交易所办理完成注销199,279股的事宜，故公司总股本减少为404,459,020股。如下表所示：
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根据《中华人民共和国公司法》和证监会对上市公司党建工作写入公司章程的相关要求，修订《公司章程》部分条款。
具体修改条款如下表所示：
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2、 新增部分
新增第八章党建，共五条。章程原第八章及以后章节顺延。具体内容如下：
第八章 党建
第一百六十四条 公司根据《党章》规定，设立中共安正时尚集团股份有限公司党总支。
第一百六十五条 公司党总支书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百六十六条 公司党总支设兼职党务工作者一名，同时设立工会、团支部等群众性组织。
第一百六十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百六十八条 公司党总支根据《党章》等党的法规履行职责：
（一）保证监督党和国家的方针、政策和国家的法律法规在本企业的贯彻执行；
（二）发挥政治核心作用，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，服务中心工作，促进企业健康发展；
（三）参与关系企业改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益等重大问题的决策；
（四）公司党总支对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；
（五）研究其它应由公司党总支决定的事项。
3、其他相关条文序号相应顺延。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2018年 7月23日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－042
安正时尚集团股份有限公司
关于增聘高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”、“公司”) 于2018年7月22日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》，同意增聘肖文超先生为公司副总经理（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
肖文超先生拥有丰富的理论知识和实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2018年7月23日
附件：
肖文超，男，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团主力电器CEO助理、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监等职。现任公司副总经理，分管战略运营、人力资源等工作。
证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2018-043
安正时尚集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月7日14点00 分
召开地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月7日
至2018年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2018年7月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
2、
特别决议议案：2
3、
对中小投资者单独计票的议案：无
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）
2.出席会议登记时间：2018年8月3日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00
3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号）
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话
六、
其他事项
1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
2. 联系人：杜元佳电话：0573-87268790
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2018年7月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
